根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及金陵 华软科技股份有限公司的《公司章程》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实 后，就公司第六届董事会第十五次会议审议的聘任公司财务总监相关事项进行了 解,现基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如 下: 经认真审阅陈涛先生个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为： 1、本次公司财务总监的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的 情形。 2、经核查，陈涛先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件， 未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。陈涛先生拥有相 关专业知识和工作经验，具备担任高级管理人员的资格和能力，具备与其行使 职权相适应的任职能力。 金陵华软科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 王新安 李永军 刘彦山 签字日期： 2023 年 8 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-072 金陵华软科技股份有限公司 关于公司诉讼进展暨收到民事判决书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审已判决 2.上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告） 3.涉案金额：1,186.5 万元 4.对上市公司损益产生的影响：本次涉诉的案件已取得二审判决， 处于法院判决的履行期限内，后续案件的执行结果存在一定的不确定 性。本次案件预计不会对公司生产经营及利润产生不利影响。基于谨 慎性原则，公司已根据企业会计准则对本次诉讼涉及的应收账款计提 了相关坏账准备，公司后续将根据执行情况进行相应会计处理，最终 会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江 苏省苏州市中级人民法院（2023）苏 05 民终 7474 号《民事判决书》。 现将相关诉讼案件进展情况公告如下： 一、 本次诉讼事项的基本情况 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 22 日就与苏州正 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[24] - 公司负责人翟辉、主管会计工作负责人罗琳及会计机构负责人王建阳保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[4] - 文档涉及金陵华软科技股份有限公司2023年半年度报告全文[198] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] 公司股权结构 - 公司控股股东为舞福科技集团有限公司，原名华软投资控股有限公司[23] - 八大处科技集团有限公司为公司控股股东舞福科技的母公司，自2020年11月完成非公开发行股票事项后成为公司大股东，是舞福科技一致行动人[23] 公司子公司情况 - 山东天安化工股份有限公司为本公司控股子公司[23] - 南通市纳百园化工有限公司为本公司全资子公司[23] - 北京奥得赛化学有限公司为本公司控股子公司[23] - 福建省力菲克药业有限公司为本公司控股子公司[23] 股票期权激励计划 - 2021年12月10日公司股东大会审议通过2021年股票期权激励计划相关议案[46] - 2022年1月18日本激励计划股票期权首次授予登记完成，激励对象113人，行权价格19.98元/股，首次授予股票期权8053.00万份[46] 子公司应急情况 - 沧州奥得赛化学有限公司成立厂内应急组织，每年进行二次实战演练[51] - 沧州奥得赛化学有限公司厂区有消防车一辆，各类环境安全应急物资几百件，遇突发事故园区消防站5分钟内可到达现场[51] 金融资产减值准备 - 公司对包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，选择始终按存续期内预期信用损失金额计量损失准备[57] - 公司债权投资依据信用风险自初始确认后是否显著增加，采用未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计量减值损失[59] - 对于资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加，按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[55] - 公司需确认减值损失的金融资产包括以摊余成本计量的金融资产等，对合同资产及部分财务担保合同也计提减值准备和确认信用减值损失[54] - 公司对由《企业会计准则第 14 号——收入》规范且含重大融资成分的长期应收款，按存续期内预期信用损失计量损失准备[60] - 公司以预期信用损失为基础，对相关项目按适用方法计提减值准备并确认信用减值损失[82] - 若某项金融资产在资产负债表日预计存续期内违约概率显著高于初始确认时，表明其信用风险显著增加，公司采用未来 12 个月内违约风险变化估计整个存续期违约风险变化[83] 企业合并会计处理 - 非同一控制下企业合并，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况新证据需调整或有对价的，相应调整合并商誉[38] - 从取得子公司实际控制权之日起公司将其纳入合并范围，丧失实际控制权之日起停止纳入[41] - 对于非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，购买日按合并成本作为初始投资成本[99] - 通过多次交易分步取得被购买方股权形成非同一控制下企业合并，分“一揽子交易”和非“一揽子交易”处理[99] 合同资产与负债处理 - 公司将客户未支付对价但已履行履约义务且非无条件收款权利列示为合同资产，同一合同下合同资产和合同负债以净额列示[93] - 与合同成本有关的资产采用与相关商品收入确认相同基础摊销，计入当期损益[94] 长期股权投资核算 - 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，公司财务报表对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算[101] - 母公司不丧失控制权部分处置子公司长期股权投资，处置价款与对应享有子公司净资产差额计入股东权益；导致丧失控制权按相关会计政策处理[104] - 采用权益法核算的长期股权投资处置后剩余股权仍用权益法核算，原计入股东权益的其他综合收益按比例处理，相关所有者权益按比例结转入当期损益[104] - 公司因处置部分股权投资丧失对被投资单位共同控制或重大影响，剩余股权改按金融工具准则核算，公允价值与账面价值差额计入当期损益[106] 资产摊销与折旧 - 低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销[66] - 存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取跌价准备[92] - 房屋及建筑物折旧年限为10 - 20年，残值率5.00%，年折旧率9.50 - 4.75%；机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5.00%，年折旧率19.00 - 9.50%；运输设备折旧年限5 - 10年，残值率5.00%，年折旧率19.00 - 9.50%；电子设备及其他折旧年限3 - 10年，残值率5.00%，年折旧率31.67 - 9.50%[112] - 投资性房地产中房屋建筑物预计使用寿命40.00年，预计净残值率5.00%，年折旧（摊销）率2.375%[133] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量，按与房屋建筑物或土地使用权一致政策折旧或摊销[107] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素初始计量，至少于年度终了复核使用寿命、预计净残值和折旧方法[111][114] - 融资租入固定资产满足特定条件认定，采用与自有固定资产一致折旧政策[116][119] - 土地使用权使用寿命为50年，专利及非专利技术、软件为5年，软件著作权为10年，均采用直线摊销法[150] - 使用寿命有限的无形资产按直线法分期平均摊销，不确定的不予摊销[149] 借款费用资本化 - 资本化期间，外币专门借款汇兑差额资本化，外币一般借款汇兑差额计入当期损益[122] - 专门借款利息费用扣除闲置收益后资本化，一般借款按规定计算资本化金额[146] - 符合资本化条件的资产非正常中断且连续超过3个月，暂停借款费用资本化[166] 资产确认与终止确认 - 金融资产于满足收取现金流量合同权利终止等条件之一时终止确认[161] - 固定资产处于处置状态或预期无经济利益时终止确认，处置差额计入当期损益[139] - 