授信与担保 - 本溪亚玛顿拟向盛京银行申请1000万元综合授信，期限一年[4] - 公司拟按51%持股比例为其提供510万元连带责任保证担保[4] 股权结构 - 本溪亚玛顿注册资本1500万元，公司持股51%，上海云天持股49%[5][6] 财务数据 - 2024年12月31日，本溪亚玛顿资产8709.91万元，负债6252.74万元，净资产2457.17万元[9] - 2025年3月31日，本溪亚玛顿资产8756.21万元，负债6385.05万元，净资产2371.16万元[9] - 2024年度，本溪亚玛顿营收22464.78万元，利润总额858.11万元，净利润642.83万元[9] - 2025年1 - 3月，本溪亚玛顿营收2841.47万元，利润总额 - 86.01万元，净利润 - 86.01万元[9] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额27844.24万元，占比9.27%[10] - 公司对子公司提供担保余额27244.54万元[10] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保存款损失金额[10]

股东大会安排 - 2025年6月20日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[1] - 现场会议2025年7月7日下午2:30召开，网络投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月30日[3] - 现场会议登记时间为2025年7月3日上午9:00至11:30，下午1:30至3:30[6] - 投票代码为362623，投票简称为“亚玛投票”[15] - 本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年7月7日上午9:15至15:00[17] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年7月3日15:30之前提交至公司[21] 公告发布 - 相关公告于2025年6月21日在《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网发布[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年6月20日召开[1] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年7月7日召开[3] 担保事项 - 审议通过为控股子公司本溪亚玛顿提供510万元连带责任保证担保议案[2] - 本溪亚玛顿拟向银行申请1000万元综合授信，期限一年[2] 议案表决 - 两项议案均7票同意，0票反对，0票弃权[2][3]

绿色电力政策支持 - 国家发改委和能源局发布意见支持绿色电力应用 促进配电网与分布式新能源协调发展 要求省级能源主管部门牵头评估分布式光伏接入电网承载力并制定提升措施 [1] - 供电企业需建立绿电宣传推广机制 鼓励重点用能单位使用绿电 激发全社会绿电消费潜力 [1] - 地方能源主管部门优化电动汽车充换电设施用电报装服务 简化居民申请资料 供电企业落实电动自行车充电设施"三零"政策接电服务 [1] 光伏硅片产能扩张 - 安徽华晟新材料单晶硅切片技改项目环评受理 总投资42033万元 其中技改投资252412万元 通过设备新增和工艺优化将产能从27GW提升至6GW 新增33GW产能 [2] - 技改项目在原27GW异质结电池专用硅片产线基础上实施 建成后形成12条生产线 [2] 光伏玻璃海外布局 - 亚玛顿股东大会通过阿联酋50万吨光伏玻璃生产线项目 总投资24023万美元 已完成当地子公司注册并取得工业许可证 [3] - 项目包含1600t/d玻璃熔窑及配套深加工产线 选址阿布扎比哈利法工业园自贸区 旨在完善海外战略布局 [3] 光伏组件国际订单 - 印度Waaree Energies美国子公司获176亿美元586MW组件订单 组件将在德州工厂生产 2026-2027财年分四个项目交付 [4] - Waaree Solar采用美国本土零部件以满足投资税收抵免要求 母公司Waaree Energies在印度市场份额达107% 排名第二 [5]

会议信息 - 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议[1] - 公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会[1] 市场扩张 - 公司通过全资子公司在阿联酋设全资子公司并投资年产50万吨光伏玻璃生产线项目获通过[1] - 公司完成阿联酋全资子公司Almaden Glass Industries Ltd工商注册登记[2] - 子公司成立于2025年5月30日，经营范围含安全玻璃等制造[2]

