公司章程修订 - 2024年9月9日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 独立董事连续任职不超六年[2] - 继任董事会至少三分之二原成员连任[2] - 每三十六个月换董不超三分之一[2] - 兼任高管及职工代表董事不超半数[2] 恶意收购规定 - 终止未届满任期董事需本人认可并付十倍以上补偿金[2] - 收购方提名董事需五年以上同行业经验[3] 后续流程 - 事项需提交股东大会特别决议审议[3]

董事会提名 - 公司董事会提名黄启清为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人日期为2024年9月9日[16] 资格审查 - 被提名人已通过第四届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[10] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[12] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[15]

董事会换届 - 2024年9月9日公司召开会议审议通过换届选举议案[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 提名人选需提交2024年第三次临时股东大会选举[3] 人员任职 - 曾忠诚等4人拟任第五届非独立董事[4][6][8][10] - 黄启清等5人拟任第五届独立董事[11][12][14][17][19] 股权情况 - 曾忠诚直接持有1,245,800股，另有660,000股待回购注销[5] - 王景雨等3人部分股票待回购注销[9][10] - 黄启清等5人未持有公司股份[11][13][15][17][19]

独立董事提名 - 吴光辉被提名为达华智能第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 吴光辉承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[4] 独立性条件 - 吴光辉及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十股东中自然人股东[7] - 吴光辉及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[8] 合规情况 - 吴光辉最近十二个月内无影响独立性的相关情形[8] - 吴光辉最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或证监会行政处罚[9] - 吴光辉最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 吴光辉不存在重大失信等不良记录[11] 任职限制 - 吴光辉担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[13] - 吴光辉在公司连续担任独立董事未超过六年[13]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月25日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年9月18日[5] - 登记时间为2024年9月20日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 登记地点为福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼公司证券事务部[11] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月25日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[2][25][27] - 网络投票代码为"362512"，投票简称为"达华投票"[20] 议案信息 - 议案2、3为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 议案4、5、6为累积投票提案，等额选举非独立董事4人、独立董事5人、非职工代表监事2人[8] 选举票数 - 选举非独立董事应选4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[21] - 选举独立董事应选5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[23] - 选举非职工代表监事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[24]

往来资金情况 - 2024年初往来资金余额为12171.56万元[4] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为15870.42万元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额为541.45万元[4] - 2024年6月期末往来资金余额为27500.53万元[4] 各公司占用资金情况 - 北京慧通九方科技有限公司2024年初占用8243.62万元，期末8264.12万元[3] - 厦门欣达华贸易有限公司2024年初占用88.12万元，期末28.12万元[3] - 北京达华智能科技有限公司2024年初占用12.78万元，期末2848.78万元[3] - 福建达华智显科技有限公司2024年初占用291.70万元，期末521.20万元[3] - 福建海天丝路卫星科技有限公司2024年初占用802.12万元，期末12969.15万元[3] - 香港海天卫星科技有限公司2024年初占用2685.24万元，期末2692.01万元[3]

会议情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2024年8月30日召开，3名监事全到[1] 报告相关 - 《公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》获通过，报告于8月31日发布[2] 政策变更 - 《关于会计估计变更的议案》《关于会计政策变更的议案》获通过，公告8月31日发布[5][7]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2024年8月30日召开，8名董事全出席[1] 报告发布 - 《公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》通过，全文8月31日登巨潮资讯网，摘要登多报及该网[1][3] 会计变更 - 公司拟对2024年4月1日后房屋及建筑物折旧、摊销年限进行会计估计变更[5] - 《关于会计估计变更的议案》通过，公告8月31日登多报及巨潮资讯网[7] - 《关于会计政策变更的议案》通过，公告8月31日登多报及巨潮资讯网[10]

会计估计变更情况 - 2024年4月1日起变更，适用于此后转固及将投入使用房屋及建筑物[3][4][5] - 此前转固及已投入使用房屋及建筑物折旧、摊销年限不变[3][4][5] - 4月1日后折旧年限调整为20 - 35年，年折旧率2.57 - 4.75%[4][6] 变更影响 - 预计减少2024年度固定资产折旧费用约214万元[2][7] - 预计增加2024年度利润总额214万元[2][7] 审批情况 - 审计委员会同意并提交董事会审议[9] - 董事会同意变更[10] - 监事会认为变更合理，不损害股东利益[11]

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-044 福州达华智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更 后会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召 开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因： 2024 年 3 月，财政部印发了《企业会计准则应用指南汇编(2024)》（以下简称 "企业会计准则应用指南 2024"），明确了关于保证类质保费用的列报规定。公司 需对会计政策进行相应变更，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。 2、变更前的会计政 ...