广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第八十二次会议、第四届监事会第六十一次会议，审议 通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资 金投资项目珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目和信息化平台建设及 品牌推广项目的预计实施完成期限调整为 2028 年 12 月 31 日。现将相关事宜 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]3231 号"核准，本公司向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 426,502,472 股（每股面值 1 元），每股发行价格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472 股，共计募集资金人民币 4,311,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师 费等发行费用人民币 16,152,996.87 元（含税），实际募集资金净额为人民 币 4,295,786,995.05 元。上述资金于 2017 年 2 月 20 日到位，已经中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的"中喜验字[2017]第 0046 号"验资报告予 以审验。公司 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）成立于 2008 年 3 月 7 日（改制时间：2020 年 6 月 28 日），注册地址为广州市天 河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元），首席合伙人聂铁良。 截至 2024 年 12 月 31 日，中职信从业人员总数 652 人，其中合伙人 31 人， 注册会计师 183 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 16 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第七十一次会议及 20 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-008 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月8日下午 15:00-16:30在全景网举行2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王志斌先生，总经理黄文胜 先生，总会计师曾海涛先生，董事会秘书李宽宽女士，独立董事何兴强先生等。 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整。） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月7日12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司 将在 2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-010 广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 公司第四届董事会第八十二次会议决定召开公司2024年度股东大会，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （1）现场会议时间：2025年4月23日16:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年4月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-012 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第六十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第六十一次会议 于 2025 年 3 月 26 日上午在公司办公楼 502 会议室召开。召开本次会议的通知及相 关资料已于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 4 人，实到监事 4 人。会议由全体监事共同推举刘泉先生召集并主持。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、审核通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》。 监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股 份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会的专项审核意见为：公司已建立了较为完善的内部控制 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-004 广州珠江啤酒股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决 权的 100%审议通过此项议案。 二、审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》。 公司独立董事韩振平、何兴强、曹庸分别向董事会提交了2024年度述职报 告，并将在公司2024年度股东大会上述职。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决 权的 100%审议通过此项议案。本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 第四届董事会第八十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八十二 次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司办公楼 502 会议室召开，会议由王志斌董事 长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件 等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-009 二、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的基本内容 经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报 表实现归属上市公司股东的净利润 810,273,197.13 元。依据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照 以下方案实施 2024 年度利润分配： 1、按公司净利润的 10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司 未分配利润为 797,030,390.18 元； 2、以 2025 年 3 月 26 日公司总股本 2,213,328,480 股为基数，向全 体股东 每 10 股 派 发现金 人民 币 1.70 元（ 含税 ）， 本 次共分 配现 金 376,265,841.60 元； 3、不实施资本公积金转增股本。