产品发布 - 深圳大疆创新发布全新8K超旗舰画质全景相机Osmo 360 支持拍摄原生8K全景视频和1.2亿像素全景照片 [1] - 产品电池续航支持8K/30fps全景视频录制达100分钟 长续航模式下可达120分钟 [1] - 旗舰机型核心摄像模组由国内光学龙头企业欧菲光主供 [1] 技术能力 - 欧菲光在全景相机领域提供摄像头模组等产品 基于自主研发核心技术 [1] - 已成功开发适配FOV200镜头需求的折返式AA技术 并实现规模化量产 [1] 公司业务 - 欧菲光拥有智能手机、智能汽车、新领域三大业务体系 [4] - 主营业务包括光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、3D ToF、智能驾驶等产品 [4] - 公司为客户提供一站式光学光电产品技术服务 [4] 发展战略 - 欧菲光将积极把握海外资本市场机会和业务机遇 实现海内外双循环 [4] - 公司以全球视野参与国际竞争 积极开拓新市场寻找新机遇 [5] - 计划完善全球销售网络 依托技术创新精准匹配客户需求 [5] - 目标突破关键海外客户 把握海外资本市场多元化机会 [5]

全球化研发与市场布局 - 公司在中国、美国、日本、韩国等地建立了创新研发中心，拥有全球化研发团队 [1] - 公司与国内外院校、科研机构建立紧密合作关系，持续关注市场动态获取行业前沿信息 [1] - 公司以研发驱动创新，实现关键技术突破与产品应用，加快进口替代 [1] 海外业务发展 - 2024年公司国外销售收入达26.58亿元，占总营业收入的13.00% [1] - 公司在保证战略客户持续稳定合作的基础上，积极把握海外资本市场机会和业务机遇 [1] - 公司以全球视野参与国际竞争，积极开拓新市场，完善全球销售网络 [1] 技术创新与客户拓展 - 公司依托技术创新精准匹配客户需求，突破关键海外客户 [1] - 公司把握海外资本市场的多元化机会，为高质量发展注入新动能 [1]

公司与大疆合作情况 - 公司未直接回应与大疆的合作关系 但提及持续加强新领域产品研发 [1] - 因与客户签署保密协议 无法披露具体供应关系 [1] 新业务布局战略 - 重点拓展智能门锁 运动相机 工业及医疗等光学光电新领域 [1] - 计划通过行业增长红利 客户储备和研发能力提升新业务收入占比 [1] - 新领域业务被定位为公司未来重要增长引擎 [1] 市场发展前景 - 公司看好新布局领域的市场规模高速增长潜力 [1]

人事变动 - 孙士泉加入欧菲光担任副总经理，拥有15年安永华明审计经验，曾任审计经理至高级经理 [4] - 孙士泉2024年6月加盟欧菲光，先在集团审计部历练后迅速担起财务核心重任 [4] - 孙士泉的职业转型被视为欧菲光破局重生的关键一步 [10] 财务表现 - 2025年上半年预计亏损8500万元至1.15亿元，扣非后亏损扩大至1.3亿至1.6亿元 [5] - 近五年扣非净利润持续为负，累计亏损超百亿 [5] - 2023年和2024年连续两年实现盈利，主要依靠华为等国产品牌支持 [5] - 2024年一季度营收达48.82亿元，显示市场基本盘韧性 [8] 业务发展 - 正加速向智能汽车、车载摄像头、AR/VR等新领域拓展 [7] - 凭借光学镜头与摄像头模组的核心技术积累开拓新蓝海 [7] - 曾被苹果踢出供应链，现转向国产品牌寻求发展 [5] 市场反应 - 截至7月30日收盘股价11.41元，市值383亿元 [9] - 投资者期待财务整顿与新业务突围的双重效果 [9] 挑战分析 - 股权激励带来的股份支付费用激增拖累利润 [5] - 政府税收优惠减少和联营企业亏损影响投资收益 [5] - 公司长期挣扎于盈亏线，现金流管理成为关键 [9]

公司治理调整 - 欧菲光集团股份有限公司于2025年7月29日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过《公司章程》修订及部分制度调整议案，参与表决董事7人，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[1] - 公司同日召开第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过《公司章程》修订及废止《监事会议事规则》议案[1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法律法规，旨在提升公司治理效能并精简管理流程[1] 制度体系优化 - 公司同步推进制度体系的修订、制定和废止工作，涉及多项内部管理制度调整[1] - 具体修订内容未在公告中详细披露，仅以符号"■■■■"标注待后续补充[2]

公司动态 - 欧菲光第六届第九次董事会临时会议于2025年7月29日召开，审议了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》等文件 [1] - 会议采用现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行 [1] 财务数据 - 2024年1至12月份，欧菲光营业收入全部来自光学和光电子元器件制造业务，占比100.0% [1] - 截至发稿时，欧菲光市值为387亿元 [1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月14日14:30召开2025年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第八次（临时）会议提交的相关提案 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月14日9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次投票表决结果为准 [2] 会议审议事项 - 会议将审议《关于修订<2023年第一期股票期权激励计划（草案）><2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及相关文件的议案》等提案 [4] - 部分提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [6] - 对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露 [6] 股东参会登记方式 - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件等材料，自然人股东需提供股东账户卡、持股凭证及身份证 [6][7] - 异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记 [6] 网络投票操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [7] - 股东需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"方可进行网络投票 [8]

