业绩与利润分配 - 2023年归属于上市公司股东净利润173,076,512.15元，母公司净利润12,547,449.39元[7] - 2023年末归属于上市公司股东实际可供分配利润938,224,482.09元，母公司为293,435,901.58元[7] - 2023年度以607,149,885股为基数，每10股派现0.7元，分红42,500,491.95元[7] 信贷与担保 - 2024年公司申请信贷额度不超4.5亿元[10] - 2024年拟为子公司提供担保额度不超62,400万元[11] - 向资产负债率70%以上控股子公司担保额度2,000万元[11] - 向资产负债率低于70%控股子公司担保额度合计不超60,400万元[11] 股权结构 - 国开发展基金明股实债持有长高电气18.92%股权[12] 会议与议案 - 董事会会议应出席9人，实到9人[2] - 各项议案均9票赞成通过[2,5,6,7,8,9,10,11] - 同意2024年为子公司担保并提请授权，公告2024 - 25于3月27日披露[13] - 《关于调整审计委员会委员的议案》通过，林林不再担任，马孝武担任[13] - 《关于审议公司提请召开2023年度股东大会的议案》通过[13] - 同意4月19日召开2023年度股东大会，公告2024 - 29于3月27日披露[14] - 公告备查文件为第六届董事会第十次会议决议[15]

业绩总结 - 2023年度计提各项信用减值准备及资产减值准备5586.93万元，占2023年净利润比例32.28%[1] - 2023年1 - 12月计提信用减值损失1165.68万元[4] - 2023年对商誉计提减值准备2595.04万元[6] - 2023年1 - 12月列报存货跌价准备555.66万元[8] - 本次计提合同资产减值准备1270.55万元[8] - 本次核销应收账款161.19万元，对损益无影响[10] - 本次核销其他应收款835.40万元，对损益无影响[10] - 本次核销存货584.86万元，减少2023年利润总额62.80万元[10] - 本次计提减值准备减少公司2023年利润总额5586.93万元[11] - 本次核销资产减少2023年利润总额62.80万元[11] 其他 - 本次计提减值准备事项经审计确认并通过审议[11][12] - 计提遵照规定及实际情况，基于谨慎性原则[12]

长高电新科技股份公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 CAC 证专字[2024]0113 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查发 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.ixvx.cn）"进行查报： 骑学 目录 长高电新科技股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024] 0113 号 长高电新科技股份公司全体股东: 我们对后附的长高电新科技股份公司(以下简称长高电新)管理层编制的《长高 电新科技股份公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | í 鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | | 三、募集资金使用情况对照表 | 9-10 | | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 | | 一、管理层的责任 长高电新管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 ...

长高电新科技股份公司 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0008 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " " " " " " " " " " 注册会计师行业统一监管平台（http:// " " " " 目 次 | 索 引 | 页次 | | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、长高电新科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 3-10 | | 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 | | 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024] 0008 号 长高电新科技股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了长高电新科技股份公司(以下简称"长高电新")2023年 12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审华为2024年度财务审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议批准[11] 审计机构情况 - 中审华合伙人103人，注册会计师516人，签过证券审计报告注会114人[5] - 2022年度业务收入8.37亿元，审计收入6.08亿元，证券业务收费1.05亿元[5] - 2022年上市公司审计客户25家，挂牌公司审计客户101家[5] - 2022年末计提职业风险基金2600.88万元，职业保险累计赔偿限额39081.7万元[5] 审计人员情况 - 项目合伙人周俊杰、签字会计师李启有近三年均签过3家上市公司审计报告[7] 审计费用 - 审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司实际协商确定[8] 执业处罚情况 - 中审华近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[5] - 10名从业人员近三年受刑事处罚0人次、行政处罚4人次等[6]

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-27 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，长高电新科技 股份公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或 者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东 大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内 容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策作 出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前后采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。本次会计政策 ...

长高电新科技股份公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事张传富、欧明刚、喻朝辉及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 长高电新科技股份公司董事会 2024 年 3 月 2 5 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，长高电新科技股份公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张传富、欧明刚、喻朝辉的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

方案适用 - 适用对象为公司领取薪酬的董监高[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 2024年董事长基本薪酬35万元等各岗位有对应标准[3] - 董监高（不含独立董事）绩效按年度利润奖励考核计发[3] - 负责销售的唐建设、彭强按订单提绩效[3] 发放方式 - 基本年薪70%按月发，30%年终发[4] - 2023年独立董事津贴年终考核后一次性发[4] 其他说明 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] - 方案经股东大会批准后生效[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 620,332,085 股扣除回购专户持有 股份 13,182,200 股，即，以 607,149,885 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.7 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-24 长高电新科技股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 2、本分配预案已经长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、本次利润分配预案基本情况 1、公司 2023 年度可分配利润情况 经中审华会计师事务所 2023 年度财务报表审计结果，公司 2023 年归属于上 市公司股东的净利润 173,076,512.15 元，母公司实现净利润 12,547,449.39 元， 依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈 余公积 1,254,744.94 元，2 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入14.93亿元，同比增长22.12%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润1.73亿元，同比增长198.57%[2] 公司治理 - 2023年公司董事会召开6次会议[3] - 2023年公司召开股东大会2次[4] 未来展望 - 2024年公司董事会将完善规章制度，加强内控和风险防范[12] 项目投资 - 董事会战略与发展委员会同意提交三个固定资产项目可行性研究报告审议[11]