上市公司股权激励计划自查表 公司简称：欧菲光 股票代码：002456 | | 证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入 | | | --- | --- | --- | | | 措施 | | | 12 | 是否不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、 | 是 | | | 高级管理人员情形 | | | 13 | 是否不存在其他不适宜成为激励对象的情形 | 是 | | 14 | 激励名单是否经监事会核实 | 是 | | | 激励计划合规性要求 | | | | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及 | | | 15 | 的标的股票总数累计是否未超过公司股本总额的 | 是 | | | 10% | | | 16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计 | 是 | | | 划累计获授股票是否未超过公司股本总额的 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励 | 不适用 | | | 计划拟授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否 | 是 | | | 已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、声明 4 | | | | 三、基本假设 5 | | | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票与股票期权的数量 7 | （三）股票来源 8 | | | （四）限制性股票与股票期权的有效期、授予日及授予后相关时间安排 8 | （五）限制性股票的授予价格及股票期权的行权价格 12 | | | （六）激励计划的授予条件及业绩考核 13 | （七）激励计划其他内容 18 | | | 五、独立财务顾问意见 | 19 | （一）对限制性股票与股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | 见 19 | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 20 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 20 | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 21 | | | （五）对上市公司是否为激励 ...

（一）限制性股票部分 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制性股 | 占公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 票总量的比例 | 司总股本的 | | | | | （万股） | | 比例 | | 1 | 黄丽辉 | 副董事长、总经理 | 130.00 | 3.25% | 0.04% | | 2 | 蔡雪朋 | 董事、副总经理 | 100.00 | 2.50% | 0.03% | | 3 | 海江 | 董事、副总经理 | 130.00 | 3.25% | 0.04% | | 4 | 刘晓臣 | 董事、副总经理 | 100.00 | 2.50% | 0.03% | | 5 | 曾兆豪 | 财务总监 | 100.00 | 2.50% | 0.03% | | 6 | 李应平 | 副总经理 | 100.00 | 2.50% | 0.03% | | 7 | 姚飞 | 副总经理 | 100.00 | 2.50% | 0.03% | | 8 | 周亮 | 董事会秘书、副总经理 | 100.00 | 2.50% | 0.03% ...

消费电子板块 - A股三大指数28日收盘呈现冲高失败，科技股普遍回调[1] - 消费电子ETF今日下跌4.08%，成交额超亿元[1] - 消费电子板块个股普遍下跌，修复需求明显[2] - 消费电子ETF跟踪国证消费电子主题指数，估值市净率低于近五年97%以上的时间[3] 移动通信技术 - 2024年世界移动通信大会在巴塞罗那举行，展示了5.5G和AI技术的最新进展[4] - AI终端产品市场有望快速提升，AI手机和AIPC的渗透率预计将大幅增长[5]

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第020号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-007 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次担保对象中，合肥欧菲光电科技有限公司（以下简称"合肥光电"）截至2022 年12月31日的资产负债率为86.84%，江西晶浩光学有限公司（以下简称"江西晶 浩"）截至2022年12月31日的资产负债率为93.69%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于 2023年4月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五次会议、2022年年 度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币550,000万 元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人 民币140,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-006 欧菲光集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024年1月24日（星期三）下午14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2. 会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。 3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东 大会。 网络投票时间为：2024年1月24日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月24日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月24日 9:15-15:00。 4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公 楼7楼一号会议室 ...

关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈俊发先生因连续 担任公司独立董事任期届满六年已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公 司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。具 体内容详见公司 2023 年 11 月 25 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于独立董 事任期届满辞职的公告》，公告编号：2023-106。 一、补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况 为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司提名于 洪宇先生为公司第五届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过， 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过 了 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-004 欧菲光集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2024年1月24 日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十五次（临 时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2024年1月8日，公司第五届董事会第二十五 次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月24日（星期三）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:0 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-006 欧菲光集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 于洪宇 作为欧菲光集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市欧菲投资控股有限公司提名为欧菲光集 团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧菲光集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...