独立董事 2024 年度述职报告 （萧端—已离任） 本人萧端作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在 2024 年度 工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人萧端，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1958 年 6 月，毕业于暨南 大学，经济学博士。历任北京联合大学讲师、副教授。暨南大学金融学系副教授、 硕士研究生导师。研究方向为资本市场、企业投融资、公司治理。获上市公司独 立董事培训结业证书。2018 年 7 月至 2024 年 7 月担任公司独立董事，未持有本 公司股份。同时，在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员 ...

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会[5] 独立董事履职 - 独立董事韩国强应出席董事会8次，亲自出席8次、通讯出席6次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[5] - 出席审计委员会4次、战略委员会1次、提名委员会4次[6] - 2024年累计现场工作时间达15个工作日[11] 业务与披露 - 2024年与中国电子科技财务有限公司关联金融业务风险可控[14] - 按时披露《2024年半年度报告及其摘要》《2024年第三季度报告》[16] 人事变动 - 2024年10月11日聘任蒋仕宝为财务总监[20] - 2024年7月26日聘任牛景昌、何兆龙为副总裁[22] - 2024年10月11日选举周忠国为董事长，聘任朱忠芳为总裁，周震为董秘，周震等为副总裁[24] - 2024年12月25日聘任沈文明为总裁，沈文明为非独立董事候选人[25] 其他事项 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内未发生被收购情况[15] - 未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[21] - 未审议内部控制评价报告[17] - 未发生股权激励对象获授权益、行使权益条件成就等事项[27] 审计机构 - 2024年9 - 10月通过续聘大信会计师事务所为审计机构[19] 董事会换届 - 2024年9 - 10月通过换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事[22][23]

公司治理 - 2024年召开11次董事会和5次股东大会[6] - 2024年9 - 10月完成第七届董事会换届选举[24][25] - 2024年10月11日选举周忠国为第七届董事会董事长[26] 人员变动 - 2024年7月26日聘任牛景昌、何兆龙为副总裁[24] - 2024年10月11日聘任蒋仕宝为财务总监[22] - 2024年12月25日聘任沈文明为总裁[27] 审计相关 - 2024年9月19日和10月11日续聘大信会计师事务所[21] 其他情况 - 2024年与中国电子科技财务有限公司关联金融业务风险可控[16] - 报告期内未发生被收购情况[17] - 报告期内未审议内部控制评价报告[19]

市值管理制度 1 第一条 为加强市值管理工作，进一步规范公司市值管 理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交 易所股票上市规则》《关于改进和加强中央企业控股上市公司 市值管理工作的若干意见》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略 管理行为。 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当完整准确全 面贯彻新发展理念，立足中央企业战略定位和职责使命，统筹 抓好布局优化、资源整合、价值提升、规范运作，牢固树立回 报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚 实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发 展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 公司投资价值合理反映公司发展质量。 第四条 市值管理的基 ...

一、独立董事的基本情况 本人李震东，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 10 月生，武汉大学民 商法博士、中山大学法律硕士、暨南大学经济法硕士、中国应用法学研究所、中 国社会科学院法学所联合工作站博士后。曾任广东省高级人民法院审监一庭副庭 长、广东省高级人民法院审管办副主任、广东省高级人民法院民二庭副庭长。现 任广东财经大学法学院副研究员，硕士生导师。获上市公司独立董事培训结业证 书。现任佛山佛塑科技集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司独立 董事、南海农商银行监事。2024 年 7 月起任公司独立董事。未持有本公司股份。 同时，在公司董事会提名委员会担任主任委员，薪酬与考核委员会、审计委员会 担任委员。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人对 2024 年独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规 ...

一、独立董事的基本情况 本人唐清泉，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1960 年 12 月，毕业于中 山大学，管理学博士（会计信息与投资分析方向），中山大学管理学院会计学教 授，博士生导师（2024 年 8 月退休）。历任江西财经大学会计系副教授、西华师 范大学（原南充师范学院）物理系讲师。获上市公司独立董事培训结业证书。广 州迪柯尼服饰股份有限公司独立董事（未上市，2024 年 6 月离任），现任福建青 松股份有限公司（上市）、广州极飞科技股份有限公司（未上市）独立董事。2018 年 7 月至 2024 年 7 月担任公司独立董事，未持有本公司股份。同时，在公司董 事会审计委员会担任主任委员，薪酬与考核委员会、战略委员会担任委员。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人对 2024 年独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运 ...

董 事 会 2025年4月23日 经核查公司独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹的任职经历及签署的相关 自查文件，独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系。独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹于 2024 年 7 月 6 日起至今担任公司独立董事，符合《管理办法》《规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中电科普天科技股份有限公司 中电科普天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）《公司章程》等相关规定，中电科普天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司现任独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会[5] 人员履职情况 - 马作武应出席董事会会议3次，亲自出席3次，通讯出席2次，出席股东大会3次[5] - 马作武对2024年度公司董事会各项议案均投赞成票[5] - 马作武出席董事会专门委员会会议共8次，其中审计委员会5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2024年马作武在7月离任前累计现场工作时间达13个工作日[11] 议案审议情况 - 2024年4月23日，第六届董事会第二十五次会议审议通过关联交易议案[14] - 2024年5月17日，2023年度股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2024年4月23日，第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》[17] - 2024年6月28日，第六届董事会第二十六次会议、7月16日2024年第二次临时股东大会审议通过变更独立董事和补选非独立董事议案[19] - 2024年4月23日，第六届董事会第二十五次会议、5月17日2023年度股东大会审议通过回购注销剩余限制性股票议案[21] 其他情况 - 关联交易金额占营业收入比重较低，不影响公司业务独立性和当期业绩[14] - 公司与中国电子科技财务有限公司的关联金融业务风险可控，同意本次关联交易事项[15] - 报告期内公司按时披露《公司2023年度报告及摘要》《公司2024年第一季度报告》[16] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[18] - 公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，部分人员不再具备激励对象资格[21]

中电科普天科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第 八次会议、第七届监事会第七次会议于2025年4月23日召开，会议决定于2025年 5月16日（星期五）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议 室召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2024年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日的 交易时间，即9:15— ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-014 中电科普天科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届监事会 第七次会议于2025年4月23日（星期三）下午在公司1510会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知和资料于2025年4月11日以专人送达或电子邮件方式向 全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中监事 会主席孙战海、黄磊、张亮、职工代表监事张剑峰、孔静雅、何瑞东现场出席， 监事赵奥以视频网络等方式出席）。本次会议由公司监事会主席孙战海主持。本 次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，并同意将 该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 年 ...