广州珠江啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 韩振平 各位股东、股东代表及委托代理人： 本人作为广州珠江啤酒股份有限公司(下称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,在2024 年独立、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东利 益（尤其是中小股东的利益）。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人现任公司独立董事，高级工商管理硕士，中国注册会计师、资产 评估师。现为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、广东 分所所长。曾任黑龙江省佳木斯富民农业生产资料公司财务经理，北京天 华会计师事务所项目经理，中审会计师事务所有限公司副主任会计师、广 东分所所长等职务。报告期内，本人任职符合独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会、股东大会情况 2 本年度公司共召开 4 次董事会会议，本人全部亲自出席（其中：现场 出席 2 次，以通讯方式到会出席 2 次），没有缺席会议的情况。本人全部 亲自出席并认真审议 ...

各位股东、股东代表及委托代理人： 本人作为广州珠江啤酒股份有限公司(下称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,在 2024 年独立、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东利 益（尤其是中小股东的利益）。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人现任公司独立董事，经济学博士。现为中山大学岭南学院教授、 工会主席，广东省教育厅经济贸易类本科专业教学指导委员会副主任委员。 曾任中山大学国际商务系副主任、主任，中山大学社会科学处副处长，中 山大学校工会副主席等。报告期内，本人任职符合独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会、股东大会情况 本年度公司共召开 4 次董事会会议，本人全部亲自出席（其中：现场 出席 2 次，以通讯方式到会出席 2 次），没有缺席会议的情况。本人全部 亲自出席并认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对议案发表了 个人意见，对董事会会议议案均投了赞成票，没有提出异议。本年度公司 1 何兴强 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州珠江啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州珠江啤酒股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司按照保证经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整、资产安全、 提高经营效率和效果，促进公司战略目标实现的内部控制目标，建立健全了内部 控制规范，贯彻实施了相关控制措施。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求，结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对独立董事韩振平、何兴强、曹庸的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事独立性的相关要求。 广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行426,502,472股A股，每股10.11元，募集资金4,311,939,991.92元，扣除费用后净额4,295,786,995.05元[1] - 本报告期使用募集资金397,309,924.43元，累计使用2,618,541,341.74元[2] - 本报告期募集资金账户利息收入扣除手续费后净额48,808,171.07元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2,599,125,418.60元，活期存款余额110,753,337.90元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为35,186.00万元，比例为8.19%[28] 项目调整情况 - 2020年调整除南沙珠啤二期外其余项目投资金额、使用募集资金金额及实施期限，精酿啤酒项目结项[9] - 2022年将东莞珠啤扩建项目完成期限调至2024年12月31日，湛江珠啤项目调至2025年12月31日[9] - 2025年将珠江·琶醍和信息化平台项目完成期限调至2028年12月31日[10] - 原投资总额660,051.00万元，原拟使用募集资金431,194.00万元，调整后投资总额583,823.00万元，调整后拟使用募集资金466,380.00万元[11] 项目投资及收益情况 - 现代化营销网络建设及升级项目原投资100,780.00万元，调整后22,800.00万元，2025 - 12 - 31达到可使用状态，截至期末投资进度为91.98%[11][28] - O2O销售渠道建设及推广项目原拟使用募集资金15,890.00万元，调整后4,000.00万元，2025 - 12 - 31达到可使用状态，截至期末投资进度为42.30%[11][28] - 啤酒产能扩大及搬迁项目原投资262,193.00万元，调整后199,100.00万元，截至期末投资进度为89.21%[11][28] - 珠江•琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目原投资181,405.00万元，调整后271,450.00万元，增加募集资金使用金额13.1亿元，2028 - 12 - 31达到可使用状态，截至期末投资进度为33.42%[11][28] - 信息化平台建设及品牌推广项目投资额60,045.00万元无调整，仅调整实施期限至2028 - 12 - 31，截至期末投资进度为63.15%[11][29] - 南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目截至期末投资进度为99.78%，本年度实现效益51,827.02万元[28] - 东莞珠啤扩建工程项目截至期末投资进度为86.32%，本年度实现效益11,673.16万元[28] 资金使用决策 - 2017年6月27日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金65,441.02万元[12] - 2024年3月27日，公司同意使用不超过35亿元的募集资金、不超过55亿元自有资金投资理财及存款类产品，有效期1年[14] - 截止2024年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为248,837.21万元，报告期内实现收益5,497.54万元[14]

