人民财讯10月23日电，珠江啤酒（002461）10月23日披露2025年三季度报告，公司第三季度实现营业收 入18.75亿元，同比下降1.34%；归母净利润3.32亿元，同比增长8.16%。前三季度实现营业收入50.73亿 元，同比增长3.81%；归母净利润9.44亿元，同比增长17.05%。 ...

广州珠江啤酒股份有限公司章程 （2025 年 10 月修订） 目录 第七章 公司党委 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定，制定 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等 工作。 董事会审计委员会工作条例 广州珠江啤酒股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体非独立 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作，主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，在委员内选 举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 董事会审计委员会工作条例 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 审计部是审计委员会的日常办事 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书、证券事务代表及证券部 董事会秘书负责保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 务或不履行职务时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。 董事会秘书下设证券部，在董事会秘书领导下处理董事会日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 1 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时 ...

股东会议事规则 （2025 年修订） 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》、公司章程等的有关规定，结合公 司实际情况，制订本规则。 广州珠江啤酒股份有限公司 第二条 公司召开股东会，召集人应于年度股东会召开二十日前以公告方式 通知各股东，临时股东会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。 在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 第三条 股东会通知和补充通知应包含公司章程规定的内容，并应当充分、 完整披露所有提案的具体内容及相关说明。 第四条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会 通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召 开日前至少两个工作日公告并说明原因。 第五条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员 应当列席并接受股东的质询。 第六条 为维护股东会的严肃性，会议主持人可责令下列人员退场： (一)无出席会议资格或未履行规定手续者； (二)扰乱会场秩序者； (三)衣冠不整者； (四)携带危 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-030 广州珠江啤酒股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 第四届董事会第八十七次会议，审议通过了《关于聘请公司财务报告及内部控制审 计机构的议案》，同意聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中职信"）为公司 2025-2027 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事 项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中职信购买的职业责任保险累计赔偿限额：1 亿元，职业保险购买符合相关规 定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无执业行为相关民事诉讼。 3、诚信记录 中职信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 ...

一、 日常关联交易基本情况 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-033 广州珠江啤酒股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 2025年3月26日召开的第四届董事会第八十二次会议及2025年4月23日召开 的2024年度股东大会分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的议案》， 同意与关联企业广州产业投资控股集团有限公司（以下简称"广州产投"）及其 控制的公司发生日常经营性关联交易。具体详见于2025年3月28日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。 2025年8月27日召开的第四届董事会第八十六次会议审议通过了《关于公司 新增日常关联交易预计额度的议案》，具体详见于2025年8月29日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于新增日常关联交易预计额度的公 告》。 2025年10月23日召开的第四届董事会第八十七次会议审议通过了《关于公司 新增日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-031 广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日 7、出席对 ...

经审核，董事会编制的公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2025 年第三季度报告》刊登于 2025 年 10 月 24 日《中国证券报》、 《证券时报》以及巨潮资讯网。 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-032 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第六十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第六十四次 会议于 2025 年 10 月 23 日上午以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关 资料已于 2025 年 10 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应 到 4 人，实到 4 人。会议由全体监事共同推举刘泉先生召集并主持。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、审议通过了《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2025 年第三季度报告 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-028 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第八十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八十七 次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议由黄文胜董事长召集。召 开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 10 月 14 日通过电子邮件等方式送 达各位董事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事 9 人。 会议由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事 经认真讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2025 年第三季度报告的 议案》。 《公司 2025 年第三季度报告》刊登于 2025 年 10 月 24 日《中国证券报》、 《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决 权的 100%审议通过此项议案。 二、审议通过《关于 ...