公司章程修订 - 公司于2025年7月29日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过《公司章程》修订议案，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [1] - 公司注册资本从人民币3,311,541,290元增至3,358,144,843元，增加46,603,553元 [1] - 法定代表人制度完善：明确董事长辞任即视为辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人，并新增法定代表人职务行为责任追偿条款 [1] 公司治理结构 - 股东会职权调整：删除监事会相关职权，增加对审计委员会、董事会授权事项的规范，明确股东会不得将法定职权授权给董事会或其他机构行使 [11] - 董事会决策权限扩大：股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [11] - 担保决策机制变更：对外担保需经全体董事过半数及出席董事会三分之二以上董事同意，取消独立董事单独表决要求 [12] 股份管理规范 - 股份发行原则修订：明确同类别股份具有同等权利，同次发行同类别股份每股发行条件价格相同 [3] - 财务资助限制：公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额10%，且需经三分之二以上董事通过 [3] - 股份回购情形扩充：新增"为维护公司价值及股东权益所必需"作为回购情形，并明确不同情形的股份处置时限 [4] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩展：股东可复制公司章程、股东名册等文件，符合规定者可查阅会计账簿和凭证 [6] - 股东诉讼权完善：明确连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可对审计委员会、董事会提起诉讼 [7] - 控股股东义务强化：新增8项具体规范，包括禁止资金占用、不得要求违规担保、保证公司独立性等 [10][11] 会议制度与决策程序 - 临时提案门槛降低：单独或合计持有1%以上股份股东即可提出临时提案（原为3%） [16] - 股东会召开形式：明确现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间，且股权登记日与会议间隔不得超过7个工作日 [17] - 累积投票制调整：选举两名以上独立董事必须实行累积投票制，提名董事的股东持股门槛从3%降至1% [23][25] 董事任职规范 - 董事任职资格收紧：新增"被宣告缓刑自考验期满未逾二年"及"被人民法院列为失信被执行人"的禁止情形 [26] - 董事任期明确：董事可由股东会在任期届满前解除职务，兼任高管的董事不得超过董事总数二分之一 [27]

公司高管任命 - 欧菲光集团股份有限公司于2025年7月29日召开第六届董事会第九次（临时）会议 审议通过聘任孙士泉为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止 [1] - 孙士泉由公司总经理黄丽辉提名 经董事会提名委员会资格审查通过 其任职资格符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定 [1] - 孙士泉为中国国籍 无境外居留权 本科学历 毕业于中南财经政法大学 为中国注册会计师协会非执业会员 2009年12月至2024年6月任职于安永华明会计师事务所武汉分所 历任审计部经理及高级经理 2024年6月加入公司 历任集团审计部副总经理 现任集团财务中心总经理 [3] 高管任职资格 - 孙士泉未直接或间接持有公司股票 与公司控股股东及一致行动人无关联关系 未存在《公司法》规定禁止任职高级管理人员的情形 [3] - 孙士泉未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或人民法院纳入失信被执行人名单 [3] - 本次聘任后董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 [1]

公司治理结构 - 设立董事会提名委员会以规范董事及高级管理人员选聘并优化董事会组成 [1] - 提名委员会对董事会负责并报告工作 主要负责对董事和高级管理人员的人选 选择标准和程序提出建议 [1] 委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成 其中包含两名独立董事 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名并由董事会选举产生 [1] - 设主任委员一名 由独立董事委员担任 负责主持委员会工作 [1] - 任期与董事会一致 委员可连选连任 不再担任董事职务者自动失去委员资格 [1] 委员增补规则 - 委员人数低于规定人数三分之二时董事会应尽快指定新委员 不足三分之二时暂停行使职权 [2] - 委员需遵守《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定 [2] 职责权限 - 对董事会规模和构成提出建议 研究董事及高级管理人员选择标准并广泛搜寻合格人选 [3] - 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议 在董事会换届时提出下一届候选人建议 [3] - 董事会未采纳提名委员会建议时需在决议中记载意见及未采纳理由并披露 [3] - 董事会应尊重提名委员会提名建议 无充分理由不得搁置提名人选 [3] - 公司相关部门需配合委员会工作并承担所需费用 [3] 议事规则 - 会议不定期召开 原则上提前三天通知委员 经全体一致同意可不受时限限制 [3] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [5] - 表决方式为举手表决或投票表决 通讯会议采用签字方式表决 [5] - 可邀请公司董事 高级管理人员及专家列席会议 [5] - 会议记录由董事会秘书保存 保存期限不少于十年 [5] - 会议议案及表决结果需以书面形式报董事会 委员对议事项有保密义务 [5] 回避制度 - 委员与议题有直接或间接利害关系时需披露利害关系的性质与程度 [6] - 有利害关系委员应回避表决 但其他委员一致认为无显著影响时可参加表决 [7] - 董事会可撤销不当表决结果并要求重新表决 [7] - 回避后不足法定人数时由全体委员决议将议案提交董事会审议 [7] - 会议记录需写明利害关系委员未计入法定人数及未参加表决的情况 [7] 工作评估机制 - 闭会期间委员可跟踪了解董事及高级管理人员工作情况 相关部门需积极配合并提供资料 [7] - 委员有权查阅公司定期报告 公告文件 会议决议及记录等必要资料 [8] - 委员可向董事及高级管理人员提出质询并获得回答 [8] - 委员需对尚未公开的公司信息履行保密义务 [8] 附则规定 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行 修改程序相同 [8] - 未尽事宜按国家法律 法规和《公司章程》执行 与后续法律法规冲突时需及时修订并报董事会审议 [9] - 细则解释权归属公司董事会 [9]