证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-022 宝鼎科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五 届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）为公司控股子公司，公司 现金收购的招远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）已于 2023 年 11 月 20 日完成股权工商变更并成为公司全资子公司。公司于 2024 年 1 月 29 日完 成出售大型铸锻件资产和业务的工商变更手续，宝鼎重工有限公司（以下简称"宝 鼎重工"）及杭州宝鼎废金属回收有限公司不再纳入合并报表并成为公司关联方。 1、公司预计在 2024 年度日常生产经营中，金宝电子将与山东招金膜天股份 有限公司（以下简称"招金膜天"）、招远市玖禾置业有限公司 ...

宝鼎科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） 宝鼎科技股份有限公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第二节董事会 第六章经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 1 宝鼎科技股份有限公司章程 第九章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 2 宝鼎科技股份有限公司章程 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条本公司系依照《公司法》和其他有 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-031 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通 过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目"7,000 吨/年高速 高频板 5G 用（HVLP）铜箔项目"实施地点，本次变更募投项目实施地点在董 事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2022 年 9 月 23 日向招金有色矿业有限公司发行普通股（A 股）股票 26,690,391.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.24 元。截至 2022 年 9 月 23 日止，本公司共募集资金 299,999,994.84 元，扣除发行费用（不 含增值税）13,911,972.06 元，募集资金净额 286,088,022.78 元。 截止 2022 年 9 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天 ...

业绩总结 - 2023年末公司资产总计20.34亿元，较上期22.13亿元减少8.1%[1] - 2023年末流动资产合计3.66亿元，较上期5.78亿元减少36.8%[1] - 2023年末非流动资产合计16.68亿元，较上期16.35亿元增加2.0%[1] - 2023年末负债合计4.75亿元，较上期6481.96万元增加632.4%[2] - 2023年末股东权益合计15.59亿元，较上期21.48亿元减少27.4%[2] - 2023年度公司营业利润为 - 2.38亿元，上期为 - 821.13万元[4] - 2023年度利润总额为1.78亿元，上期为 - 1786.13万元[4] - 2023年度净利润为1.68亿元，上期为 - 1907.53万元[4] - 2023年末货币资金为2.15亿元，较上期4.12亿元减少47.7%[1] - 2023年末长期股权投资为16.67亿元，较上期16.08亿元增加3.7%[1] - 公司总营收为745,684,752.57元，营业成本为33,489,214.65元，毛利为712,195,537.92元[162] - 批发业务营收为309,849,271.19元，占比41.55%；零售业务营收为66,725,167.18元，占比8.95%；电商业务营收为356,390,953.55元，占比47.79%；其他业务营收为938,164.77元，占比0.13%[162] - 批发业务成本为2,542,732.28元，占比7.59%；零售业务成本为4,160,262.63元，占比12.42%；电商业务成本为26,600,173.35元，占比79.43%；其他业务成本为186,046.39元，占比0.56%[162] - 批发业务毛利为307,306,538.91元，占比43.15%；零售业务毛利为62,564,904.55元，占比8.78%；电商业务毛利为329,790,780.20元，占比46.31%；其他业务毛利为752,118.38元，占比0.10%[162] 用户数据 - 公司长期客户包括多种类型的客户群体[1] - 公司部分客户当前收入分别为31,510,425.38、24,237,421.63等，占比分别为3.48%、2.68%等，总计117,911,783.72，占比13.03%[141] - 公司总营收中，来自特定客户的营收为1,888,493.81元，占比41.98%，其中2 - 3月营收为490,000.00元，占比10.90%；1月及以前营收为292,719.00元，占比6.52%；4 - 5月营收为149,713.81元，占比3.33%[160] 未来展望 - 某业务在2024 - 2028年“亴⍻ᵏ᭦ޕ໎”增长率为4.08% - 31.30%，“っᇊᵏ”为0%，“ᣈ⧠⦷”为13.39%[185] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司评估市场趋势，为投资和企业决策提供策略建议[85] - 公司研究报告体现具体数字和相对应百分比，注意单位[85] - 公司分析上市公司财报电话会议内容，提取关键要点[85] - 公司关注数据相关关键要点，优先体现具体数字和百分比[85] - 公司编写和展示深度研究报告，与团队合作分享洞察[85] - 公司解读金融数据和建模，确保信息准确性[85] 其他关键数据 - 销售、市场推广费用连续三个季度的支出为3个单位[8][9] - 公司不同类型贷款的逾期率分别为3%、5%、6%、9%、13%、4.2%、7%、3%、2%、1.2%、12%[122] - 特定原因导致的贷款逾期率为15%[123] - 各项目的利润率分别为：ᶝᐎᇍ唾ᓏ䠁኎എ᭦ᴹ䲀ޜਨ 25%、ኡь䠁ᇍ⭥ᆀᴹ䲀ޜਨ 15%等[124] - 公司当前期总金额为430,634,856.18美元，主要部分金额为412,346,928.33美元，占比95.75%，次要部分金额为18,287,927.85美元，占比4.25%[130] - 公司前期总金额为462,095,891.45美元，主要部分金额为457,302,564.45美元，占比98.96%，次要部分金额为4,793,327.00美元，占比1.04%[130] - 公司当前期次要部分增长金额为914,396.39美元，增长率为5.00%[130] - 公司前期次要部分增长金额为239,666.35美元，增长率为5.00%[130] - 公司某业务当前收入57,405,889.96，较之前减少7,931,752.16[140] - 公司某业务当前收入207,978,243.51，之前为90,696,045.14[143] - 公司某业务当前收入959,266,115.96[145] - 公司某业务不同阶段当前收入分别为20,598,451.51、451,488.72等，占比分别为95.91%、2.10%等，总计21,476,297.21[146] - 公司部分业务当前收入分别为6,525,137.40、1,789,528.71等，占比分别为30.38%、8.33%等，总计12,872,470.47，占比59.93%[147] - 公司某业务当前收入3,295,610.63，之前为12,990,266.98[149] - 公司某业务不同阶段当前收入分别为2,357,896.55、96,444.63等，总计4,498,526.68，扣除部分后为3,295,610.63[151] - 公司某业务不同项目当前收入分别为1,398,186.84、578,831.72等，总计4,498,526.68，扣除部分后为3,295,610.63[152] - 公司某类业务收入为4,498,526.68元，某部分收入为33,820.03元，占比0.75%；另一部分收入为4,464,706.65元，占比99.25%[154] - 公司另一类业务收入为13,665,990.33元，某部分收入为33,820.03元，占比0.25%；另一部分收入为13,632,170.30元，占比99.75%[154] - 公司某业务中，1月收入为2,357,896.55元，对应增长部分为117,894.83元，占比5.00%；1 - 2月收入为96,444.63元，对应增长部分为16,364.46元，占比16.97%；2 - 3月收入为1,340,275.70元，对应增长部分为502,023.85元，占比37.46%等[156] - 公司某业务在不同阶段的收入分别为：第一阶段为641,903.32元，第二阶段为33,820.03元，总计675,723.35元[158]