闲置资金管理 - 公司于2024年8月30日审议通过使用最高2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 亚玛顿安徽分公司将继续用1000万元闲置资金买江苏银行结构性存款，2025.5.28 - 2025.8.28，预计年化1.08% - 1.96%[6] - 亚玛顿安徽分公司将继续用2000万元闲置资金买江苏银行结构性存款，2025.5.28 - 2025.7.28，预计年化1.08% - 1.85%[7] 理财收益情况 - 本次到期赎回理财产品获收益102.84万元[3] - 亚玛顿购买江南银行3000万元结构性存款，实际收益18.57万元[4] - 亚玛顿安徽分公司购买江苏银行3000万元结构性存款，实际收益14.91万元[4] - 亚玛顿（石家庄）新材料购买申万宏源1000万元收益凭证，实际收益13.49万元[5] - 亚玛顿在江苏银行购买1000万元结构性存款，实际收益14.9万元[12] - 亚玛顿在江南银行购买3000万元结构性存款，实际收益20.31万元[12] - 亚玛顿（石家庄）新材料在中信证券购买1000万元收益凭证，实际收益5.2万元[12] - 亚玛顿在江苏银行购买3000万元结构性存款，实际收益20.2万元[13] - 亚玛顿（石家庄）新材料在建行购买1500万元结构性存款，实际收益8.29万元[13] - 亚玛顿（石家庄）新材料在海通证券购买1000万元收益凭证，实际收益9.94万元[14] - 亚玛顿在江苏银行购买3000万元结构性存款，实际收益18.07万元[14] - 亚玛顿（石家庄）新材料在中信证券购买2000万元收益凭证，实际收益13.4万元[15] - 亚玛顿在江南银行购买2000万元结构性存款，实际收益12.77万元[15] - 亚玛顿（石家庄）新材料在建行购买2500万元结构性存款，实际收益12.74万元[15] 理财风险与优势 - 本次投资产品有流动性、信用等风险，公司采取措施控制风险[8] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目，能提升资金管理效率获收益[10] 过往理财情况 - 公告日前十二个月内公司有使用闲置募集资金进行现金管理的情况[11] 其他理财信息 - 亚玛顿在江南银行有多笔保本浮动收益结构性存款，金额有3000、1000、2000等，收益1.1%-2.45%等[16] - 亚玛顿在江苏银行有多笔保本浮动收益结构性存款，金额有1000、3000等，收益1.4%-1.95%等[16] - 亚玛顿与申万宏源证券有1000的保本浮动收益凭证，收益0.5%或4.07%[16] - 亚玛顿在江南银行2025.3.26 - 2025.7.1有3000的保本浮动收益结构性存款，收益1.1%或2.2%或2.3%[17] - 亚玛顿（石家庄）新材料与中信证券有2500的保本浮动收益凭证，收益1.55%-1.95%等[17] - 亚玛顿在江苏银行2025.4.21 - 2025.7.21有1000的保本浮动收益结构性存款，收益1.4%-1.95%[17] - 亚玛顿在江苏银行2025.5.28 - 2025.8.28有1000的保本浮动收益结构性存款，收益1.08%-1.96%[17] - 亚玛顿在江苏银行2025.5.28 - 2025.7.2有2000的保本浮动收益结构性存款，收益1.08%-1.85%[18]

利润分配方案 - 以2024年12月31日总股本199,062,500股剔除已回购股份5,999,987股后的193,062,513股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），合计派发现金红利96,531,256.50元（含税）[1] - 不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配[1][2] - 按总股本折算每10股现金分红为4.849293元（保留六位小数），每股现金红利0.4849293元，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4849293元/股[2][5] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[3] - 现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[4] 分配对象及税务处理 - 分配对象为截至2025年5月27日登记在册的全体股东[4] - 通过深股通持有的香港投资者及QFII/RQFII每10股派4.5元（税后），个人及证券投资基金持股期限≤1年补缴税款0.5元/10股，持股>1年免税[3] 特殊情况说明 - 若股本在预案披露至实施期间因可转债转股、股权激励等发生变化，将按分配总额不变原则调整比例[3] - 回购专用证券账户股份不参与分配，实际分红总金额按参与分配股本×比例计算[5]

权益分派方案 - 2024年年度以193,062,513股为基数，每10股派现金股利5元，共派96,531,256.50元[3] - 按总股本折算每10股现金分红4.849293元，除权除息价=登记日收盘价-0.4849293元/股[3] 方案进度 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月19日经股东大会通过[4] - 实施方案与审议通过一致，距审议通过未超两个月[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[7] - 委托代派的A股股东现金红利于2025年5月28日划入账户[9] 分派对象 - 截止2025年5月27日收市后登记在册的全体股东[8] 特殊情况 - 林金坤等5位A股股东现金红利由公司自行派发[10]

江苏通江律师事务所 关于常州亚玛顿股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分以现场会议与网络投票相结合的形式召开 2024 年度 股东大会，江苏通江律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派徐渊、邹欣律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"股东大会规则"）和《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），就本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料， 同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整 的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且 一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐 瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具 ...

参会股东数据 - 出席股东大会股东及代表105人，代表股份87378350股，占比45.2591％[11] - 现场投票股东及代理人8人，代表股份67426900股，占比34.9249％[11] - 网络投票股东97人，代表股份19951450股，占比10.3342％[11] - 现场和网络投票中小股东103人，代表股份466900股，占比0.2418％[11] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及摘要》同意87300250股，占比99.9106％[12] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意87300250股，占比99.9106％[14] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意87299750股，占比99.9100％[15] - 《公司2024年度财务决算报告》同意87296750股，占比99.9066％[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意87331750股，占比99.9467％[17] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意87217450股，占比99.8159％[19] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意87293250股，占比99.9026%；中小股东同意381800股，占比81.7734%[22][23] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意87295850股，占比99.9056%；中小股东同意384400股，占比82.3303%[24] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意87300650股，占比99.9111%；中小股东同意389200股，占比83.3583%[25] - 《关于制定<常州亚玛顿股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》同意87321950股，占比99.9355%；中小股东同意410500股，占比87.9203%[25][26] - 《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》同意87299350股，占比99.9096%；中小股东同意387900股，占比83.0799%[27] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意87293950股，占比99.9034%；中小股东同意382500股，占比81.9233%[28] - 《关于在阿联酋投资建设年产50万吨光伏玻璃生产线项目的议案》同意87308050股，占比99.9195%；中小股东同意396600股，占比84.9432%[29][30] 其他 - 律师事务所认为公司2024年度股东大会召集、召开等程序合法有效[31] - 备查文件包括2024年度股东大会决议和法律意见书[32] - 公告由公司董事会于2025年5月20日发布[34]