江苏南方精工股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第三条 公司于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2011 年 2 月 25 日在深圳证券交易 所上市（以下简称"证券交易所"）。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏南方精工股份有限公司 英文全称：Jiangsu NanFang Precision Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：常州市武进高新技术开发区龙翔路，邮政编码：213164。 | 第一章 | | 总则-----------------------------------------------------------------------------------------1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围--------------------------------------------------------------------------2 | | | 第三章 | 股 份 | --------------------------- ...

监事会会议 - 2023年度监事会召开4次会议[3] - 各次会议审议对应报告及议案[3][4] 过往情况 - 2019年底募集资金使用完毕专户注销[8] - 2023年无重大投资等情况[9] - 2023年关联交易合规公允[10] - 2023年无对外担保[13] - 2023年信息披露合规[14] 未来展望 - 2024年围绕多事项检查监督[16] - 推动内控有效执行[16] - 参加培训提升能力[17]

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会，独立董事应出席6次，亲自出席6次[2] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事应出席3次，亲自出席3次[2] 意见发表 - 2023年独立董事在三次董事会会议分别针对8、10、3项议案或事项发表独立意见[5][6] 资格培训 - 独立董事2020年取得资格证书，报告期内完成后续教育培训[11]

独立董事评估 - 公司对在任及离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 相关人员未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 相关人员与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备合计10,683,778.28元[1] - 2023年核销已全额计提坏账准备的应收款项526,413.90元[2] - 2023年度计提减值准备减少利润总额10,683,778.28元[12] - 2023年度核销资产金额为526,413.90元[12] 数据详情 - 信用减值损失中应收账款为 -1,668,108.20元、其他应收款为75,620.64元[1] - 资产减值损失中存货为 -5,442,116.48元、商誉为 -3,649,174.24元[1] - 应收账款、其他应收款不同账龄有对应计提比例[5] - 本报告期计提应收账款坏账准备2,117,525.83元等[5] - 本报告期计提其他应收款坏账准备52,778.50元等[5] - 本报告期计提存货跌价准备5,442,116.48元[7] - 2020年向上海圳呈微电子增资6,000万元形成商誉9,327,073.65元[7] - 2024年上海圳呈微电子资产组可收回金额为57,395,100.00元[9] - 上海圳呈微电子商誉减值损失为7,155,243.60元[9] - 归属于公司的商誉减值损失为3,649,174.24元[9] - 未确认归属于少数股东权益的商誉价值为8,961,306.06元[11] 决策相关 - 董事会审计委员会同意计提资产减值准备、核销资产事项[13] - 董事会同意2023年度本次计提资产减值准备、核销资产事项[15] - 监事会同意2023年度本次计提资产减值准备、核销资产事项[16]

2023年情况 - 召开10次董事会、3次股东大会[2] - 独立董事出席董事会全投赞成票[2] - 取得资格证书并完成培训[8] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[9]

财报审议 - 《2023年年度报告》于2024年4月18日经第六届董事会第九次会议审议通过[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2023年5月7日15：00 - 17：00举行[2] - 采用网络远程方式在“全景·路演天下”举行[3] - 董事兼总经理姜宗成等6人出席[4] 投资者提问 - 投资者可于2024年4月29日17:00前将问题发至zhengquanbu@nf - precision.com [5]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润15,032,836.11元[1] - 2023年母公司净利润27,281,345.76元[1] - 截至2023年底可供股东分配利润640,532,823.36元[1] 利润分配 - 2023年度拟10派1元，不送股不转增[2] - 利润分配预案已通过审议待股东大会批准[3][4] - 董事会提请授权决定2024年中期分红方案[6]

业绩总结 - 2023年营业收入671,345,471.27元，同比增长14.26%[2][4][5][15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润27,281,345.76元，同比下降43.73%[2][5] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润86,882,368.14元，同比增长6.52%[2][5] - 2023年净利润15,032,836.11元，较2022年下降60.32%[17] - 2023年销售毛利率为34.4%，较2022年提升3.2个百分点[18] - 2023年销售净利率为2.2%，较2022年减少4.2个百分点[19] 资产负债 - 2023年末总资产1,422,555,036.06元，同比增长0.44%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,177,649,580.87元，同比下降0.65%[2] - 2023年末负债合计217,169,270.14元，较2022年末增长12.15%[10] - 2023年末资产负债率为15.27%，比上年末提高1.60个百分点[12] 资金情况 - 2023年末货币资金395,638,586.53元，同比增长62.16%[6][7] - 2023年末交易性金融资产为0，同比下降100%[6][7] - 2023年末应收票据26,739,466.39元，同比增长100%[6][7] - 2023年末在建工程23,493,889.57元，同比增长203.11%[6][7] - 2023年末短期借款7,866,070.58元，同比增长773.93%[9] 其他指标 - 2023年流动比率4.26倍，较2022年下降11.98%；速动比率3.53倍，较2022年下降9.49%[11] - 2023年以归母净利润计算的净资产收益率为2.3%，较2022年降低1.8个百分点[18] - 2023年以归母净利润计算的总资产报酬率为1.9%，较2022年降低1.5个百分点[18] - 2023年基本每股收益为0.0784，较2022年减少0.0609[18] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为95,698,758.79元，同比增加28.70%[21] - 2023年投资活动现金流入小计为1,446,421,366.98元，同比降幅66.92%[21] - 2023年投资活动现金流出小计为1,359,860,520.00元，同比降幅67.98%[21] - 2023年筹资活动现金流入小计为19,650,000.00元，同比增幅934.21%[21] - 2023年现金及现金等价物净增加额为153,495,756.05元，同比增加7.44%[21] 收支情况 - 2023年销售费用18,486,693.55元，较2022年增长32.68%[15] - 2023年投资收益9,434,750.13元，较2022年增长294.37%[17] - 2023年其他综合收益 -328,611.90元，较2022年下降224.05%[16] - 2023年营业外收入181,749.03元，较2022年增长22618.63%[17] - 2023年营业外支出2,290,031.62元，较2022年增长953.32%[17]

公司章程修改 - 公司于2024年4月18日召开会议审议通过修改《公司章程》议案[2] - 修改公司章程事宜尚需取得市场监督管理部门核准，公司提请股东大会授权经营管理层办理变更登记备案手续[12] 利润分配政策 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[3] - 年末资产负债率超70%或审计报告非无保留意见可不现金分红[4] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红比例有最低要求[5] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[6] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[6] 决策流程 - 董事会提出的利润分配政策和方案表决要求不同[7][10] - 利润分配政策制订和修改需经多环节表决通过[8][9] - 监事会审议利润分配政策和方案需半数以上监事表决通过[8][10] 股东权益 - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案[10] - 股东大会审议现金分红方案应与股东沟通[11] - 盈利但未提现金分配预案应说明原因及用途[11]