WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 中电科普天科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-00791 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00791 号 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中电科普天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

价值驱动 数智赋能 构建智慧世界 2023 环境、社会及治理报告 中电科普天科技股份有限公司 020-84118343 5G 1 普天科技 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2 关于 本报告 报告简介 本报告是中电科普天科技股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理报告 （以下简称"本报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会、 公司治理领域的绩效。本报告经公司董事会审阅，并对所载信息的真实性及 有效性负责。 时间范围 传真：020-84284508 地址：广东省广州市海珠区新港中路 381 号 邮箱：ir@cetepotevio.com 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 除另有说明，本报告以中电科普天科技股份有限公司为主体部分，涵盖公司 总部及其子公司等，数据披露范围与财务报告合并报表范围一致。其他范围 与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文 件。报告所引用的财务数据以年报为准 ...

中电科普天科技股份有限公司 大信审字[2024]第 1-00841 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00841 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人对 2023 年独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》中关于 独立董事独立性的相关要求。 独立董事 2023 年度述职报告 （萧端） 本人萧端作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在 2023 年度 工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人， 其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。 2.聘任会计师事务所履行的程序 经公司于2023年6月1日、2023年6月19日召开第六届董事会第十九次会议、 第六届监事会第十五次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司续聘请大信所为 公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘任一年，股东大会授权公司管理 层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。具 体详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-044）。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 中电科普天科技股份有限公司 审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履行监督职 责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 ...

报告期内，董事会提名委员会主要审议了审议聘任公司总裁、 副总裁、补选、变更公司第六届董事会非独立董事等事项等议案。 本年度提名委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审 议。 报告期内，董事会薪酬与考核委员会主要审议了审议年度高 管人员薪酬事项、公司限制性股票激励计划所涉激励对象考核结 果等事项。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合 公司年度经营管理目标、绩效考核标准和程序，薪酬与考核委员 会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬和公司高管薪酬管理 办法实施细则进行了审核，各位委员认为 2022 年度薪酬情况符 合公司绩效考核体系的要求，真实反映了报告期公司高级管理人 员的薪酬状况，独立董事津贴已按月支付。本年度薪酬与考核委 员会会议议案均获全体同意通过。 中电科普天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会规范运作，严格按照《公司章程》及相关法律法规赋 予的职能履行职责，切实落实股东大会相关决策。公司全体董事 能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、 尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现 ...

中电科普天科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司2023年度年报审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2023年度审计工作的履职情况进行了评估。 二、执业记录 大信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施 13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13 人次。 签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管 理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的 情况。 一、资质条件 大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席 ...

中电科普天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会规范运作，严格按照《公司章程》及相关法律法规赋 予的职能履行职责。公司全体监事能够从公司和全体股东的利益 出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度的工作情 况汇报如下： 一、监事会本年度工作总体情况 （1）监事会会议召开情况及决议内容 2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，共审议 31 项议 案，主要涉及公司日常运营、财务信息及其披露、部分闲置募集 资金进行现金管理、关于部分募投项目延期、A 股限制性股票长 期激励计划预留权益第二个解除限售期解除限售条件成就、回购 注销部分限制性股票等方面，会议的通知、召集、召开和表决程 序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （2）监事会关于公司重大事项决策发表的意见 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司 本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定， 在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用 不超过 62,000 万元闲 ...

中电科普天科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制制 度》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至内部控制评价报告基准日 （2023 年 12 月 31 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-016 中电科普天科技股份有限公司 关于与西安电子科技大学共建"西电-普天科技（天地 一体化泛在信息网络）联合实验室"的自愿性信息披露 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中电科普天科技股份有限公司与西安电子科技大学签署战略合作协议，该协 议为框架性协议，是双方合作的原则性约定。请广大投资者注意投资风险。 2．本次战略合作协议的签署不会对公司本年度财务状况或经营业绩产生重大影 响。 一、战略合作协议签署概况 为进一步推动公司高质量发展，提升科技创新能力，近日中电科普天科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）与西安电子科技大学签署战略合作协 议，面向卫星互联网、低空经济产业发展需求，决定结成深度全面长期战略合作伙 伴关系，通过整合各自资源、技术、人才、平台等方面的优势，共同建立"西电-普 天科技（天地一体化泛在信息网络）联合实验室"（以下简称"联合实验室"）。联 合实验室以天地一体化泛在信息网络方向作为工作重点，在产、学、研、用一体化 等领域进一步深化 ...