证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-017 申通快递股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日以邮件、电话等方式发出召开 第六届董事会第三次会议的通知，会议于2024年4月24日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德 军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2023年年度报告及年度报告摘要》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过了本议案，《公司2023年年度报告》全文的具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

申通快递股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨芳） 本人作为申通快递股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和股东的利益，对促进 董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的工作情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人杨芳，复旦大学会计学博士，IPA&IFA，上海国家会计学院兼职硕士研究生导师，上海立 信会计金融学院兼职副教授、硕士研究生导师。现任上海立信锐思信息管理有限公司执行董事和 广东锐思财务咨询管理有限公司执行董事兼总经理、上海立信序伦股权投资管理有限公司董事兼 总经理、上海沪佳装饰服务集团股份有限公司及中道汽车救援股份有限公司独立董事；2022 年 12 月起任申通快递股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性自查情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-018 申通快递股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日以邮件、电话等方式发出召开 第六届监事会第二次会议的通知，会议于2024年4月24日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席 顾利娟女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2023年年度报告及年度报告摘要》 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 经审核，监事会认为《公司2023年年度报告及年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法 规和中国证监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2023年年度报告》全文 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 申 通 快递股份有限公司拟转让股权涉及的 其 持 有的其他权益工具投资市场价值 资产评估报告 中水致远评报字[2024]第 020252 号 （共1册，第1册） 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二四年四月十五日 | 目 | 录 | | --- | --- | | 声 明 1 | | | 摘 要 2 | | | 正 文 4 | | | 一、委托人、被投资单位和其他资产评估报告使用人概况 4 | | | 二、评估目的 7 | | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型 8 | | | 五、评估基准日 8 | | | 六、评估依据 8 | | | 七、评估方法 10 | | | 八、报表分析法的具体评估方法应用 11 | | | 九、市场法的具体评估方法应用 11 | | | 十、评估程序实施过程和情况 12 | | | 十一、评估假设 14 | | | 十二、评估结论 16 | | | 十三、特别事项说明 17 | | | 十四、资产评估报告使用限制说明 19 | | | 十五、资产评估报告日 20 | | | 资产评估报告附件 22 | | 申通快递股份有限公司拟 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-023 申通快递股份有限公司 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00 在全景网 举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "全景路演"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员 有：董事兼总经理王文彬先生，董事兼副总经理韩永彦先生，独立董事杨芳女士、郝振江先生及 李路先生，副总经理兼财务负责人梁波先生，董事会秘书郭林先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征 集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 5 月 8 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩 说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 申通快递股份有限公司董事会 2024年4月25日 关于举办 2023 年度网 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-026 申通快递股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展需要，公司拟增加与淘天物流科技有限公司（以下简称"淘天科技"）、杭州 淘天供应链有限公司（以下简称"杭州淘天"）2024年度日常关联交易预计30,000万元，关联交 易内容为向关联方提供快递、物流仓储及劳务服务。公司于2024年4月24日召开第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，上述议案需提交公司股东大会审 议，关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司（以下简称"浙江菜鸟"）需回避表决。 注：上述数据未经审计 关联交 易类别 关联人 关联交易内 容 关联交易 定价原则 2024 年原预计 金额（万元） 本次增加 2024 年 度预计金额（万 元） 2024 年 1-3 月 发生金额（万 元） 销 售 商 品 / 提 供劳务 淘天科技 快递、物流仓 储及劳务服务 市场定价 0 26,000 2,5 ...

申通快递股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 申通快递股份有限公司2023年度 内部控制评价报告 申通快递股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制 规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经 营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

申通快递股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 法律法规和规章制度的有关规定，申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事 于 2024 年 4 月 14 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。 经审阅公司提交的相关议案和中水致远资产评估有限公司出具的评估报告认为，本次关联 交易定价依据公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。 一、本次会议对《关于增加日常关联交易预计额度的议案》发表审核意见如下： 独立董事：杨芳、郝振江、李路 全体独立董事一致同意本议案，并同意提交公司第六届董事会第三次会议审议。 2024 年 4 月 14 日 经审核，公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常业务经营所需，属正当的商业行为， 关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，不存在损害公司及非关联股东利 益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确 定性风险。 第六届董事 ...

本人作为申通快递股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和股东的利益，对促进 董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的工作情况汇报如 下： 申通快递股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李路） 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李路，会计学博士，教授。现任上海外国语大学国际金融贸易学院教授、博士生导师； 2020 年 12 月至今任星光农机股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任上海阀门厂股份有限 公司独立董事；2022 年 3 月至今任佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月起任 申通快递股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性自查情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-014 申通快递股份有限公司 2024 年 3 月经营简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司董事会 2024年4月20日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的有关规定，公司现 披露2024年3月份相关数据信息如下： | 项 目 | 2024年3月 | 同比增长 | | --- | --- | --- | | 快递服务业务收入（亿元） | 36.52 | 14.94% | | 完成业务量（亿票） | 17.37 | 31.51% | | 快递服务单票收入（元） | 2.10 | -12.86% | 上述快递服务单票收入计算如有差异为四舍五入原因所致。上述数据未经审计，与定期报告 披露的数据之间可能存在差异，请以公司定期报告为准。 特此公告。 ...