露笑科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2024 年的工作中， 勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人毕业于浙江大学机械系，2019 年 6 月至今在浙江工业职业技术学院作为 高层次人才引进担任机械学院兼职教授。自 2022 年 2 月起担任露笑科技独立董 事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024 年度履职概况 1、出席董事会、股东会情况 2024 年，本人任职期间认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了 独立董事的义务。2024 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法 定程序，重 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-023 露笑科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十三次会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东 大会有关事项提示如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、召开 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入371,673.42万元，同比增长34.07%[4] - 2024年度营业利润29,734.99万元，同比增长101.43%[4] - 2024年度净利润（归母公司股东）25,801.71万元，同比增长97.03%[4] 财务状况 - 2024年合并报表期末累计未分配利润 -23,962.96万元[6] - 2024年母公司报表年末累计未分配利润 -1,501.49万元[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[6] 担保计划 - 2025年拟对多家公司提供担保，最高达250,000万元[11] 会议信息 - 第六届监事会第十一次会议于2025年4月25日召开[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入371,673.42万元，同比增长34.07%[6] - 2024年度公司营业利润29,734.99万元，同比增长101.43%[6] - 2024年度公司净利润（归属于母公司股东）25,801.71万元，同比增长97.03%[6] - 2024年期末累计未分配利润为 -23,962.96万元，不具备现金分红条件[7] - 2024年母公司报表当年净利润824.05万元，年末累计未分配利润 -1,501.49万元[7] 未来展望 - 2025年度公司及子公司拟向银行或金融机构申请授信额度总计539,094万元[12] - 2025年度拟对浙江露笑电子线材有限公司提供不超过10,000万元担保[14] - 2025年度拟对露笑重工有限公司提供不超过50,000万元担保[14] - 2025年度拟对安升重工有限公司提供不超过50,000万元担保[14] - 2025年度拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司提供不超过250,000万元担保[14] - 2025年度拟进行不超过1,000吨铜期货套期保值，合同额度在7,500万元以内[16][17] - 公司及子公司对买方融资租赁回购担保业务总额度不超过100,000万元，期限12个月且可循环使用[19] 公司决策 - 第六届董事会第十三次会议于2025年4月25日召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案均以8票赞成、0票反对、0票弃权通过[3][4][6][7][9][10][11][12] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交公司股东大会审议[5][6][7][10][11] - 2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[7] - 2025年第一季度报告经董事会审议通过[20] - 2024年年度股东大会将于2025年5月16日以现场与网络投票结合方式召开[21]

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-015 二、 2024 年度利润分配预案说明 露笑科技股份有限公司 1、不触及其他风险警示情形 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为： 拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 的可能被实施其他风险警示情形。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批 准后实施。具体情况如下： 一、 2024 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年合并报表反映当年 归属于母公司的净利润 25,801.71万元，2024年期末累计未分配利润-23,962.96 万元；2 ...

