公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约50.73亿元，同比增长3.81% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约9.44亿元，同比增长17.05% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.4265元，同比增长17.04% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时公司市值约为224亿元 [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为50.73亿元 同比增长3.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9.44亿元 同比增长17.05% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9亿元 同比增长17.16% [1] - 基本每股收益为0.4265元 [1]

第三季度业绩 - 第三季度营收为18.75亿元，同比下降1.34% [1] - 第三季度净利润为3.32亿元，同比增长8.16% [1] 前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为50.73亿元，同比增长3.81% [1] - 前三季度累计净利润为9.44亿元，同比增长17.05% [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为18.75亿元，同比下降1.34% [1] - 第三季度归母净利润为3.32亿元，同比增长8.16% [1] - 前三季度累计营业收入为50.73亿元，同比增长3.81% [1] - 前三季度累计归母净利润为9.44亿元，同比增长17.05% [1]

广州珠江啤酒股份有限公司章程 （2025 年 10 月修订） 目录 第七章 公司党委 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定，制定 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书、证券事务代表及证券部 董事会秘书负责保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 务或不履行职务时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。 董事会秘书下设证券部，在董事会秘书领导下处理董事会日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 1 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时 ...

审计委员会构成 - 成员由五名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露等[8] 审计流程 - 审计部提供决策前期书面资料[11] - 会议评议审计工作小组报告，材料呈报董事会[11] - 披露事项经全体成员过半数同意提交董事会[12] 会议规则 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 条例执行 - 自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[19][20]

股东会议事规则 （2025 年修订） 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》、公司章程等的有关规定，结合公 司实际情况，制订本规则。 广州珠江啤酒股份有限公司 第二条 公司召开股东会，召集人应于年度股东会召开二十日前以公告方式 通知各股东，临时股东会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。 在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 第三条 股东会通知和补充通知应包含公司章程规定的内容，并应当充分、 完整披露所有提案的具体内容及相关说明。 第四条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会 通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召 开日前至少两个工作日公告并说明原因。 第五条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员 应当列席并接受股东的质询。 第六条 为维护股东会的严肃性，会议主持人可责令下列人员退场： (一)无出席会议资格或未履行规定手续者； (二)扰乱会场秩序者； (三)衣冠不整者； (四)携带危 ...

审计机构聘请 - 公司拟聘请中职信为2025 - 2027年度财务和内控审计机构，需股东大会审议[2] - 董事会会议9票同意通过聘请议案[12] 审计机构情况 - 中职信上年度末合伙人31人，注册会计师183人[2] - 中职信最近一年收入总额20869.86万元，审计业务收入12895.02万元[2] 审计费用 - 本期审计费用110万元/年，较上期减少9万元/年[10]

关联交易 - 2025年预计与广州产投新增日常经营性服务关联交易，金额130万元[3] - 2025年接受关联人服务原预计128.50万元，调整后258.50万元，1 - 9月已发生90.91万元，上年发生56.27万元[4] 广州产投情况 - 广州产投注册资本652,619.735797万元，广州市人民政府持股91.55%、广东省财政厅持股8.45%[5] - 2024年末资产总额16,407,845.29万元，净资产5,913,370.91万元，营收6,600,164.23万元，净利润274,663.41万元[5] - 2025年6月末资产总额17,450,662.56万元，净资产6,439,081.43万元，1 - 6月营收3,283,683.83万元，净利润256,624.33万元[5] - 2025年9月底广州产投持股比例为54.15%[6] 交易评价 - 新增关联交易预计额度利于保证生产经营和降低成本[9] - 全体独立董事认为交易价格公允，未损害公司和股东利益[10]