业绩相关 - 2023年董事会召开8次，独立董事现场出席3次，出席股东大会4次[4] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[9] - 2024年独立董事将履职并为公司发展提建议[15] 市场扩张和并购 - 2023年11月7日董事会同意发行股份等购买凤阳硅谷智能100%股权并募资[7] 其他新策略 - 2023年多次董事会独立董事对担保、关联交易等事项发表同意意见[6][7]

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2024年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2023年度年报审计费用100万元，内控审计费用30万元[10] 天职国际情况 - 2022年底合伙人85人，注会1061人，签过证券业务审计报告注会347人[4] - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[4] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[5] 人员情况 - 项目合伙人汪娟近三年签上市公司审计报告10家，复核3家[6] - 签字注册会计师王嘉伟近三年签上市公司审计报告1家，复核0家[7] - 项目质量控制复核人郑斐近三年签上市公司审计报告5家，复核3家[7]

人员与客户数据 - 截止2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 2022年上市公司审计客户248家，同行业上市公司审计客户152家[2] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年上市公司审计收费总额3.19亿元[2] 风险与处罚情况 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[3] - 从业人员近三年受监督管理措施8次，涉及人员24名[3] 人员执业情况 - 项目合伙人汪娟近三年签上市公司审计报告10家，复核3家[4] - 签字注册会计师冯卫兰近三年签上市公司审计报告1家，复核0家[4] - 签字注册会计师王嘉伟近三年签上市公司审计报告1家，复核0家[4] - 项目质量控制复核人郑斐近三年签上市公司审计报告5家，复核3家[4] 审计相关管理 - 制定内部管理制度和政策构成质量管理体系[11] - 2023年度审计质量管理措施有效执行[11] 信息安全管理 - 聘任合同明确信息安全管理责任义务[11] - 制定系统性信息安全控制制度[11] - 审计时考虑敏感信息处理并有效执行[11] 审计表现 - 审计表现良好职业操守和业务素质[11] - 按时完成2023年报审计工作[11] - 审计行为规范独立，报告客观完整清晰及时公允[11] 其他 - 常州亚玛顿股份有限公司董事会时间为2024年4月26日[12]

董事会变动 - 2024年4月26日公司审议通过变更董事会审计委员会成员议案[1] - 刘芹不再担任审计委员会成员[1] - 屠江南当选审计委员会委员，任期至第五届董事会届满[1] 新委员信息 - 屠江南1986年8月生，硕士、律师，无股份无关联[4] - 2022年至今任公司独立董事，2023年至今任律所合伙人[4]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-026 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届 董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于2023年度利润 分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将分配预案 公告如下： 常州亚玛顿股份有限公司 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润83,508,667.30元，母公司净利润 74,154,087.34 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积 7,415,408.73元，加上母公司年初未分配利润544,303,941.75元，减去2023年内 派发上年度现金股利38,612,502.60元，截至2023年12月31日，母公司可供股东 分配的利润为572,430,117.76 元。 根据公司生产经营 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州亚玛顿股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工 作。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事 和外部董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委 员代履行职务，但该委员必 ...

资金管理 - 2024年4月26日公司审议通过用闲置自有资金现金管理议案[1] - 公司及子公司拟用不超5亿闲置自有资金，期限12个月可循环使用[2] 投资安排 - 投资安全性高、流动性好产品，期限不超12个月，资金不影响主业[2] - 授权董事长决策，财务实施建台账[3] 风险管控 - 投资有市场和操作风险，公司买低风险产品，管理层实施需批准[4] - 内审部、独立董事、监事会监督，定期报告披露情况[4][5]

公司基本信息 - 公司股票简称为亚玛顿，股票代码为002623[1] - 公司注册地址位于江苏省常州市天宁区青龙东路639号，办公地址也在同一地址[12] - 公司的法定代表人为林金锡[13] 公司业务概况 - 公司主营业务为光伏玻璃镀膜材料技术和工艺技术的研发，光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售[14] - 公司主营业务为光伏玻璃和消费电子玻璃的“双轮驱动”发展战略[33] 财务表现 - 2023年营业收入达3,628,345,856.94元，同比增长14.52%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为83,508,667.30元，略有下降[15] - 经营活动产生的现金流量净额为118,051,169.60元，同比增长16.56%[16] - 公司2023年末总资产达5,264,830,702.83元，同比增长5.64%[16] 研发和创新 - 公司持有有效专利226件，包括发明专利45件、实用新型专利178件、外观设计专利3件[31] - 公司实施ERP、MES、“云之家”等信息化管理系统，实现高度信息化管理[32] - 公司管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务各个领域，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产提供支持[32] 市场表现和前景展望 - 全球光伏产业在技术及成本上取得重大突破，2023年中国新增光伏装机达216.88GW，同比增长148.1%[22] - 公司2023年太阳能玻璃销售量和产量分别增长33.15%和37.95%[39] - 公司将在2024年继续加大对1.6mm超薄光伏玻璃的销量推广，提升高附加值产品的销售比重[80] 公司治理和社会责任 - 公司通过光伏扶贫电站项目支出约86万元，助推乡村振兴战略的施行[131] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕承诺事项[132] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[156]

会议审议 - 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》等多项报告及预案，均需提交2023年度股东大会审议[2][3][4][6][7][9][11] 其他决策 - 同意续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度审计机构[9] - 公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理[10]

董事会会议 - 2023年公司董事会召开8次，独立董事现场出席3次，通讯参会5次[4] - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[6][7] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[9] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提建议[16] 其他工作 - 2023年独立董事参加5次审计委员会会议[8] - 2023年督促公司做好投资者关系管理[12]