担保情况 - 公司拟为特定客户提供不超100,000万元回购担保[2][5] - 担保额度期限12个月，可循环使用[2] - 担保议案已过董事会，待股东大会审议[1][3] 被担保人要求 - 被担保人需为境内注册存续公司，主营下游五大客户且信誉好[4] 担保影响 - 开展担保业务利于开拓市场，提高效益[6] 担保风险与合规 - 担保风险可控，符合相关规定[7] 担保额度统计 - 审议生效后累计审批对外担保总额度360,000万元，占2024年净资产58.80%[8] - 担保后对合并报表外公司担保总额度100,000万元，占2024年净资产16.33%[8] - 担保后无逾期、涉诉及败诉情形[8]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入8.59亿元，较上年同期增长10.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润9806.40万元，同比增长21.95%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9162.54万元，同比增长67.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -1971.03万元，较上年同期增长94.11%[5] - 营业总收入859,390,227.69元，较上期778,118,196.69元增长10.44%[18] - 营业利润110,296,098.31元，较上期92,193,945.83元增长19.63%[19] - 利润总额110,078,807.81元，较上期90,646,595.18元增长21.44%[19] - 净利润91,525,223.37元，较上期72,739,893.56元增长25.82%[19] - 归属于母公司所有者的净利润98,063,984.84元，较上期80,411,680.91元增长21.95%[19] - 少数股东损益 -6,538,761.47元，较上期 -7,671,787.35元亏损减少14.77%[19] - 综合收益总额本期为91,525,223.37元，上期为72,739,893.56元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为98,063,984.84元，上期为80,411,680.91元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 6,538,761.47元，上期为 - 7,671,787.35元[20] - 基本每股收益本期为0.0518，上期为0.0420；稀释每股收益本期为0.0518，上期为0.0420[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本年发生数457.00万元，较上年同期增长106.85%，因业务招待费及职工工资增加[8] - 财务费用本年发生数1866.14万元，较上年同期减少32.56%，因本年未实现融资收益摊销增加[8] - 营业总成本755,747,889.40元，较上期706,755,327.15元增长6.93%[18] 其他财务数据 - 货币资金期末数5.67亿元，较期初减少32.07%，因支付货款增加[8] - 交易性金融资产期末数1.54亿元，较期初增长4429.30%，因本期新增结构性存款[8] - 预付款项期末数1.18亿元，较期初增长67.83%，因预付货款增加[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额566,528,689.90元，期初余额833,948,959.77元[14] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额153,524,000.00元，期初余额3,389,575.32元[14] - 2025年3月31日公司应收票据期末余额89,911,557.35元，期初余额78,595,572.99元[14] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额2,313,988,492.67元，期初余额2,125,525,034.72元[14] - 2025年3月31日公司应收款项融资期末余额47,997,608.74元，期初余额56,705,854.94元[14] - 2025年3月31日公司预付款项期末余额118,144,430.55元，期初余额70,395,549.96元[14] - 公司资产总计10,507,774,938.30元，较上期10,415,599,539.42元增长0.88%[15][16] - 公司负债合计4,177,421,700.93元，较上期4,186,197,105.32元下降0.21%[16] - 公司所有者权益合计6,330,353,237.37元，较上期6,229,402,434.10元增长1.62%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为571,917,483.69元，上期为305,585,842.50元[21] - 收到的税费返还本期为1,708,033.75元，上期为7,123,689.63元[21] - 经营活动现金流入小计本期为630,305,473.93元，上期为336,435,643.65元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 19,710,259.90元，上期为 - 334,637,461.35元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,448,881.14元，上期为 - 165,299,198.72元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,275,074.76元，上期为450,580,039.92元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 125,634,450.03元，上期为 - 49,154,383.36元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为401,233,033.60元，上期为1,020,610,736.35元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数177360户[10] - 深圳东方创业投资有限公司持股比例10.01%，持股数量192,551,590股[11] - 露笑集团有限公司持股比例6.96%，持股数量133,751,210股，质押111,200,000股[11] - 鲁小均持股比例2.79%，持股数量53,640,000股，质押53,550,000股[11] - 鲁永持股比例2.19%，持股数量42,069,522股，质押34,000,000股[11]

募集资金情况 - 2022年6月30日，公司非公开发行31933.4577万股，每股8.04元，共募集25.6744999908亿元，扣除费用后净额25.1252609854亿元[7] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入28542.89万元，本年度投入4115.20万元[8] - 截至2024年12月31日，存放于募集资金专户的余额为8604.09万元[8] - 募集资金净额251252.61万元，以前年度累计投入24427.69万元，2024年度投入4115.20万元，暂时闲置补充流动资金183000.00万元，用于现金管理35005.00万元，累计利息净额3899.37万元[9] 监管协议及制度 - 公司制定《露笑科技股份有限公司募集资金管理制度》[11] - 公司设立募集资金专项账户，包括总账户及多个项目子账户[11] - 公司及子公司与各方签订六份募集资金监管协议[11] - 2022年6月，公司与多方签署多份《募集资金三方监管协议》，且履行不存在问题[13] 资金使用情况 - 2023年2月9日，公司使用150000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月16日归还[18] - 2024年1月17日，公司使用170000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年11月19日归还[18] - 2024年11月20日，公司使用183000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日仍在使用[19] - 2024年5月17日，公司拟使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，用于现金管理金额为35005.00万元[19] 募投项目情况 - 第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目承诺投资194000.00万元，本年度投入2093.27万元，累计投入10265.23万元，投资进度5.29%[28] - 大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目承诺投资50000.00万元，调整后投资44507.61万元，本年度投入2021.93万元，累计投入5532.66万元，投资进度12.43%[28] - 补充流动资金承诺投资12745.00万元，累计投入12745.00万元，投资进度100.00%[28] 项目调整情况 - 受宏观经济等因素影响，公司将第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目及大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目达到预定可使用状态日期调整至2026年6月30日[28]

露笑科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0300257号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 131 | 起始页码 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于露笑科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 审 计 报 告 众环审字（2025）0300257 号 露笑科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 3 ...

关联方资金情况 - 2024年初董彪非经营性占用资金余额3173.09万元，年末仍为该金额[7] - 2024年初顺通新能源汽车服务有限公司其他关联资金往来余额4048.20万元，年末3498.20万元[8] - 2024年初顺宇洁能科技有限公司其他关联资金往来余额72519.34万元，年末22983.34万元[8] 整体占用资金数据 - 2024年初占用资金余额总计320,263.48[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计271,974.62[11] - 2024年度偿还累计发生额总计294,513.28[11] - 2024年末占用资金余额总计297,774.62[11] 部分公司占用及应收款情况 - 合肥露笑半导体材料有限公司2024年初占用资金余额87,727.18，年末43,135.01[11] - 浙江露通机电有限公司应收账款2024年初5,942.81，年末5,788.10[11] - 浙江露笑通得进出口有限公司应收账款2024年初2,305.01，年末3,453.06[11]