合资公司业务定位 - 合资公司聚焦人形机器人智能控制系统的研发与生产 [1] - 合资公司不涉及乐聚机器人产品的生产加工业务 [1] 合资方与合作进展 - 合资方包括东方精工、乐聚智能及和而泰智能控制股份有限公司 [1] - 合资公司尚未完成工商注册程序 [1]

公司成立与股权结构 - 东方元启智能机器人（广东）有限公司于近日成立 法定代表人为邱业致 [1] - 公司注册资本为1亿元人民币 [1] - 由乐聚智能（深圳）股份有限公司与广东东方精工科技股份有限公司共同持股 [1] 经营范围与业务布局 - 经营范围涵盖服务消费机器人制造、工业机器人制造及智能机器人研发 [1] - 业务延伸至人工智能基础软件开发与应用软件开发 [1] - 覆盖智能家庭消费设备制造、工业控制计算机及系统制造等智能制造领域 [1]

公司成立与股权结构 - 东方元启智能机器人（广东）有限公司于9月19日成立 注册资本1亿人民币 [1] - 公司由乐聚智能（深圳）股份有限公司与东方精工（002611）共同持股 [1] 经营范围与业务方向 - 业务涵盖服务消费机器人制造、工业机器人制造及智能机器人研发 [1] - 涉及人工智能基础软件开发与应用软件开发 包括智能家庭消费设备及工业控制计算机制造 [1] - 布局互联网设备制造与智能基础制造装备制造 提供信息技术咨询服务 [1]

公司业务合作情况 - 东方精工目前未与宇树科技进行业务合作 [1]

公司业务合作情况 - 东方精工目前未与宇树科技进行业务合作 [1]

战略合作与合资公司成立 - 东方精工与乐聚智能及深圳和而泰智能控制股份有限公司于2025年9月15日正式签署协议 共同出资成立合资公司 聚焦人形机器人智能控制系统研发与生产 [1] - 合资公司业务方向明确为人形机器人智能控制系统的研发与生产 体现公司在机器人产业链的战略布局 [1] 产线进展与信息披露 - 人形机器人产线已通过小批量验证 并于2025年第三季度进入量产阶段 [1] - 公司强调严格按照法律法规要求履行信息披露义务 对合作后续事项的落地实施进行披露 [1]

板块整体表现 - 专用设备板块较上一交易日上涨0.79% [1] - 上证指数报收3876.34点，上涨0.37% [1] - 深证成指报收13215.46点，上涨1.16% [1] 个股涨幅表现 - 利和兴(301013)收盘价24.36元，涨幅20.00%，成交量33.87万手，成交额7.90亿元 [1] - 华依科技(688071)收盘价46.78元，涨幅12.48%，成交量8.84万手，成交额3.98亿元 [1] - 汇成真空(301392)收盘价178.05元，涨幅11.50%，成交量7.79万手，成交额13.85亿元 [1] - 和泰机电(001225)收盘价44.31元，涨幅6.77%，成交量2.83万手，成交额1.22亿元 [1] - 凯腾精工(871553)收盘价12.68元，涨幅6.73%，成交量9.12万手，成交额1.12亿元 [1] - 东方精工(002611)收盘价19.02元，涨幅6.02%，成交量172.47万手，成交额32.40亿元 [1] - 丰安股份(870508)收盘价25.71元，涨幅5.59%，成交量5.11万手，成交额1.35亿元 [1] - 正帆科技(688596)收盘价37.41元，涨幅5.41%，成交量16.01万手，成交额5.89亿元 [1] - 中坚科技(002779)收盘价140.50元，涨幅5.37%，成交量7.15万手，成交额9.886亿元 [1] - 中国电研(688128)收盘价31.38元，涨幅5.27%，成交量12.22万手，成交额3.79亿元 [1] 资金流向 - 专用设备板块主力资金净流出4.38亿元 [1] - 游资资金净流出3.57亿元 [1] - 散户资金净流入7.94亿元 [1]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月9日以电子邮件方式发出 [2] - 会议于2025年9月12日以通讯方式召开 [2] - 应出席董事7人 实际出席7人 [2] - 召集人为董事长唐灼林先生 [2] - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议表决结果 - 全票通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、设置职工代表董事的议案》 7票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 全票通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 公司章程修订内容 - 取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [26] - 设置职工代表董事1名 由职工民主选举产生 [27] - 股份总数由1,217,766,340股减少至1,217,286,340股 因回购注销480,000股限制性股票 [28] - 根据最新《上市公司章程指引》更新滞后条款 [28] - 修订后章程需提交股东大会批准生效 [30] 临时股东会安排 - 会议定于2025年9月29日下午3:00召开 [3][6] - 采用现场表决与网络投票相结合方式 [10] - 股权登记日为2025年9月24日 [12] - 现场会议地点在广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室 [15] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [11][22] 股东会议案表决规则 - 议案1为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [17] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露 [17]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月12日以通讯方式召开 召集人为董事长唐灼林 应出席董事7人 实际出席7人 [2] - 会议通知于2025年9月9日通过电子邮件发出 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会审议表决结果 - 全票通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、设置职工代表董事的议案》 7票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 全票通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 公司章程修订内容 - 取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [29] - 设置职工代表董事1名 由职工代表大会民主选举产生 [30] - 股份总数因回购注销减少480,000股 从1,217,766,340股变为1,217,286,340股 [31] - 根据最新《上市公司章程指引》更新滞后条款 [31] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于9月29日下午3:00召开 采用现场+网络投票结合方式 [6][9][10] - 股权登记日为2025年9月24日 网络投票时间为9月29日9:15-15:00 [9][12] - 会议地点为广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室 [14] 议案表决规则 - 章程修订议案为特别决议事项 需出席股东所持表决权2/3以上通过 [16] - 对中小投资者表决实行单独计票 指除持股5%以上股东及董监高外的其他股东 [16] 公司治理结构变更 - 修订后公司章程需经股东大会批准生效 [34] - 授权董事长办理工商变更登记相关手续 [34] - 监事会议事规则废止 监事自动解任 [30]

公司基本信息 - 公司于2011年8月30日上市，首次公开发行3400万股[6] - 公司注册资本为12.1728634亿元[7] - 公司股份每股面值为1元[13] - 公司各发起人出资合计1.02亿美元，占比100%[14] - 公司已发行股份总数为12.1728634亿股，均为人民币普通股[15] 股东信息 - 唐灼林持股49508144股，比例48.5374%[13] - 唐灼棉持股27121853股，比例26.5901%[13] - 天津达晨创世等多家机构及个人持有相应比例股份[13] 股份交易限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[22] - 发起人及公开发行前股份自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求召开[45][46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含董事长等，每年至少召开两次会议[83][95] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[95] - 董事会成员中应当有1/3以上独立董事[101] 独立董事相关 - 独立董事需具备五年以上相关工作经验，连任不超6年[101][106] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[103] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[130] - 符合条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[135] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[144] - 公司合并等自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[148][149]