公司治理 - 2024年第五届董事会召开7次会议，独立董事现场出席6次、通讯出席1次[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年独立董事担任多个职务，出席各委员会会议无委托和缺席[7][8] - 2024年召开6次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[8] 重大事项决策 - 2024年2月5日审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案[15] - 2024年8月16日审议通过终止该关联交易事项[16] - 2024年多次审议通过增加或确定日常关联交易预计额度议案[17][18] 信息披露与审计 - 按时编制并披露多份报告[19] - 2024年续聘天职国际会计师事务所，聘期一年[21]

常州亚玛顿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：屠江南） 各位股东及股东代表： 本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定，忠实、 勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人屠江南，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 律师。曾任职于江苏致达律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师、 江苏典修律师事务所合伙人。2023 年至今任上海申典律师事务所合伙人。现任 常州亚玛顿股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，经自查，本人未直接或间接持有公司股份，与实际控 制人及控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人 员 ...

项目投资 - 拟投建年产50万吨光伏玻璃生产线项目，预计投资24023万美元[4] - 项目公司注册资本1000万迪拉姆[7] - 项目建设期预计18个月，地点在阿联酋阿布扎比[8][9] 其他策略 - 控股股东及实控人5年内解决同业竞争问题[3] - 项目资金来自自有及自筹，需股东大会审议[6][9]

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据日常经营需要， 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易进行了 合理预计。2025 年度，公司及子公司预计将与关联方凤阳硅谷智能有限公司（以下简 称"凤阳硅谷"）、上海云天玻璃有限公司（以下简称"上海云天"）发生向关联方采购 商品、向关联人销售商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 122,583.57 万元(不含税)。 公司独立董事 2025 年第一次专门会议对该事项进行了审议，全体独立董事同意该 事项并提交第五届董事会第二十次会议审议。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次关 联交易关联董事林金锡先生、林金汉先生回避了对议案的表决。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-011 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 ...

2024 年,公司经营活动产生的现金流量净额 33,958.72 万元，投资活动产生的 现金流量净额-39,713.61 万元，筹资活动产生的现金流量净额 62,934.84 万元， 现金及现金等价物净增加额 57,204.24 万元。 （一）资产、负债、股东权益情况 常州亚玛顿股份有限公司 2024 年度财务决算报告 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年财务报 表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字 [2025]18684 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：本公司财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了亚玛顿 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 539,753.81 万元，负债总额 235,405.79 万元，归属于母公司所有者权益 300,352.80 万元。 2024 年,公司实现营业收入 2 ...

本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林金锡先生、 独立董事周国来先生、董事会秘书兼财务负责人刘芹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-014 常州亚玛顿股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-016 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第 五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》及公司会计政策等相关规定，现将 2024 年度计提信用减值及资产减 值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确反映公司财务状况、资 产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进 行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提 相应减值准备。 常州亚玛顿股份有限公司 关于 ...

常州亚玛顿股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 二○二五年四月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事周国来先 生、张雪平先生、屠江南女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查：独立董事周国来先生、张雪平先生、屠江南女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-018 常州亚玛顿股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 累计已投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | 投资总额 | 募集资金金额 | | 1 | 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加 | 39,130.00 | 35,316.78 | | | 工建设项目 | | | | 2 | 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加 | 16,439.40 | 9,384.94 | | | 工技改项目 | | | | 3 | BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项 | 13,381.00 | 2,860.84 | | | 目 | | | | 4 | 技术研发中心升级建设项目 | 3,069.00 | 3,111.09 | | 5 | 补充流动资金 | 26,595.27 | 29,115.43 | | 6 | 年产4,000万平方米超薄光伏背板玻璃深加 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常州亚玛顿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合常州亚玛顿股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内控制度，有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...