股东会议事规则 （2025 年修订） 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》、公司章程等的有关规定，结合公 司实际情况，制订本规则。 广州珠江啤酒股份有限公司 第二条 公司召开股东会，召集人应于年度股东会召开二十日前以公告方式 通知各股东，临时股东会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。 在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 第三条 股东会通知和补充通知应包含公司章程规定的内容，并应当充分、 完整披露所有提案的具体内容及相关说明。 第四条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会 通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召 开日前至少两个工作日公告并说明原因。 第五条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员 应当列席并接受股东的质询。 第六条 为维护股东会的严肃性，会议主持人可责令下列人员退场： (一)无出席会议资格或未履行规定手续者； (二)扰乱会场秩序者； (三)衣冠不整者； (四)携带危 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-030 广州珠江啤酒股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 第四届董事会第八十七次会议，审议通过了《关于聘请公司财务报告及内部控制审 计机构的议案》，同意聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中职信"）为公司 2025-2027 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事 项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中职信购买的职业责任保险累计赔偿限额：1 亿元，职业保险购买符合相关规 定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无执业行为相关民事诉讼。 3、诚信记录 中职信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 ...

一、 日常关联交易基本情况 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-033 广州珠江啤酒股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 2025年3月26日召开的第四届董事会第八十二次会议及2025年4月23日召开 的2024年度股东大会分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的议案》， 同意与关联企业广州产业投资控股集团有限公司（以下简称"广州产投"）及其 控制的公司发生日常经营性关联交易。具体详见于2025年3月28日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。 2025年8月27日召开的第四届董事会第八十六次会议审议通过了《关于公司 新增日常关联交易预计额度的议案》，具体详见于2025年8月29日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于新增日常关联交易预计额度的公 告》。 2025年10月23日召开的第四届董事会第八十七次会议审议通过了《关于公司 新增日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-031 广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日 7、出席对 ...

经审核，董事会编制的公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2025 年第三季度报告》刊登于 2025 年 10 月 24 日《中国证券报》、 《证券时报》以及巨潮资讯网。 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-032 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第六十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第六十四次 会议于 2025 年 10 月 23 日上午以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关 资料已于 2025 年 10 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应 到 4 人，实到 4 人。会议由全体监事共同推举刘泉先生召集并主持。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、审议通过了《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2025 年第三季度报告 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-028 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第八十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八十七 次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议由黄文胜董事长召集。召 开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 10 月 14 日通过电子邮件等方式送 达各位董事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事 9 人。 会议由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事 经认真讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2025 年第三季度报告的 议案》。 《公司 2025 年第三季度报告》刊登于 2025 年 10 月 24 日《中国证券报》、 《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决 权的 100%审议通过此项议案。 二、审议通过《关于 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-029 广州珠江啤酒股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 1,875,481,669.53 | -1.34% | 5,073,011,739.25 | 3.81% | | 归属于上市公司股东 | 331,762,301.58 | 8.16% | 944,077,501.93 | 17.05% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 | 313,332,833.93 | 7.14% | 899,91 ...

证券之星消息，10月20日非白酒板块较上一交易日下跌0.28%，燕京啤酒领跌。当日上证指数报收于 3863.89，上涨0.63%。深证成指报收于12813.21，上涨0.98%。非白酒板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日非白酒板块主力资金净流出4993.84万元，游资资金净流出4380.5万元，散户资 金净流入9374.34万元。非白酒板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入(元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600616 | 全枫酒业 | 1558.92万 | 18.79% | -821.69万 | -9.90% | -737.23万 | -8.88% | | 002568 | 自润股份 | 1155.50万 | 5.02% | -755.07万 | -3.28% | -400.43万 | -1.74% | | 000869 | 张裕A | 241.84万 | 9.43% | -79.70万 | -3.11% ...

市场整体表现 - 非白酒板块在10月13日整体下跌0.43%，表现弱于上证指数（下跌0.19%）和深证成指（下跌0.93%）[1] - 板块内个股表现分化，会稽山领涨1.83%，*ST兰黄领跌1.56%[1][2] 个股价格与成交 - 会稽山涨幅最大为1.83%，收盘价21.13元，成交额3.44亿元，成交量16.33万手[1] - *ST兰黄跌幅最大为1.56%，收盘价8.23元，成交额1537.52万元，成交量1.87万手[2] - 重庆啤酒收盘价最高为53.39元，当日下跌1.07%[2] - 燕京啤酒成交额最高为2.11亿元，当日下跌0.82%[1][2] 板块资金流向 - 非白酒板块整体主力资金净流出5284.43万元，游资资金净流入3443.29万元，散户资金净流入1841.14万元[2] - 会稽山获得主力资金最大净流入3202.33万元，主力净占比达9.32%[3] - *ST兰黄主力资金净流出270.55万元，主力净流出占比最高达17.60%[3] - ST西发主力资金净流入144.97万元，主力净占比为4.51%[3]

板块整体表现 - 非白酒板块在10月10日整体上涨0.98%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.94%，深证成指下跌2.7% [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流入3359.04万元，而游资资金净流出5553.93万元，散户资金净流入2194.89万元 [2] 领涨个股表现 - 会稽山领涨非白酒板块，收盘价为20.75元，单日涨幅达2.93%，成交量为16.32万手，成交额为3.41亿元 [1] - 莫高股份涨幅为2.60%，收盘价5.91元，ST西发涨幅为1.87%，收盘价10.90元 [1] - 会稽山获得主力资金净流入2680.60万元，主力净占比达7.85% [3] 个股资金流向分析 - 部分个股出现主力资金净流出，其中代码为600600的个股主力净流出额最大，为5061.31万元，主力净占比为-9.48% [3] - ST西发和*ST兰黄获得主力资金青睐，主力净流入分别为245.95万元和221.84万元，主力净占比分别为7.24%和10.87% [3] - 百润股份主力资金净流入74.41万元，但游资净流出617.18万元 [3]