市场扩张和并购 - 2024年3月公司完成对郑州集美控制权收购并纳入合并报表[1] - 2024年9月完成对北京米兰和湖南雅美控制权收购并纳入合并报表[1] - 公司控股股东申东日及其控制企业于2023年8月完成对瑞莱思控制权收购，2024年10月转出股权[15][16] 关联交易 - 2025年度公司拟向韩亚资管下属医美机构收取费用预计不超1000万元，2024年实际发生额为1403.78万元[3] - 2025年度公司拟向成都姿颜购买医美材料金额预计不超4000万元，2024年实际发生额为2300.73万元[4] - 2025年度公司拟向韩亚资管下属医美机构购买医疗服务金额预计不超50万元，2024年实际发生额为24.29万元[4] - 2024年1 - 3月郑州集美向成都姿颜采购原材料关联交易发生额为128.35万元，1 - 9月北京米兰、湖南雅美向成都姿颜采购原材料关联交易发生额为2,085.24万元[8] - 2025年预计日常关联交易合计金额5050万元，截至2025年2月已发生金额157.17万元，2024年实际发生金额3728.8万元[5] 公司持股 - 申东日直接持有公司211,559,098股股份，占总股本的47.82%[7] - 韩亚资管注册资本180,315.7895万元，芜湖德臻睿远投资合伙企业（有限合伙）持股43.8398%，朗姿股份持股29.2265%[8][10] - 瑞莱思注册资本1327.3349万元，乔连富持股42%，郑玉子持股30%，北京美星辰商业管理有限公司持股28%[15] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，韩亚资管总资产为268,124.59万元，归属于母公司的净资产为249,776.76万元，2024年度营业收入为9,811.41万元，净利润12,471.37万元[11] - 截至2024年12月31日，成都姿颜总资产为6485.06万元，净资产为528.58万元，2024年度营业收入为8944.28万元，净利润221.99万元（未经审计）[14] - 截至2024年12月31日，瑞莱思总资产为1041.66万元，净资产为145.50万元，2024年度营业收入为1210.97万元，净利润 - 886.31万元（未经审计）[16] 其他 - 公司与关联方的关联交易遵循平等自愿、公平合理、协商一致原则，价格和条款按正常商业惯例确定[17] - 关联交易因公司正常经营产生，有利于优势互补、合作共赢，不损害公司及股东利益，不影响独立性[18] - 独立董事认为关联交易定价依据和价格公允合理，同意将相关议案提交董事会审议[19] - 备查文件包括公司第五届董事会第二十九次会议决议和独立董事专门会议2025年第二次会议决议[20] - 成都姿颜唯一股东是姿颜(北京)商业管理有限公司，公司与其交易计入同一关联人交易[13] - 成都姿颜未被列入全国法院失信被执行人名单[13]

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为743人[1] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额（未经审计）为500100.00万元[1] - 2024年度立信审计业务收入（未经审计）为351600.00万元[1] - 2024年度立信证券业务收入（未经审计）为176500.00万元[1] 客户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户家数为693家[1] 审计相关 - 2024年4月22日审议通过续聘2024年度审计机构议案[1] - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[2] - 审计委员会认为立信按时完成2024年年报审计工作[7]

朗姿股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《朗姿股份有限公司章程》以及《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有 关法律法规、规章制度的要求，独立有效地履行监督职能，对公司的日常依法运 营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，忠实地履行监督职责，切实维护了 公司、股东和员工的利益。 2024 年度监事会主要工作如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司第五届监事会共召开了 4 次会议。历次会议召开前，公司均 严格按照相关法律法规要求，于规定时限前为监事会成员发放相关会议材料，监 事会会议的各项召集召开程序合法合规。会议情况如下： （1）第五届监事会第九次会议 2024 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第九次会议在公司会议室以通讯及现 场会议方式召开，本次会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度 内部控制自我评价报告》《2023 年度利润分配 ...