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、审议程序 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第八十二次会议，审议 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2,213,328,480为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数1.70元（含税），分配预案股本基数2213328480股，现金分红金额376265841.60元[110] - 以2025年3月26日总股本2213328480股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税），共分配现金376265841.60元[111] - 公司不实施资本公积金转增股本[111] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[110] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5,731,079,366.33元，较2023年的5,378,040,272.06元增长6.56%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为810,273,197.13元，较2023年的623,507,931.85元增长29.95%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为761,828,899.53元，较2023年的556,935,341.99元增长36.79%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,069,135,267.39元，较2023年的819,197,144.35元增长30.51%[17] - 2024年基本每股收益为0.37元/股，较2023年的0.28元/股增长32.14%[17] - 2024年稀释每股收益为0.37元/股，较2023年的0.28元/股增长32.14%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为7.95%，较2023年的6.39%增长1.56%[17] - 2024年末总资产为15,907,993,645.32元，较2023年末的14,517,943,555.73元增长9.57%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10,509,964,718.88元，较2023年末的9,975,639,085.26元增长5.36%[17] - 2024年公司营业收入57.31亿元，同比增长6.56%；归属上市公司股东净利润8.10亿元，同比增长29.95%[29] - 2024年非经常性损益合计4844.43万元[25] - 2024年公司营业收入57.31亿元，同比增长6.56%，营业成本未提及，核心竞争力无重大变化[43] - 2024年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润810273197.13元[111] - 按净利润的10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为797030390.18元[111] 啤酒业务数据关键指标变化 - 2024年公司啤酒销量143.96万吨，同比增长2.62%[28] - 2024年高档啤酒产品销量同比增长13.96%[29] - 高档产品营业收入39.04亿元，同比增13.97%，毛利率48.60%，同比增2.85%[34] - 中档产品营业收入12.39亿元，同比降11.41%，毛利率36.54%，同比增3.96%[34] - 大众化产品营业收入3.68亿元，同比增13.48%，毛利率36.29%，同比增4.62%[34] - 啤酒销售营业收入55.11亿元，占比96.17%，同比增长7.04%，毛利率45.06%，同比增长3.77%[43][46] - 2024年啤酒销售量143.96万吨，同比增长2.62%；生产量144.97万吨，同比增长3.31%；库存量5.22万吨，同比增长23.99%[39] - 啤酒销售量为143.96万吨，同比增长2.62%；生产量为144.97万吨，同比增长3.31%；库存量为5.22万吨，同比增长23.99%[47] 渠道业务数据关键指标变化 - 第一名客户销售额2.05亿元，占年度销售总额比例3.58%[35] - 华南地区营业收入54.91亿元，占比95.81%，同比增长7.45%，毛利率47.80%，同比增长3.91%[44][46] - 线上销售营业收入7062万元，占比1.23%，同比增长20.51%，毛利率49.61%，同比下降0.38%[44][46] - 普通渠道营业收入51.55亿元，毛利率44.64%，同比增长3.75%，营业收入同比增长6.00%[36] - 商超渠道营业收入1.98亿元，毛利率58.44%，同比增长3.43%，营业收入同比增长46.71%[36] - 夜场渠道营业收入8786万元，毛利率36.33%，同比下降0.50%，营业收入同比下降4.72%[36] - 电商渠道高档产品营业收入3745万元，毛利率54.19%，同比下降0.06%，营业收入同比增长5.64%[37] 成本相关数据变化 - 营业成本中原材料占比70.28%，较2023年的71.26%有所下降[39] - 啤酒制造业营业成本2024年为302775442.05元，占比98.39%，同比增长0.16%；包装材料成本4901987.54元，占比0.16%，同比下降4.37%；租赁餐饮服务成本39450307.86元，占比1.28%，同比下降0.28%；其他成本5326009.85元，占比0.17%，同比下降29.89%[48][49] - 成本构成中，2024年原材料占比70.28%，直接人工占比7.55%，折旧占比5.28%，能源占比5.57%，其他占比11.32%[49] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为947960522.24元，占年度销售总额比例为16.54%，关联方销售额占比为0.00%[50] - 前五名供应商合计采购金额为872014086.46元，占年度采购总额比例为35.20%，关联方采购额占比为16.07%[50] 费用相关数据变化 - 2024年销售费用为853454743.03元，同比增长4.44%；管理费用为425360227.95元，同比增长6.41%；财务费用为 - 164677405.79元，同比增长9.67%；研发费用为179499176.87元，同比增长18.73%[51] - 人工费用600523845.60元，同比增长5.71%；广告宣传费165280806.68元，同比增长17.51%；物流办公费58348791.64元，同比下降11.77%；周转包装物摊销5568612.20元，同比下降54.40%；其他23732686.91元，同比下降21.21%[51] 研发相关数据变化 - 2024年新增科研项目立项96项，新授权发明专利17件、实用新型专利9件，新申请发明专利16件[30] - 研发人员数量为615人，同比下降1.60%，占比为13.35%，同比下降0.13%[53] - 研发投入金额为179499176.87元，同比下降1.01%，占营业收入比例为3.13%，同比下降0.24%[53] - 资本化研发投入金额为0元，占研发投入比例为0%，无变动[53] 现金流量相关数据变化 - 2024年经营活动现金流入小计66.01亿元，同比增长5.63%；现金流出小计55.32亿元，同比增长1.88%；现金流量净额10.69亿元，同比增长30.51%[54] - 2024年投资活动现金流入小计25.85亿元，同比减少52.11%；现金流出小计50.36亿元，同比减少14.71%；现金流量净额-24.51亿元，同比减少383.98%[54] - 