会议信息 - 公司于2025年9月15日14点召开2025年度第二次临时股东会[2] - 董事会8月28日通过议案，8月29日刊登公告[4] - 股权登记日为2025年9月8日[5] 股份数据 - 公司总股本199,062,500股，有表决权总股数193,062,513股[5][7] - 参会股东代表股份87,297,750股，占比45.2173%[7][8] 会议表决 - 对《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决[10] 结果认定 - 律师认为本次股东会各项程序及结果合法有效[29]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代表145人，代表股份87,297,750股，占比45.2173％[10] - 现场投票股东及代理人1人，代表股份67,380,200股，占比34.9007％[10] - 网络投票股东144人，代表股份19,917,550股，占比10.3166％[10] - 中小股东143人，代表股份386,300股，占比0.2001％[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等多议案同意股数占比超99.95％[11][13][14][15][17][18] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>》同意87,256,950股，占比99.9533％[20] - 中小股东对该议案同意345,500股，占比89.4383％[20] 董事选举情况 - 林金锡等7人当选董事，各有对应同意股数[21][22][23][24][26][27][28] 会议合法性 - 律所认为公司2025年第二次临时股东会合法有效[29]

人事变动 - 选举林金锡为董事长、法定代表人及总经理[3][5] - 聘任史旭松、刘芹为副总经理[6] - 聘任刘芹为董事会秘书和财务负责人[7][9] - 聘任倪红霞为内部审计负责人[9] - 聘任王子杰为证券事务代表[10] 资金管理 - 拟对最高3千万元闲置募集资金现金管理，可一年内滚动使用[12]

公司治理变动 - 公司第五届董事会任期即将届满 需进行换届选举 [1] - 职工代表大会于2025年9月8日选举夏小清女士为第六届董事会职工代表董事 [1] - 第六届董事会将由7名非职工代表董事和1名职工代表董事共同组成 [1] 董事任职资格 - 夏小清女士任职资格符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1][3] - 第六届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [1] - 夏小清女士与持股5%以上股东及公司高管不存在关联关系 [3] 新任董事背景 - 夏小清女士为中国国籍 无境外永久居留权 大专学历 [3] - 2006年至今在公司任职 历任生产部经理 采购部经理及子公司总经理 [3] - 现任公司安徽分公司总经理 未持有公司股份 [3] 合规状况 - 夏小清女士未受过证监会处罚或证券交易所纪律处分 [3] - 未被司法机关立案侦查或证监会立案调查 [3] - 未被列入失信被执行人名单或违法失信公开名单 [3]

公司治理变动 - 公司于2025年9月8日召开职工代表大会选举夏小清女士担任第六届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 2025年9月8日公司召开职代会选举夏小清为第六届董事会职工代表董事[1] - 夏小清将与7名非职工代表董事共同组成第六届董事会[1] 人员信息 - 夏小清1983年3月出生，2006年至今在公司任职[4] - 历任多职，现任安徽分公司总经理[4] - 截至公告披露日未持股，无关联关系及不良记录[4]

行业现状与挑战 - 光伏行业面临产能过剩和价格竞争 全产业链陷入量增利减状况 硅料、硅片、电池片、组件价格持续下跌[1][2] - 光伏玻璃价格承压 行业净利润大幅下滑 福莱特净利润同比下降82.58%至2.61亿元 南玻A净利润下滑89.83%至7453万元 凯盛新能亏损4.49亿元同比下滑720%[2] - 全球光伏装机需求保持增长 中国上半年新增并网容量212GW同比增长107%[2] 政策与企业应对措施 - 政府部门出台政策遏制低价无序竞争 工信部召集14家企业座谈 推动落后产能退出 发改委发布价格法修正草案完善低价倾销认定标准[3] - 光伏玻璃企业集体减产30% 7月行业日均减产8350吨 实际产能降至8.65万吨/日[3][4] - 价格出现回升迹象 8月以来各型号光伏玻璃持续涨价 2.0mm单层镀膜基准价上调至13元/平方米较7月上涨2元[4] 亚玛顿战略布局 - 公司上半年营业收入10.83亿元 净利润亏损1582.43万元 外销收入1.6亿元同比增长107%占总营收14.79%[2][6] - 海外业务毛利率达22.96%显著高于内销4.66%的毛利率水平[6] - 在阿联酋投资2.4亿美元建设50万吨光伏玻璃产能 已完成工商注册和境外投资备案 项目为当地产能合作示范园最大项目[5][6] 企业经营优化 - 积极践行行业自律和产能规划 通过降本增效应对行业挑战 从费用管理、物料采购、能耗管理等方面实施精细化管理[7] - 巩固终端客户合作关系 加快新客户和新应用领域开发 注重产品质量和订单交付[7] - 加强技术创新巩固超薄光伏镀膜玻璃优势 以市场需求为导向加速新工艺新产品转化[7] 行业发展趋势 - 全球光伏供应链出现重构 预计2025年全球装机量达655GW同比增长12.7% 海外市场占比超60%[5] - 欧盟、美国和印度成为三大增长极 新兴市场贡献率升至28% 海外终端对本地化供应要求提高[5] - 行业从价格竞争转向技术、质量和全球运营能力的高质量发展阶段[8]

项目研发进展 - 多功能轻量化新能源汽车玻璃产品项目目前仍处于研发改进阶段 [1] - 项目暂未应用于各品牌汽车 [1] 技术特点 - 项目利用玻璃深加工核心技术降低玻璃厚度并减轻重量 [1] - 通过特殊成型技术提升成品率并降低生产成本 [1] - 当前汽车天幕玻璃具备太阳能发电功能 [1] - 可通过发电电池间距调整玻璃透光率 [1]

公司治理与信息披露 - 公司对第五届董事会第二十二次会议决议公告进行补充 增加议案八的表决结果 显示7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 公司对2025年第二次临时股东会通知中的授权委托书内容进行更正 涉及非累积投票提案和累积投票提案的选举票数表述 [2][3][4] - 公司持有美国纳斯达克上市公司Solarmax Technology Inc 35667万股股票 为满足证券交易需求拟在境外开立证券交易账户 [1][2] 董事会授权与公司行动 - 董事会授权董事长林金锡和董事会秘书刘芹作为境外证券账户开立事项的授权签署人 [1][2] - 公司于2025年8月29日通过证券时报 中国证券报 上海证券报和巨潮资讯网披露相关公告 [1] - 公司就公告错误向投资者致歉 并表示将加强信息披露文件编制和审核工作 [7]

会议安排 - 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[1] - 现场会议2025年9月15日下午14:00召开，网络投票时间为2025年9月15日多个时段[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 登记时间为2025年9月11日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日多个时段，互联网投票系统投票时间为2025年9月15日上午9:15至15:00[17][18] 议案情况 - 会议审议修订《公司章程》、公司部分治理制度等议案，部分治理制度议案有7个子议案[3] - 议案3.00、议案4.00采取累积投票方式选举，应选非独立董事4人，独立董事3人[4] 投票相关 - 投票代码为362623，投票简称为“亚玛投票”[14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[14] - 选举第六届董事会非独立董事应选4人，股东选举票数=有表决权股份总数×4；独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 参会股东登记表应于2025年9月11日15:30之前送达、邮寄或传真至公司[22] - 授权委托书中总议案为除累积投票提案外的所有提案[20] - 非累积投票提案包括修订《公司章程》、部分治理制度等议案[20] - 累积投票提案中选举非独立董事应选4人，选举独立董事应选3人[20] - 如委托人未明确指示表决意见，受托人有权自行表决[21] - 非累积投票议案投赞成、反对、弃权需在相应栏打“√”[21]