会议出席情况 - 出席会议股东及代表共314人，代表股份457,376,076股，占公司有表决权股份总数的37.1852%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意456,168,018股，占比99.7359%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意456,158,218股，占比99.7337%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意456,158,318股，占比99.7338%[10] - 《2024年度利润分配预案》同意455,953,018股，占比99.6889%[11] - 《2024年年度报告》及摘要同意456,167,718股，占比99.7358%[12] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》同意12,433,525股，占比89.6919%[14] - 《关于公司及子公司2025年拟开展套期保值业务的议案》同意455,996,418股，占比99.6984%[15] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意455,806,318股，占比99.6568%[17] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意456,099,318股，占比99.7209%[18] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意455,597,118股，占比99.6111%，反对1,588,858股，占比0.3474%，弃权190,100股，占比0.0416%[20] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意12,083,525股，占比87.1671%，反对1,588,858股，占比11.4616%，弃权190,100股，占比1.3713%[20] - 另一议案同意455,591,518股，占比99.6098%，反对1,588,358股，占比0.3473%，弃权196,200股，占比0.0429%[20] - 另一议案中小股东同意12,077,925股，占比87.1267%[20]

股东大会召开安排 - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议时间为2025年6月10日14:30 网络投票通过深交所交易系统分三个时段进行(9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00) 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月5日 登记在册的普通股股东可通过书面委托代理人参会 代理人身份不受限制 [2] - 会议地点设在江苏省苏州市吴江区震泽镇的公司办公楼会议室 [2] 审议议案内容 - 将审议6项非累积投票提案 包括确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易 2025年套期保值业务计划 申请金融机构综合授信额度等 [2] - 特别议案涉及董事/监事薪酬方案 包括确认2024年度实际发放金额及2025年度薪酬方案 [2] - 所有议案已通过第六届董事会第八次会议及监事会第七次会议审议 具体内容可查阅2025年4月26日披露的公告文件 [3] 参会登记流程 - 登记时间为2025年6月6日8:30-11:30及13:30-16:30 可采用现场/信函/邮件方式登记 信函需在6月6日17:00前送达 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件 自然人股东需持身份证原件 委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 参会股东需携带身份证明/股票账户卡/持股凭证等原件 交通食宿费用自理 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统输入投票代码或通过互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参与 需提前办理数字证书或服务密码认证 [7] - 投票规则明确总议案与单项议案重复投票时以第一次有效投票为准 对总议案投票将视为对所有未表决单项议案表达相同意见 [5] 文件备查 - 备查文件包括董事会/监事会决议公告 独立董事述职报告等 均可在巨潮资讯网查询 [3][4] - 会议材料含网络投票操作指南/授权委托书模板/股东登记表等附件 [5][8][12]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年6月10日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年6月10日[1] - 会议股权登记日为2025年6月5日[2] 登记信息 - 登记时间为2025年6月6日8:30 - 16:30[8] - 异地股东2025年6月6日17:00前邮件等登记[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362491"，简称为"通鼎投票"[15] 会议联系 - 联系人陆凯，电话0512 - 63878226，传真0512 - 63877239[11] - 通讯地址邮编215233，邮箱td_zqb@163.com[11] 其他事项 - 2025年4月26日披露相关决议公告[7] - 公告发布时间为2025年5月21日[13] - 12项股东大会提案均获同意[20]

公司财务表现 - 2024年实现营业总收入29.15亿元 归属净利润0.77亿元 [1] 战略收购与业务拓展 - 以2.915亿元现金收购和本机电55%股权 正式切入储能消防领域 [1] - 收购已于5月17日完成工商变更登记 相关公司纳入合并报表范围 [1] - 和本机电专注于为大储、工商业储能提供消防系统解决方案 是储能安全关键环节 [2] 发展战略与业务布局 - 坚持"聚焦主业 提质增效"发展战略 巩固光电线缆等传统业务优势 [1] - 积极布局光通信设备、无线通信设备、网络安全等新兴领域 [1] - 通过传统业务与战略投资双轮驱动 构建多元化业务格局 [2] - 立足国家新基建发展需求 在5G、大数据、人工智能等领域持续创新 [2] 运营优化与技术创新 - 持续推进生产线智能化改造 通过数字化技术优化生产流程实现降本增效 [2] - 产品涵盖光纤光棒、光电线缆、网络设备等全产业链 [2] - 为运营商及专网用户提供可靠产品和服务 [2] 行业机遇与未来展望 - 收购和本机电看中其储能消防系统解决方案技术优势 [1] - 抓住新能源行业发展机遇 为未来发展注入新动能 [1][2] - 增强抵御市场风险能力 实现可持续发展 [2]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用线上文字互动方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年5月19日下午15:00 - 16:30，地点在全景•路演天下（http://ir.p5w.net） [2] - 上市公司接待人员包括董事长沈小平、总经理白晓明、独立董事杨友隽、财务总监陈当邗、董事会秘书陆凯 [2] 公司业务与战略 - 公司建立了完善的内部控制制度，将持续优化健全，提升规范运作水平 [2] - 二级市场股价受多重因素影响，公司将优化经营业绩、强化核心竞争优势，为投资者创造长期价值 [2] - 公司生产的光电线缆、ODN光器件等产品可用于数据中心等场景，投资信息以法定信息披露媒体公告为准 [3] - 公司主营业务以通信线缆、设备及解决方案为主，增资南京亿博切入储能消防领域，实现业务多元化，寻找新利润增长点；智能制造方面推动传统生产条线智能升级，降本增效 [3] - 公司基于“聚焦主业，提质增效”战略，以传统业务为主拓展产业链上下游，多板块协同发展避免市场和客户依赖性，保持发展动能 [4] 财务情况 - 2024年度，公司实现营业收入29.15亿元，归属于上市公司股东净利润为0.77亿元 [3] - 2024年度加权平均净资产收益率为3.09%，较2023年下降7.00%，下降原因系交易性金融资产的公允价值变动及处置收益影响；公司将做好主业，提升盈利能力回报股东 [4] 技术研发 - 公司重视技术研发投入，关注行业技术发展方向，结合主营业务布局，形成专利成果和技术标准，增强核心竞争力，研发投入详见2024年年度报告 [4] 其他事项 - 行业发展趋势及未来前景详见公司2024年年度报告“第三节管理层讨论与分析” [3] - 北京北卓业绩补偿事项进展详见2025年4月25日披露的公告，公司将督促业绩承诺方履行业绩承诺补偿义务 [4]

