业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备合计10,683,778.28元[1] - 2023年核销已全额计提坏账准备的应收款项526,413.90元[2] - 2023年度计提减值准备减少利润总额10,683,778.28元[12] - 2023年度核销资产金额为526,413.90元[12] 数据详情 - 信用减值损失中应收账款为 -1,668,108.20元、其他应收款为75,620.64元[1] - 资产减值损失中存货为 -5,442,116.48元、商誉为 -3,649,174.24元[1] - 应收账款、其他应收款不同账龄有对应计提比例[5] - 本报告期计提应收账款坏账准备2,117,525.83元等[5] - 本报告期计提其他应收款坏账准备52,778.50元等[5] - 本报告期计提存货跌价准备5,442,116.48元[7] - 2020年向上海圳呈微电子增资6,000万元形成商誉9,327,073.65元[7] - 2024年上海圳呈微电子资产组可收回金额为57,395,100.00元[9] - 上海圳呈微电子商誉减值损失为7,155,243.60元[9] - 归属于公司的商誉减值损失为3,649,174.24元[9] - 未确认归属于少数股东权益的商誉价值为8,961,306.06元[11] 决策相关 - 董事会审计委员会同意计提资产减值准备、核销资产事项[13] - 董事会同意2023年度本次计提资产减值准备、核销资产事项[15] - 监事会同意2023年度本次计提资产减值准备、核销资产事项[16]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超5亿综合授信额度[1] - 有效期自股东大会决议通过起不超三年[1] - 授信额度可循环使用[2] 其他新策略 - 董事会提请授权法定代表人签署授信相关文书[2]

公司章程修改 - 公司于2024年4月18日召开会议审议通过修改《公司章程》议案[2] - 修改公司章程事宜尚需取得市场监督管理部门核准，公司提请股东大会授权经营管理层办理变更登记备案手续[12] 利润分配政策 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[3] - 年末资产负债率超70%或审计报告非无保留意见可不现金分红[4] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红比例有最低要求[5] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[6] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[6] 决策流程 - 董事会提出的利润分配政策和方案表决要求不同[7][10] - 利润分配政策制订和修改需经多环节表决通过[8][9] - 监事会审议利润分配政策和方案需半数以上监事表决通过[8][10] 股东权益 - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案[10] - 股东大会审议现金分红方案应与股东沟通[11] - 盈利但未提现金分配预案应说明原因及用途[11]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席无缺席[2] 议案审议 - 独立董事对董事会会议议案全投赞成票，无反对、弃权[2] - 第六届董事会二、三、四次会议发表相关意见[5][6] 沟通检查 - 与会计事务所沟通关键审计事项，检查公司情况[7][9] 其他情况 - 独立董事无提议召开临时会议情况[11]

交易情况 - 公司开展金融衍生品交易累计金额不超2亿人民币或等值外币，余额可滚动使用[2][3][14] - 交易资金来源为自有资金[4] 审批情况 - 2024年4月18日董事会、监事会均审议通过相关议案[5] - 审计、监事会、独立董事均同意开展衍生品交易业务[12][13][14][15] 交易目的 - 降低汇率波动影响，规避业务风险，增强财务稳健性[2][3] 交易相关 - 投资品种含远期、期货等，基础资产含利率、汇率等[2][3] - 交易对手方为有资格的金融机构[3] - 授权投资期限为审批通过起12个月内循环使用[3] 交易风险 - 存在市场、流动性等风险[6][7][8]

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-019 江苏南方精工股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六届 董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对 象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券 事项，现将有关事项公告如下： 一、 本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1 江苏南方精工股份有限公司 1. 公司于2023年4月13日召开第六届董事会第六次会议、 第六届监事会第三次 会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。 2. 公司于2023年5月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换公 司债券事项，并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券的相关工作。 以上 ...

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会，独立董事应出席6次，亲自出席6次[2] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事应出席3次，亲自出席3次[2] 意见发表 - 2023年独立董事在三次董事会会议分别针对8、10、3项议案或事项发表独立意见[5][6] 资格培训 - 独立董事2020年取得资格证书，报告期内完成后续教育培训[11]

江苏南方精工股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股股票（股票简称：南方精 工，股票代码：002553）交易价格于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交 易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控 股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-008 江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议召开 - 每年至少召开一次会议，可提议召开临时会议[10] - 会议提前3日通知，可免除期限要求[12] - 两名以上委员出席方可举行[14] 决议规则 - 所作决议经两名以上委员同意有效[15] - 考评高级管理人员委员回避，不足法定人数提交董事会[16] 方案审批 - 董事薪酬方案经董事会审议报股东大会批准[8] - 高级管理人员薪酬方案直接报董事会批准[8] - 股权激励计划经董事会审议等报股东大会批准[8] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[15] - 会议表决方式为举手表决等[17] - 会议记录包含相关内容并制作决议[19] - 与会委员签字确认，有保密义务[19] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十五年[19][20] - 工作细则自董事会审议通过生效及修改[22]

董事会秘书任期 - 任期三年，至本届董事会董事任期届满止[4] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任，拟聘任会议前五个交易日报送材料[4] - 深交所无异议董事会可聘任，七种情形人士不得担任[4] - 四种情形一个月内解聘，解聘理由应充分[7] 职责与权力 - 负责信息披露、投资者关系管理等九项职责[4] - 具有要求公司提供便利等四项权力[5] 股份转让与保密 - 任职及离职后六个月内转让股份应遵守规定[7] - 聘任签保密协议，离任后持续履行至信息披露[10] 空缺处理与报告 - 空缺先由董事长代行，超三个月董事长履职并六个月内完成聘任[8] - 聘任、解聘等情况及时向深交所报告并公告[2] 离任审查 - 离任前接受审查并移交档案和待办事项[10] 制度细则 - 未尽事宜依法律法规等办理，细则经董事会批准实施[10]