理财决策 - 2025年4月2日董事会通过使用闲置资金买理财产品议案[2][5] - 公司及子公司拟用不超10亿闲置资金买短期理财产品[2][3][9] 投资安排 - 投资额度自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[3][4] - 单个产品投资期限不超一年[2][3][4] - 投资资金为闲置自有或自筹资金[4] 管理监督 - 证券管理部和财务部组织实施并跟踪[6] - 审计部每季度末全面检查并报告[7] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[7] - 定期报告披露投资及损益情况[7] 后续流程 - 议案尚需提交2024年度股东大会审议[10]

董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定和 要求，朗姿股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 朗姿股份有限公司 根据《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关规定和要求，董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2024 年 1 月 8 日，审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《2023 年度报告审计计划》。审计委员会各委员通过现场的方式与立信会计师事务所（特 殊普通合伙）召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间 节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审议 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额比例为96.67%，营收占比为99.87%[7] 内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额设定量标准[13][14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失设定量标准[16] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[16] 管理策略 - 持续优化管理及流程，完善管理体系和法人治理结构[17][18] - 建立信息安全管理体系，线下铺RFID系统并发布操作指导，建商品价格管控机制[19] - 更新内部制度，对违反商业道德行为零容忍[19] - 医务检查工作并入审计部，加强医疗安全合规管理内部监察[20] - 制订和完善多项医疗管理制度，开发完善多种线上医疗管理工具[20][21] - 医美业务按三级管理架构设置，进行组织重组和职能重塑[21] - 搭建任职资格和胜任力模型，构建人才配置模型，建立员工双向职业发展通道[21] - 制定广告宣传指引和违规词汇汇总，加强广告合规风险防控[22] - 制定多项合同管理制度，加强合同签订及执行监管[22] - 制定线上审批流程规定，加强电子印章使用管理[22] - 定期对各业务部门开展法律培训，做好合规指导[22]

机构荣誉 - 2024年朗姿医美旗下8家医美机构获TÜV德国莱茵医疗服务质量管理体系认证，5家获中国整形美容协会5A级医疗美容机构认证[18][134] - 朗姿女装生产和服务通过ISO9001质量管理体系认证[135][137] 专利与著作权 - 截至报告期末，公司累计获得授权专利190项，其中国家发明专利9项、外观设计专利12项、实用新型专利169项，累计取得48项软件著作权，发表98篇论文[19] 员工情况 - 至2024年底，公司员工总数5831人，女性员工占比82%；员工培训总时长13.7万小时以上，人均培训13.28小时/人[19][33] - 公司员工关怀基金总投入31.12万元，帮困及慰问受助人数97人[33] 公益成果 - 截至报告期末，“耳再造公益援助计划”已帮助400多位小耳患者重塑475只真耳，减免900多万元费用[19][33] - 2024年公司购买特色农产品累计60500元用于巩固乡村振兴帮扶成果[19] 店铺与渠道 - 朗姿时装、朗姿医美、绿色婴童分别拥有店铺522家、41家、545家[25] - 朗姿时装、朗姿医美、绿色婴童线上销售渠道分别有57家、12家、25家[25] 研发投入 - 2024年研发投入10861.52万元，研发人员194人，占比3.33%；2023年研发投入9574.17万元，研发人员176人，占比3.08%；2022年研发投入116618.2万元，研发人员341人，占比6.93%[183] ESG议题 - 2024年在2023年ESG议题基础上有新增和调整，新增生态系统和生物多样性、绿色产品与设计、乡村振兴、反不正当竞争等议题[48][51] 温室气体排放 - 2024年范围一温室气体排放量为1017.12吨二氧化碳当量，范围二为2832.15吨二氧化碳当量，排放总量为3849.26吨二氧化碳当量，排放密度为0.676吨二氧化碳当量/百万元营收[62] 环保投入与目标 - 2024年公司环保投入2.8万元，环境管理目标均已完成[68][67] 污染物排放 - 2024年氮氧化物排放量107吨，硫氧化物排放量3.21吨，颗粒物排放量1.5吨[80] - 2024年废水排放总量36,789吨，其中生活废水31,475吨，工业废水150吨，医院污水5,164吨[80] - 2024年有害废弃物排放总量61.90吨，无害废弃物排放总量52.94吨，废弃物循环利用率8.38%[80] 能源消耗 - 2024年综合能源消耗量1,356.84吨标煤，综合能源消耗密度0.238吨标煤/百万元营收，较上一年减少174.66吨标煤[103][101] 绿色包装 - 2024年绿色包装采购总投入1,312万元，占资材总采购的69%，投入金额较上一年增加13.4%[111] 库存消化 - MOJO女装品牌近一年消化库存面料近万米，开发约52个SKC单款单色产品，单款最高售罄率达90%，平均售罄率超50%[121] 原材料采购 - 天然生物基原材料采购比例中棉类为9.02%，丝类为8.28%[124] 产品质量 - 2024年服装产品合格率目标100%已完成，因安全或健康理由需回收的产品目标0项已完成，产品和服务相关的安全与质量重大责任事故目标0起已完成，产品召回比例目标0%已完成[160] 客户满意度 - 2024年服装板块客户满意度96分，医美板块95分，目标为95分以上[160] 医美科普与活动 - 2024年朗姿医美累计100多名医生通过多元化渠道进行医美知识科普[167] - 2024年朗姿医美学术大会云集14位行业大咖，99位学术专家，讨论113个学术议题[189] 新品牌与设计 - 服装板块推出全新欧洲品牌EiLLEN ELITEE，亮相2024年米兰时装周[198][199] 产学研合作 - 公司与华中科技大学、四川大学华西医学院、武汉科技大学等高校开展产学研合作[192]

