证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-082 欧菲光集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》有关规定，公司按照相关程序拟进行监事会换届选举。根据《公 司章程》的规定，监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意选举罗 勇辉先生、孙雅杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审 议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。 罗勇辉先生、孙雅杰先生简历及相关情况详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司 2024 年第 四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐 ...

欧菲光集团股份有限公司 公司章程 章 程 二零二四年十月 第 1 页/共 43 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-068 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议通 知于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式向全体董事发出，并于 2024 年 10 月 25 日以通 讯方式向全体董事发出本次会议增加议案的补充通知。会议于 2024 年 10 月 29 日 下午 15:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 经全体董事讨论，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律法规及《公 司章程》等各项规章制度的规定；公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地 ...

欧菲光集团股份有限公司 第六届监事会监事薪酬津贴方案 一、目的 2、津贴标准 为进一步提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平，建立 和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬津贴的监事。 三、适用期限 公司第六届监事会任期内。 四、薪酬及津贴标准 1、薪酬标准 公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理 制度领取薪酬。 2024年10月31日 第1页/共1页 监事岗位津贴为3万元/年。 五、其他规定 1、监事的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生 产经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司监事因改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬/津贴按其实际任期计算 并予以发放。 4、本方案需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。 欧菲光集团股份有限公司监事会 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-071 欧菲光集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销部分 资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》，参与该议案表决的 董事 9 人，审议结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交公司股 东大会审议。根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销部分资产的 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日 判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收 回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计 未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-067 欧菲光集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：欧菲光，证券代 码：002456）于 10 月 17 日、10 月 18 日、10 月 21 日连续 3 个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及其 一致行动人、董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-066 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024年3 月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意 公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大 会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用 的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-065 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"） 截至2024年6月30日的资产负债率为77.20%；合肥欧菲光电科技有限公司（以下 简称"合肥光电"）截至2024年6月30日的资产负债率为93.95%。敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024年3 月4日、2024年3月21日召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同 意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率7 ...

关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%， 敬请投资者注意相关风险。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-064 欧菲光集团股份有限公司 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024年3 月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意 公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大 会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用 的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效 ...

报告公司投资评级 - 公司首次被评为"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 行业需求复苏带动景气度回暖 [1] - 公司大力研发推动产品升级,利润水平稳步上行 [1] - 智能手机产品收入大幅增长,占比提升 [1] - 手机智能化、高端化趋势下,光学产品升级势在必行 [1] - 摄像头模组业务稳健发展,镜头业务加速向高端渗透 [1] - 指纹识别模组方面,公司跻身行业领先地位 [1] - 智能汽车板块稳健发展,AR/VR等新领域增长可期 [1] - 提质控费效果渐显,经营性现金流显著改善 [1] 财务数据分析 - 2024-2026年预计实现归母净利润2.29亿元、4.16亿元、5.87亿元 [2] - 2024-2026年预计PE分别为112.7倍、62.1倍、44倍 [2] - 2022年营业收入为148.27亿元,同比下降35.09% [4] - 2022年归母净利润为-51.82亿元,同比下降97.43% [4] - 2023年营业收入预计增长13.73%,归母净利润预计增长101.48% [4] - 2024-2026年营业收入和归母净利润保持较快增长 [4] - 2022年毛利率为-0.10%,2023年预计为10.02%,2024-2026年预计逐步提升至12.20%、13.91%、14.70% [7] - 2022年ROE为-143.51%,2023年预计为1.77%,2024-2026年预计逐步提升至5.29%、8.90%、11.06% [7] - 2022年资产负债率为78.31%,2023年预计为79.01%,2024年预计下降至72.99% [7]