江苏南方精工股份有限公司 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于2024年3月11 日通过电子邮件、电话等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第八次 会议的通知。 2、本次会议于2024年3月14日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-007 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏南方精工股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订部分公司治理制 度的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及规范性文件的规定和变化，公司修订了相关治理制度，具体 ...

（2024年3月 14日第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，江苏南方精工股 份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委员会（以下简称"审计委 员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本细则。 江苏南方精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审 计委员会依据《公司章程》和本细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个 人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第五条 审 ...

江苏南方精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月 14 日第六届董事会第八次审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司董事会特决 定设立提名委员会，负责制定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人 选并提出建议。 1 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南 方精工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责， 不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事占多数。提名委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 ...

江苏南方精工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月 14 日第六届董事会第八次审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，确定公司发展规划，健全投资决策程序的科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会决定设立战略委员会，对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工作细 则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一 ...

第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部 门(含子公司)具有约束力。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格可能 产生重大影响而投资者尚未获知的重大信息，以及根据相关法律、法规、制 度、《股票上市规则》等制度要求公司强制性披露的信息。 江苏南方精工股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024年3月14日第六届董事会第八次审议通过） 第一 章 总 则 第一条 为规范江苏南方精工股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露行为，确保正确履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《江苏南方精工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度，结合本公司实际情况，制定 《信息披露事务管理制度》（以下简称"本制度" ）。 第四条 本制度所称" 披露"是指在规定的时间，通过法定的媒体及方式 向社会公众公布前述信 ...

江苏南方精工股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-006 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股股票（股票简称：南方精 工，股票代码：002553）交易价格于 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定， 属于股票交易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控 股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-003 江苏南方精工股份有限公司 关于变更审计机构项目合伙人及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司 伙）执业。近三年已签署 2 家上市公司的审计报告。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开的第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，同意公司续聘天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"或"天衡所"）为公司 2023 年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日及 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于续聘会 计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）、《江苏南方精工股份有限公司 2022 年 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-002 江苏南方精工股份有限公司 关于向招商银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可向有关银行申请综合授信额度 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）分别于 2022 年 4 月 11 日、2022 年 5 月 5 日召开了第五届董事会第十六次会议、2021 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》，同意公 司向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 50,000 万元（具体额度以各银行的最 终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等，授信期限最长 不超过三年，办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事 项仅针对公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币50,000万元所提供的担 保，不能为本公司以外的任何公司提供担保。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 5 月 6 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-001 江苏南方精工股份有限公司 关于向工商银行、兴业银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可向有关银行申请综合授信额度 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）分别于 2022 年 4 月 11 日、2022 年 5 月 5 日召开了第五届董事会第十六次会议、2021 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》，同意公 司向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 50,000 万元（具体额度以各银行的最 终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等，授信期限最长 不超过三年，办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事 项仅针对公司（不含子公司）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 50,000 万元所提供的担保，不能为本公司以外的任何公司提供担保。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 5 月 6 日在指定信息披露媒 ...

江苏南方精工股份有限公司 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 关于 2023 年第二次临时股东大会的 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏南方精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏南方精工股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏南方精工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《江苏南 ...