融资租入固定资产按租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[143] - 在建工程成本按实际支出确定，达预定可使用状态后结转为固定资产[144] 外币业务处理 - 集团现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付的存款及期限短（一般从购买日起三个月内到期）等特征的投资[173] - 集团外币交易初始确认时按交易日即期汇率折算为记账本位币金额[174] - 资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额按不同情况处理[175] - 以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日即期汇率折算；以公允价值计量的，采用公允价值确定日即期汇率折算[178] - 境外经营外币财务报表按规定方法折算为人民币报表，处置境外经营时外币报表折算差额按不同情况处理[179][180] 金融资产分类与计量 - 集团根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为三类[181] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，不同类别金融资产交易费用处理不同[184] 无形资产处理 - 无形资产按成本初始计量，相关经济利益很可能流入且成本能可靠计量的支出计入成本[123] - 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益[151] - 期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，有变更则作为会计估计变更处理[169] 资产减值测试 - 商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，每年均进行减值测试[190] 行业披露要求 - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中“化工行业相关业务”披露要求[140][144] 股份支付相关 - 报告提及股份支付相关内容[199] - 包含以权益结算的股份支付相关信息[200]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-071 金陵华软科技股份有限公司 关于公司内部股权转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司内 部股权转让的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次内部股权转让方案 为进一步整合业务板块，提升管理效率，公司全资子公司苏州 天马恒建健康科技有限公司（以下简称"天马恒建"）拟将其持有 的华软金信科技（苏州）有限公司（以下简称"华软金信"）100% 股权以 1 元转让给公司。上述股权转让完成后，公司将直接持有华 软金信 100%股权，华软金信将由公司全资孙公司变为全资子公司。 同时，公司拟将直接持有的全资子公司南通市纳百园化工有限 公司（以下简称"纳百园化工"）100%股权和控股子公司山东天安 化工股份有限公司（以下简称"天安化工"）90.71%股权分别以 6,257.52 万元、14,481.46 万元转让给华软金信，并拟将持有的控 股子公司福建省力菲克药业 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-068 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管人 员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会 议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年半年度报告及摘要》 董事会经审核后认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制 和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规，《公司章程》等规章制度的要求；报 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及金陵 华软科技股份有限公司的《公司章程》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实 后，现就公司第六届董事会第十四次会议审议的 2023 年半年度报告及相关事项 进行了解,基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意 见如下: 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证监会、深圳证券交易所及公司治理规则等相关规定，我们作为独 立董事，本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和 公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表独立意见如下： 1、报告期内对外担保情况： 金陵华软科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 2022 年度，公司完成出售重大资产倍升互联（北京）科技有限公司（以下简 称"倍升互联"）股权事宜，出售前存在公司对倍升互联及其下属子公司担保的 情形，根据约定，出售后相关 ...

| | 北京奥得赛化学有 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,682.11 | 266.86 | 273.11 | 2,000.00 | 13,222.08 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 苏州天马恒建健康 科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 810.54 | 20.00 | | | 830.54 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 华软金信科技（苏 州）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 306.24 | 2,351.77 | | 2,002.16 | 655.85 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 南通市纳百园化工 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,001.83 | 5,217.35 | 213.96 | 13,168.15 | 1,264.99 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 深圳金信汇通商业 保理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,469.85 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-069 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日向全体监 事发出，会议于 2023 年 8 月 14 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中 心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次会议 的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下 决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了 《2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告及摘要》。 二、会议以 3 ...

股票代码：002453 股票简称：华软科技 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司华软科技 2022 年度报告网上说明会的投资 者 时间 2023 年 05 月 16 日（星期二）下午 15:00-17:00 地点 "华软科技投资者关系"微信小程序 上市公司接待人 员姓名 董事长：翟辉先生 独立董事 ：王新安先生 董事兼常务副总裁：张旻逸先生 副总裁兼财务总监：罗琳女士 副总裁兼董事会秘书：吕博女士 投资者关系活动 主要内容介绍 1、问：净利润连续两年均为负值，请问什么原因？有何 措施改善？ 答：您好！ 公司净利润连续亏损主要原因为控股子公司 奥得赛化学未能完成 2021-2022 年度业绩承诺，根据《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公 司 2021-2022 年度共计提商誉减值准备 62,875 万元。 未来，公司将整合资源，优化精细化工业务。充分发挥公 司在造纸化学品和医药中间体领域的优势，一方面巩固现 有市场份额，另一方面加大毛利 ...