证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-006 福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合 的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面、邮件、电话等通知方式送达 各位董事，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事 长陈融圣先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事 项，并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司申请授信并接受关联方担保的议案》 1 本次非公开发行完成后，福建昊盛在完成非公发股份后持有上市公司23.08%的股 份，福建昊盛为上市公司控股股东，李馨菲女士在福建昊盛任职高管（经理）， 李馨菲女士为公司关联自然人；因此，本次陈融圣先生、李馨菲女士为公司融资 担保为关联交易。 ...

资金与授信 - 公司拟向福建海峡银行申请不超1.7亿元授信额度[1][5] - 申请授信议案获董事会八票赞成通过[1] - 申请授信有助于解决公司资金需求[6] 股权与担保 - 陈融圣持股61329099股，占股本总额5.35%[3] - 李馨菲持有福建昊盛39.01%股权，完成后其将持上市公司23.08%股份[4][10] - 陈融圣为公司借款提供100000万元连带责任担保[7] 关联交易 - 2023年预计向海峡区块链采购原材料，新增不超25000万元[8][9] - 2023年控股子（孙）公司与恒美光电新增关联交易不超24150万元[9][10] - 本次关联交易无需有关部门批准和股东大会审议[2]

投资情况 - 公司参股卡友支付，持股比例30%[2] - 2023年对卡友支付股权相关投资计提影响归母净利润 -31,309.63万元[3] - 2023年末归属于母公司所有者权益相应减少31,309.63万元[3] 诉讼情况 - 案件一审未开庭，起诉金额1,499,016,564.06元[2][3] - 2018年9月12日交易资金为1,499,016,564.06元，13日卡友厦门公司未返还[9][10] - 原告要求卡友公司与厦门分公司共同返还1,499,016,564.06元代付资金[11] 其他 - 截至公告披露日无其他应披露未披露重大诉讼[12] - 公司将根据案件进展及时履行信息披露义务[14]

对公司损益产生的影响：公司已在 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二 十三次会议和第四届监事会第十六次会议，于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一 次临时股东大会会议，审议通过了《关于计提公允价值变动及资产减值准备的议 案》，根据《企业会计准则》将公司持有的卡友支付的股权相关投资计提公允价 值变动收益及资产减值损失，合计影响归母净利润-31,309.63 万元，相应减少 2023 年末归属于母公司所有者权益 31,309.63 万元，对 2023 年年度归母净利润产生重 大影响。详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《关于计提公允价值变动及资产减 值准备的公告》（公告编号：2023-052）。 福州达华智能科技股份有限公司于近日收到了福建省厦门市中级人民法院发 来的《民事裁定书》，原告华夏银行股份有限公司厦门分行与被告上官步燕、卡 友支付服务有限公司厦门分公司、卡友支付服务有限公司银行结算合同纠纷一案， 公司获悉福建省厦门市中级人民法院准许华夏银行股份有限公司厦门分行的撤诉。 具体情况公告如下： 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—00 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—003 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东陈 融圣先生的函告，获悉陈融圣先生所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如 下： | 股东名称 | 是否为控股股东 | | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | | 股份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日 | | | | | 其一致行动人 | | | 比例 | 比例 | | | | | | 陈融圣 | | 否 | 10,000,000 | 16.31% | 0.87% | 2022 年 4 | 2024 | 年 1 | 福州鼓楼三三 投资合伙企业 | | | | | 5,590,000 | 9.11% | 0.49 ...

（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 二、本次股东大会基本情况 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东 大会不存在新增、修改议案的情形； 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—001 福州达华智能科技股份有限公司 1、会议通知情况 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2024年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-053） 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30 2、会议召集人：公司董事会 网络投票时间：2024 年 1 月 16 日（星期 ...

福建景行律师事务所 关于福州达华智能科技股份有限公司 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依 法对出具的法律意见承担责任。 据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：福州达华智能科技股份有限公司 福建景行律师事务所（以下简称"本所"）接受福州达华智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所汤晓红律师、熊爱华律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《福州达华智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，对公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集程序、出席本次股东大会的人员资格、 召集 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2023-050 福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书面、邮件、电话等通知 方式送达各位董事，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会 议由董事长陈融圣先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事 会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所 列明的事项，并通过如下决议： 一、审议通过《关于计提公允价值变动及资产减值准备的议案》 因公司参股公司卡友支付服务有限公司（以下简称"卡友支付"）诉讼涉及 的金额远超卡友支付的市场变现价值。依照谨慎性原则，拟将本公司持有的卡友 支付的股权相关投资列支为其他非流动金融资产部分，账面价值减至 0 元，列支 为其他非流动资产 ...

福州达华智能科技股份有限公司 关于计提公允价值变动及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2023-052 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于计提公允价值变动及资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规 定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提公允价值变动及资产减值准备的概述 华夏银行股份有限公司厦门分行（以下简称"华夏银行厦门分行"）与上官 步燕、卡友支付服务有限公司厦门分公司（以下简称"卡友支付厦门分公司"）、 卡友支付服务有限公司（以下简称"卡友支付公司"或"卡友支付"，公司持有 其 30%股权，为公司参股公司）银行结算合同纠纷一案已被福建省厦门市中级人 民法院立案。起诉金额为人民币 1,499,016,564.06 元。详见公司于 2023 年 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2023-051 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。本议案需提交 股东大会审议。 《关于计提公允价值变动及资产减值准备的公告》刊登在 2023 年 12 月 28 日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》 特此公告。 福州达华智能科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯表决相结合 的方式召开。本次会议的召开通知已于 2023 年 12 月 21 日前以书面、电话、邮件 等方式送达各位监事。会议由监事会主席蒋晖先生召集并主持，应到监事 3 人，实 到 3 人。公司董事会秘书、董事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符 合《 ...