回购方案 - 拟用自有资金回购股份用于员工持股或激励，未用部分36个月未用则注销[1] - 回购价不超9.19元/股，未超均价150%[6] - 回购金额8000 - 16000万元，数量870.51 - 1741.02万股，占比1.4% - 2.81%[9] 实施安排 - 实施期限不超6个月，满足条件可提前届满[12] - 董事会授权管理层办理相关事宜[15] 会议情况 - 2024年2月7日第六届董事会第九次会议召开，9董事全出席[1] - 《关于回购公司股票方案的议案》各子项全票通过[2][5][7][9][11][13][15]

湖南启元律师事务所 关于长高电新科技股份公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：长高电新科技股份公司 湖南启元律师事务所接受长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。 2、公司董事会于 2024 年 1 月 13 日在上海证券报、证券时报、中国证券报、 证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。 3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开： （1）本次股东大会的现场会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14:30 在湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司总部大楼 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月30日召开，现场会议14:30开始，网络投票分交易系统和互联网投票系统进行[3] - 通过现场和网络投票的股东51人，代表股份202,356,103股，占上市公司总股份的32.6206％[4] - 现场投票股东35人，代表股份189,230,538股，占上市公司总股份的30.5047％[4] - 网络投票股东16人，代表股份13,125,565股，占上市公司总股份的2.1159％[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份比例超98%[5][6][7][8] - 转股股数、赎回条款、回售条款等总表决同意股数占比98.8771%，中小股东表决同意占比96.4001%[13][14] - 本次方案有效期总表决同意股数占比98.8939%，中小股东表决同意占比96.4538%[20] - 《关于修订<监事会议事规则>》等议案总表决同意股数占比98.8771％，中小股东表决同意占比96.4001％[35][36][37] 议案审议结果 - 特别决议审议通过多项关于发行可转换公司债券及相关报告的议案[21][23][24][27][30] - 审议通过《关于投资望城生产基地提质改扩建项目的议案》[28] - 特别决议审议通过《关于公司未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划的议案》[29] 其他信息 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等符合相关规定合法有效[38] - 会议备查文件有长高电新2024年第一次临时股东大会会议决议和法律意见书[39] - 公告发布时间为2024年1月30日[41]

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-10 长高电新科技股份公司 关于全资子公司取得国有土地使用权暨项目投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资背景 二、交易概况 长高森源近日与衡阳市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让 合同》，长高森源竞得位于衡阳市雁峰区金龙坪街道金桥村、岳屏镇东湖村、文 昌村（科学城大道以南、蔡伦大道以西、文昌路以东）的出让宗地，出让宗地 面积为 61,364.96 平方米，出让价款 2,061.92 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、 交易标的的基本情况 出让人：衡阳市自然资源和规划局 宗地位置：衡阳市雁峰区金龙坪街道金桥村、岳屏镇东湖村、文昌村（科 学城大道以南、蔡伦大道以西、文昌路以东） 宗地面积：61,364.96 平方米 规划用途：工业用地 出让年期：50 年 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六 届董事会 ...

关于投资望城生产基地提质改扩建项目的公告 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-05 长高电新科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于投资望城生产基地提质改扩建项目的议 案》。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本议 案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现 将具体内容公告如下： 一、投资项目基本情况 1、项目名称及建设单位 项目名称：长高电新望城生产基地提质改扩建项目 建设单位：长高电新科技股份公司、湖南长高高压开关有限公司 运营单位：湖南长高高压开关有限公司 2、项目任务 本项目总投资 26,985.96 万元，建设期 36 个月。本项目为长高电新望城生产 基地提质改扩建工程，主要改扩建 4 栋（1#、2#、3#、4#）原有生产厂房，原有 生产厂房占地面积 ...

（一）财务指标计算的主要假设和前提 1、假设本次向不特定对象发行可转债方案于 2024 年 6 月底实施完毕，分别 假设所有可转换公司债券持有人于2024年末全部转股和2024年末全部未转股两 种情况，该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不构成对实际完成 时间承诺，最终以取得深圳证券交易所的同意审核意见、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的予以注册决定后，本次发行的实际完成时间为 准； 长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等规定 的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补 回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 ...

章 程 2024 年 1 月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 12 | | 第三节 | 股份转让 13 | | 第四章 | 股东和股东大会 14 | | 第一节 | 股东 14 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务制度和利润分配 48 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事 ...

长高电新科技股份公司 | 原公司章程条款 | | 序 号 | | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 更公司形式作出决议； | | | | 作出决议； | | （十）修改本章程； | | | | （八）对发行公司债券作出决议； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 | | | | （九）对公司合并、分立、解散、清 | | 决议； | | | | 算或者变更公司形式作出决议； | | （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资 | | | | （十）修改本章程； | | 产超过公司最近一期经审计总资产 | | | 30%的事 | （十一）对公司聘用、解聘会计师事 | | 项； | | | | 务所作出决议； | | （十三）审议批准第四十二条规定的担保事项； | | | | （十二）审议公司在一年内购买、出 | | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | | | | 售重大资产超过公司最近一期经审计 | | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | | | 总资产 30%的事项； | | （十六）审议法律、行政法规、部门规章、证 | ...

长高电新科技股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 12 日审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-09 3．会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 1 月 30 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 ...

长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年一月 | 公司声明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 释 义 3 | | | 一、本次发行符合法律、法规和规范性文件关于主板向不特定对象发行证券 | | | 条件的说明 4 | | | 二、本次发行概况 | 4 | | 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 | 13 | | 四、本次发行的募集资金用途 | 30 | | 五、公司利润分配政策及执行情况 31 | | | 六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明 34 | | | 七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 | 34 | 释 义 除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 长高电新/发行人/ | 指 | 长高电新科技股份公司 | | 公司/上市公司 | | | | 本次发行 | 指 | 长高电新科技股份公司本次向不特定对象发行可转换公司债 | | | | 券 | | 本预案 | 指 | 长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预 | | | | ...