交易概述 - 通鼎互联信息股份有限公司于2025年2月27日通过董事会和监事会决议，同意以2.915亿元现金收购南京和本机电设备科技有限公司55%股权 [1] - 交易方式包括对控股股东南京亿博企业管理有限公司增资及受让股权，最终通过直接和间接方式合计取得目标公司控制权 [1] - 交易详情已通过《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网于2025年3月1日披露 [1] 交易进展 - 对亿博有限的增资事项已完成工商变更登记，南京市雨花台区政务服务管理办公室已换发新营业执照 [2] - 变更后公司持有亿博有限52.77%股权，亿博有限及其子公司和本机电将纳入合并报表范围 [2] 后续事项 - 交易各方将继续履行相关协议条款 [2] - 公司将根据法规要求持续履行信息披露义务 [2]

市场扩张和并购 - 2025年2月27日审议通过收购和本机电55%股权议案[2] - 公司以2.915亿元现金对亿博有限增资并受让股权及和本机电股权[2] - 增资完成后公司持有亿博有限52.77%股权[3] - 亿博有限及其控股子公司和本机电将纳入合并报表范围[3] 其他新策略 - 交易相关各方继续履行相关协议[4] - 公司持续履行本次交易信息披露义务[4]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月19日15:00 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会[1][2] - 以网络互动方式在全景网“投资者关系互动平台”召开[2] - 董事长沈小平、总经理白晓明等出席[2] - 投资者可于2025年5月17日15:00前征集问题[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

行情速递 - 主板领涨个股包括湖北广电(+1004%)、通鼎互联(+1002%)、兴森科技(+1002%)、浙文互联(+1001%)、上海电影(+1001%) [1] - 创业板领涨个股包括光大同创(+2001%)、创意信息(+1993%)、天源迪科(+889%) [1] - 科创板领涨个股包括德科立(+1541%)、凌志软件(+1446%)、新致软件(+1339%) [1] - 活跃子行业包括SW通信应用增值服务(+309%)、SW横向通用软件(+301%) [1] 国内新闻 - 天岳先进扩产项目计划年产500吨碳化硅单晶，预计2025年5月进行设备安装调试，6月实现首批设备投产 [1] - 赛卓电子车规级半导体封测项目总投资5亿，已正式投产，进一步完善车规级芯片综合解决方案 [1] - 台积电亚利桑那州Fab 21三期工厂已开建，预计2028-2030年完工，将采用N2/N2P和A16工艺技术 [1] - 晶合集成55nm营业收入占比提升，主要得益于DDIC/CIS产品出货量增加，55nm车载显示驱动芯片已量产 [1] 公司公告 - 神思电子收到政府补助18210万元，占最近一期净利润的1117% [3] - 国家集成电路产业基金计划减持江波龙股份不超过4159815股（占总股本100%） [3] - 铜冠铜箔首次回购3800股，占总股本000046%，成交总金额37976元 [3] - 华大九天重大资产重组进展中，审计、评估及尽职调查等工作尚未完成 [3] 海外新闻 - 当前全球关税税率若保持不变，预计苹果在6月底季度成本增加9亿美元 [3] - 三星电子与Nvidia、Broadcom和Google讨论提供定制HBM4，目标交货日期为明年上半年 [3] - 三星电子将在第七代10nm级DRAM工艺后导入VCT技术，相关产品预计2-3年内问世 [3] - 2025年Q1全球AMOLED智能手机面板市场，韩国份额492%，国内厂商份额508%，环比上升26个百分点 [3]

会议安排 - 公司于2025年4月19日发出第六届监事会第八次会议通知[1] - 会议于2025年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开[1] 会议表决 - 本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决3名[1] - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月30日披露[1]