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-026 宝鼎科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2024 年 4 月 10 日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体情况如下： 一、本次追溯调整原因 2023 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司拟现金收购河西金矿 100％股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 58,445.48 万元收购山东金都矿业有限公司持有的招远市河西金矿有限公司（以 下简称"河西金矿公司"）100.00%股权。本次收购完成后，公司合计持有河西金 矿公司 100.00%股权，河西金矿公司被纳入公司合并报表范围。上述股权交易已 于 2023 年 11 月 20 日完成。 公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情 况；对于同一控制下 ...

作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年度根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行了独立董事工作职责，及时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使 独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会职责，切实维护公司及全体股东 的利益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 王世莹：女，1981年生，山东大学法律硕士，中国国籍，无境外永久居留权。 历任山东保君律师事务所专职律师、山东华梦律师事务所负责人，现任泰和泰（济 南）律师事务所高级合伙人、山东司法警察职业学院客座教授。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会的情况 2023年度，公司董事会共召开了10次会议，本人亲自出席（现场或通讯表决） 10次，没有委托出席或缺席情况，对各次董事会审议的相关议案均投 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024—024 宝鼎科技股份有限公司 关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司关联方 为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、公司2024年度拟向金融机构申请总额度不超过50亿元的综合授信额度， 其中宝鼎科技母公司向金融机构申请总额度不超过 10 亿元的综合授信额度，公 司控股子公司山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）拟向金融机构申请 总额度不超过 35 亿元的综合授信额度，全资子公司招远市河西金矿有限公司（以 下简称"河西金矿"）拟向金融机构申请总额度不超过 5 亿元的综合授信额度。为 支持公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）的经营发展，推进公司覆铜板 及铜箔业务和黄金采选业务，公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司 （以下简称"金都国投"）及股 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-016 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 10 日上午 11：00 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 31 日以专人、邮件和电话方式送达全体监 事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生 召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本次会议审议通过了关于《2023 年度监事会工作报告》的议案，同意提交公 司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 本次会议审议通过了关于《2023年年度报告及摘要》的议案，同意提交公司 2023年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-027 （一）承诺概况 根据宝鼎科技与永裕电子、招金集团于 2022 年 3 月 15 日签署的《业绩承诺 及补偿协议》，永裕电子、招金集团承诺金宝电子在 2022 年、2023 年、2024 年 预计实现的净利润数分别不低于15,253.55万元、20,809.76万元、25,041.45万元， 三年累计承诺的净利润数不低于 61,104.76 万元。 永裕电子、招金集团承诺金宝电子在业绩承诺期内实现的净利润指标为扣除 非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润。 宝鼎科技股份有限公司 关于发行股份购买资产 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于发行股份购 买资产2023年度业绩承诺实现情况说明的议案》。根据深圳证券交易所相关规定， 现将金宝电子2023年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、重大 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-030 宝鼎科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本变更情况 鉴于山东金宝电子有限公司未能完成 2023 年度业绩承诺，根据《业绩承诺 及补偿协议》的约定，本次重组补偿义务主体山东招金集团有限公司（以下简称 "招金集团"）、招远永裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电子"）需承担利润 补偿义务，按其于本次重组中获得的公司股份比例各自独立对公司进行补偿。永 裕电子需要补偿的股份数量为 15,606,898 股，招金集团需要补偿的股份数量为 3,811,305 股，合计应补偿的股份数量为 19,418,203 股。该应补偿的股份数量将 由公司以人民币 1.00 元的总价格全部进行回购并予以注销。上述回购注销完成 后，公司总股本由 427,960,242 股减少到 408,542,039 股。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十六次会议决议，审议 ...