业绩数据 - 2024年啤酒销量143.96万吨，同比增长2.62%[14] - 2024年营业收入57.31亿元，同比增长6.56%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.10亿元，同比增长29.95%[14] - 2024年总资产159.08亿元，同比增长9.57%[14] - 2024年上缴税费9.83亿元[14] 环保相关 - 2024年公司环保投入为3833.19万元，6家下属企业参与评价，3家获绿牌，3家获蓝牌[24] - 2024年公司二氧化碳排放总量（范围1和范围2）为11.33万吨[24] - 2024年光伏发电量折算减排二氧化碳8982吨，沼气产热减排二氧化碳1941吨，绿色能源合共减排10923吨[24] - 公司建立26项企业环保管理标准和15项企业能源管理标准[23] - 2024年公司总能耗为40716吨标煤，啤酒单位产品综合能耗为28.04公斤标煤/吨[28] - 2024年公司使用新鲜水472.87万立方米，啤酒生产单位产品水耗3.2立方米/吨[28] - 2024年公司污水处理率等多项处理率均为100%[30] - 2024年公司部分污染物排放情况：COD（排天然水体）36.49吨等[33] 产品与质量 - 2024年公司产品出厂合格率100%[37] - 2024年公司售后服务处理率和满意度均为100％[44] - 雪堡精酿IPA等多款产品获2023 - 2024年相关奖项，马口铁罐珠江原浆啤酒等获评2024年广东省名优高新技术产品[48] 科研创新 - 2024年公司新增科研项目立项96项，新授权发明专利17件、实用新型专利9件，新申请发明专利16件、新申请著作权7件[46] - 截止2024年末，公司拥有高新技术企业8家，省级专精特新企业7家，省市级创新平台22个[48] 员工情况 - 2024年吸纳就业和创造灵活就业岗位人员共166人[51] - 2024年末男性和女性员工占比分别为70.73%和29.27%[51] - 2024年末35周岁以下、35至45周岁、45周岁以上员工占比分别为34.17%、39.65%和26.18%[51] - 2024年组织实施各类培训课程3790节，参培111922人次，培训总学时达375980学时，人均培训学时81.9学时[52] 安全与公益 - 2024年安全投入超2000万元，组织安全培训教育25600余人次，5600多人次参与258场应急演练[58] - 2024年投入365万元落实多地帮扶任务助力乡村振兴[60] - 2024年各基层党组织义务植树近3000棵[60] 公司治理 - 2024年召开股东大会1次、董事会4次、监事会4次[66] - 2024年披露49份公告及相关文件，开展投资者交流活动7次[67] - 2024年末董事会成员9名，外部董事占比55.56%，由高级管理人员兼任的董事占比22.22%[67]

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-005 广州珠江啤酒股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司生产经营需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》 的有关规定，公司（或公司下属子公司）2025年预计与关联企业广州产业投资控 股集团有限公司（以下简称"广州产投"）及其控制的公司发生包装物采购、房 地产租赁、能源采购、服务等日常经营性关联交易，2025年度日常关联交易预计 总金额为49,531.21万元（去年同期为40,650.51万元）。上述交易已经公司于2025 年3月26日召开的第四届董事会第八十二次会议审议通过，关联董事王志斌、黄 文胜、吴家威、罗志军对该议案回避表决。该议案将提交公司2024年度股东大会 审议，届时关联股东广州产业投资控股集团有限公司将回避表决。除上述待审批 的关联交易外，2025年1月1日至2025年3月26日，公司与上述关联方未发生其他 关联交易。 单位：万元 关联交易 类别 关联人 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广 大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2024 年公司各方面情 况进行了监督。现将监事会 2024 年度工作汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年，共召开四次公司监事会会议。 （一）第四届监事会第五十七次会议于 2024 年 3 月 27 日，在公 司 502 会议室召开。 经会议审议，一致通过了如下议案：1、《公司 2023 年年度报告 及摘要》；2、《公司 2023 年度监事会工作报告》；3、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；4、《关于公司 2023 年度财务决算报 告的议案》；5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；6、 《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的议案》；7、《关于补 选监事的议案》。 （二）第四届监事会第五十八次会议于 2024 年 4 月 24 日，以 通讯会议的方式召开。 经会议审议，一致通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议 案》。 （三）第四届监事会第五十九次会 ...

广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2024 年度工作报告 一、公司基本情况 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为啤 酒生产销售以及啤酒文化等相关业务。 报告期内，公司凝心聚力、攻坚克难，实现了啤酒销量增长和经 济效益再跃新台阶，企业高质量发展步伐更加稳健。2024 年，公司 实现营业收入 57.31 亿元，同比增长 6.56%；归属于上市公司股东的 净利润 8.10 亿元，同比增长 29.95%。 二、董事会运作情况 （一）组织机构 公司董事会成员共设 9 名董事，2024 年末在任 9 名，其中独立 董事及外资股东推荐的董事 5 名，内部董事 4 名（含职工董事 1 名）。 外部董事（含独立董事及外资股东推荐的董事）占比 55.56%，由公 司高级管理人员兼任的董事 2 名，占比 22.22%。公司董事会下设了 战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，设董事会秘书 1 人，公司设 证券部协助董事会秘书开展工作。 （二）制度运行情况 公司董事会、董事会下属专业委员会建立了完善的议事规则，制 定了董事会秘书工作制度，公司党委会、总经理办公会和监事会建立 了完善的议事规则及工作制度，相关制度运行有效、 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-006 广州珠江啤酒股份有限公司 关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正 常实施前提下，根据短期闲置资金状况进行现金管理。该事项已经公司第四届董 事会第八十二次会议审议通过，尚需经公司2024年度股东大会审议通过。具体情 况公告如下： 一、投资概况 1、现金管理目的：提高短期闲置资金的使用效率和收益。 2、现金管理额度：公司在任一时点进行现金管理的金额折合人民币合计不 得超过100亿元（其中：募集资金不超30亿元，自有资金不超70亿元），在前述 额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权额度的有效期为1年。 3、现金管理方式：投资于安全性高、风险低、保本型的商业银行现金管理 类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款 等产品），此类产品可避免本金损失的风险，安全系数高。不得购买以股票及其 衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品。 使用募集资金进行现金 ...