002611 东方精工 第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-041 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半 年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上 海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告》全文同日刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 ...

往来资金 - 2024年期初往来资金余额54,277.85万元[4] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）3,405.07万元[4] - 2024年度往来资金利息190.20万元[4] - 2024年度偿还累计发生额11,829.37万元[4] - 2024年期末往来资金余额46,043.75万元[4] 应收款 - 大股东及其附属企业其他应收款2024年期初11,372.97万元，期末5,524.14万元[2] - 狄伦拿（广东）智能设备制造有限公司其他应收款2024年期初3.93万元，期末8.77万元[2] - 东方精工（荷兰）公司应收账款2024年期初9,780.12万元，期末10,519.05万元[2] - 广东佛斯伯智能设备有限公司应收账款2024年期初860.80万元，期末152.23万元[2] - 东方精工（香港）公司应收账款2024年期初5,713.05万元，期末5,844.94万元[4]

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-039 广东东方精工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（股票 简称：东方精工，股票代码：002611）已连续 2 个交易日内（2024 年 7 月 22 日、 2024 年 7 月 23 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 3、近期，公司经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查以及公司向控股股东及实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生分别 书面函询，公司、控股股东及实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经征询，唐灼林先生、唐灼棉先生在公司股票交易异常波动期间，不存在买 卖公司股票的行为。 1 002611 东方精工 股票交易异常波动公告 三、不存在应披露而未披露信息的说明 ...

广东东方精工科技股份有限公司 简式权益变动报告书 公司名称：广东东方精工科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东方精工 股票代码：002611 信息披露义务人1：东圣先行科技产业有限公司 住所及通讯地址：北京市昌平区科技园区超前路9号 信息披露义务人2：青海普仁智能科技研发中心(有限合伙) 住所：青海省西宁市城中区同安路139号 通讯地址：北京市昌平区科技园区超前路9号 股份变动性质：持股比例减少（降至上市公司总股本的5%） 签署日期：2024年7月19日 1 信息披露义务人声明 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益 变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东东方精工科技 股份有限公司（以下简称"上市公司"或"东方精工"）中拥有权益的股份变动 情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在东方精工拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未 ...

002611 东方精工 关于股东权益变动的提示性公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-038 广东东方精工科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 合计持股5%的股东东圣先行科技产业有限公司及其一致行动人青海普仁智 能科技研发中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动系合计持股 5%以上的股东东圣先行科技产业有限公司（以 下简称"东圣先行"）和青海普仁智能科技研发中心(有限合伙) （以下简称"青 海普仁"）以集中竞价交易方式实施减持计划所致，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，东圣先行和青海普仁合计持有公司股份 60,952,427 股， 占公司总股本的 5.00%。 3、东圣先行和青海普仁不属于公司控股股东或实际控制人，本次权益变动 不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构、持续经营产生重大影响。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）于 2024 年 4 月 18 日披露了《关于合 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议5月27日下午3点召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代表30人，代表有表决权股份399,469,204股，占比33.3526%[5] 议案表决情况 - 《关于2022年限制性股票激励计划相关议案》同意398,553,804股，占比99.9460%[8] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意399,253,804股，占比99.9461%[12] 律师意见 - 律师认为本次股东大会各项决议合法有效[14]

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受广东 东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所杨霞、闫倩倩律 师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、 表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 ...

股份回购与注销 - 2024年1月底完成2023年度回购股份方案[2] - 2月29日注销21,572,060股，股份总数变为1,219,046,340股[2] - 拟因激励条件未成就回购注销880,000股，完成后股份总数变为1,218,166,340股[3] 其他影响 - 注销股份致公司注册资本减少[4] - 债权人45日内可书面要求清偿债务或提供担保[4][5]

002611 东方精工 未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次公司拟回购注销的部分限制性股票数量 880,000 股，占公司当前总股本的比例 0.07%。 2、预计本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,219,046,340 股减少至 1,218,166,340 股。 3、本次回购注销限制性股票尚需通过股东大会审议，并在股东大会通过后由公司向深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份回购注销业务。股份 回购注销完成后，公司将另行公告。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开第五届董事 会第五次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性 股票的议案》。具体情况如下： 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-034 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-033 002611 东方精工 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）第五届董事会第五 次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年 修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024年5月27日（星期一）下午3:00 002611 东方精工 关于召开 2024 年第一 ...