审计机构续聘 - 2025年4月2日公司会议通过续聘立信为2025年度审计机构议案[2] - 公司第五届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过续聘议案并提交第五届董事会第二十九次会议[14][15] - 公司第五届董事会第二十九次会议以5票同意通过续聘议案，尚需提请公司2024年度股东大会审议[16] - 本次聘任会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，自审议通过之日起生效[17] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 2024年度立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度立信上市公司审计客户家数为693家，同行业上市公司审计客户家数为14家[2][4] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[4] - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[7] 审计人员情况 - 项目合伙人为于长江，2025年开始为本公司提供审计服务[8] - 签字注册会计师为周兰更，2024年开始为本公司提供审计服务[8] - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均未受到刑事、行政等处罚及自律组织处分[12] - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反独立性要求的情形[13] - 周兰更2024年为朗姿等多家公司担任签字注册会计师[9] - 郑飞2024年为完美世界等公司担任项目合伙人，为朗姿等公司担任质量控制复核合伙人[11] - 2024年有多位人员为山西多尔晋泽煤机等挂牌公司担任项目合伙人或质量控制复核合伙人[10] - 2023 - 2022年有人员为珠海英搏尔电气等上市公司担任项目合伙人或质量控制复核合伙人[9] 审计费用情况 - 2024年与2023年年报审计及内控审计收费金额分别为264.44万元和232.64万元，增减比率为13.67%[13] - 审计费用定价基于责任、专业技术程度、员工经验级别及工作时间等因素[13] 涉诉情况 - 金亚科技案立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，涉诉金额尚余500万元[5] - 保千里案立信对保千里部分债务的15%部分承担补充赔偿责任，涉诉金额1096万元[5][7] 备查文件 - 备查文件包含朗姿股份第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议[18] - 备查文件包含朗姿股份第五届董事会第二十九次会议决议[18] - 备查文件包含拟聘任会计师事务所基本情况说明[18]

会议安排 - 公司于2025年4月2日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[1] - 现场会议召开时间为2025年4月25日下午14:00时[2] - 网络投票时间为2025年4月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至15:00（互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2025年4月16日[2] - 参加现场会议登记时间为2025年4月17日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[6] - 登记地点为北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券管理部[6] - 投票代码为"362612"，投票简称为"朗姿投票"[13] 提案内容 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》等提案[17] - 《2024年度董事会工作报告》提案[17] - 《2024年度监事会工作报告》提案[17] - 《2024年度财务决算报告》提案[17] - 《2024年度利润分配预案》提案[17] - 公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案[17] - 公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》[18] - 《关于2025年度对外担保额度的议案》[18] 特别决议 - 《关于2025年度对外担保额度的议案》为特别决议议案，需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 备查文件 - 朗姿股份第五届董事会第二十九次会议决议和第五届监事会第十三次会议决议[10]

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-009 朗姿股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 2 日以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李婷女士主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》和 《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 公司《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过了公司《2024 年年 ...