2024年筹资活动现金流入小计31.23亿元，同比增长57.07%；现金流出小计27.10亿元，同比增长23.35%；现金流量净额4.14亿元，同比增长298.52%[54] - 2024年现金及现金等价物净增加额-9.68亿元，同比下降1025.73%[54] 资产相关数据变化 - 2024年末货币资金8.20亿元，占总资产比例51.53%，较年初比重增加2.67%[55] - 2024年末存货6.60亿元，占总资产比例4.15%，较年初比重减少8.28%[55] - 2024年末在建工程6.91亿元，占总资产比例4.35%，较年初比重增加1.09%[55] - 2024年末短期借款24.50亿元，占总资产比例15.40%，较年初比重增加4.39%[55] - 交易性金融资产期初数1.57亿元，本期公允价值变动188.98万元，本期计提3.60亿元，本期购买3.59亿元，本期出售1.60亿元，期末数1.96亿元[58] 募集资金相关情况 - 2017年非公开发行股票实际募集资金净额42.96亿元，本年度投入3.97亿元，累计投入26.19亿元，累计使用比例60.96%[61] - 现代化营销网络建设及升级项目承诺投资80000万元，调整后投资22800万元，报告期投入2052.8万元，累计投入20971.77万元，投资进度91.98%[62] - O2O销售渠道建设及推广项目承诺投资15890万元，调整后投资4000万元，报告期投入226.64万元，累计投入1691.81万元，投资进度42.30%[63] - 南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目承诺投资86000万元，调整后投资86000万元，累计投入85808.67万元，投资进度99.78%，累计实现效益162353.3万元[63] - 东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目承诺投资40000万元，调整后投资67800万元，报告期投入9174.98万元，累计投入58526.88万元，投资进度86.32%，累计实现效益11899.28万元[63] - 湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目承诺投资40000万元，调整后投资8000万元[63] - 精酿啤酒生产线及体验门店建设项目承诺投资22524万元，累计投入12.8万元[63] - 珠海·江项目承诺投资140000万元，调整后投资271000万元，报告期投入27473.1万元，累计投入90560.8万元，投资进度33.42%[63] - 南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目已达产且达到预计效益[63] - 东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目已达产且达到预计效益[63] - 现代化营销网络建设及升级项目、O2O销售渠道建设及推广项目、湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目、精酿啤酒生产线及体验门店建设项目、珠海·江项目报告期实现效益不适用[62][63] - 承诺投资项目小计金额为431,194,380.9元，其中部分项目金额为39,730.9元、261,854.13元等[64] - 2017年公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金65,441.02万元[65] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[66] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户，闲置资金用于存款产品或保本理财[65] 子公司相关财务数据 - 广州南沙珠江啤酒有限公司注册资本818,390,000元，总资产7,011,449,011.54元，净资产3,666,468,451.52元，营业收入2,459,880,189.92元，营业利润673,540,485.24元，净利润577,637,477.82元[69] - 东莞市珠江啤酒有限公司注册资本746,000,000元，总资产1,305,039,245.61元，净资产938,773,454.80元，营业收入954,648,015.47元，营业利润189,622,048.26元，净利润164,942,866.99元[69] 公司经营活动与交流 - 2024年4月9日通过全景网与参与2023年度业绩网上说明会的投资者交流2023年公司业绩情况[74] - 2024年4月28日接待华福证券等机构实地调研，谈论2024年一季度经营情况[74] - 2024年6月4日接待东方证券等机构实地调研，谈论2024年一季度经营情况[74] - 2024年8月28日接待太平洋证券等机构实地调研，谈论2024年上半年经营情况[74] - 2024年9月12日通过网络平台与参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者交流2024年上半年经营情况[75] - 2024年11月6日接待中信证券等机构实地调研和线上会议交流，谈论2024年三季度经营情况[75] 公司治理与结构 - 公司严格按相关法律、法规及规范性文件

所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查；（7）法律法规规定的其他不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形。刘泉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，刘泉先生未 持有本公司股票。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数 未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分 之一。 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-003 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会和职工代表大会于 2025 年 3 月 14 日收到公司职工代表监事李飞先生的书面辞职报告。因已届退休年龄，李 飞先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职生效后李飞先生不在公司担任任何职 务。截至本公告日，李飞先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据有关规定，因李飞先生辞职导致职工代表 ...

公司董事会 于 2025 年 3 月 7 日 收到公司 副 董事长Jan Craps（中文名：杨克）先生的书面辞职报告。因工作调动，杨克先生申请辞 去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委 员会委员职务，辞职后杨克先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨克 先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据有关规定，杨克先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司相关工作的正常开展，杨克先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效 。公司将按照法定程序补选董事。 公司董事会对杨克先生任职期间所做工作表示感谢！ 特此公告。 广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-002 广州珠江啤酒股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...