业绩总结 - 2023年营业总收入5.81亿元，利润总额2.22亿元，净利润1.91亿元[8] - 2023年末所有者权益38.90亿元[8] 用户数据 - 2023年末吸收成员单位存款余额207.06亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司贷款余额8.78亿元，存款余额1.60亿元[10] - 2023年度公司在财务公司日均贷款余额7.00亿元，日均存款余额1.70亿元[10] 财务指标 - 2023年末资本充足率16.37%，流动性比例35.42%，贷款比例77.66%[8] - 2023年末集团外负债比例0%，票据承兑比例1为0.73%，票据承兑比例2为6.44%[8] - 2023年末票据承兑和转贴现业务比例4.29%，承兑汇票保证金比例0.09%，投资比例62.24%[8] - 2023年末自有固定资产比例0.11%，不良资产率0%，不良贷款率0%[8] - 2023年末资产损失准备充足率﹥100%，贷款损失准备充足率﹥100%[9] 其他 - 公司制定存款风险应急处置预案和报告制度[11] - 公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷[11] - 公司与财务公司的关联存贷款等金融业务目前无风险问题[11]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[3] - 最近三十六个月内不能因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[8] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[10] - 在直接或间接持股5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上的股东可提出候选人[13] - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[15] - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经独立董事专门会议审议，过半数同意后提交董事会审议[21] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[24] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[24] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[26] 董事会委员会设置 - 董事会下设委员会中，独立董事应在成员中过半数并担任召集人[20] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，且由独立董事中会计专业人士担任召集人[20] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[28] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[28] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[29] 独立董事履职规范 - 投反对或弃权票需说明理由等[29] - 公司披露董事会决议时应同时披露独立董事异议意见[30] - 履职受阻可向董事会说明，仍未解决可向监管报告[30] - 出现特定情形应向深交所报告[30] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[31] - 给予独立董事相适应津贴，标准经股东大会审议并年报披露[33] 责任保险 - 公司可建立独立董事责任保险制度[33]

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议和股东大会决定[3] - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 聘期为1年[13] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[14] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[16] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等[8] 提议与改聘 - 独立董事或1/3以上的董事或监事会可向董事会提交聘请提议[6] - 会计师事务所出现执业质量重大缺陷等情况时公司应改聘[17] - 改聘时审计委员会尽职调查后向董事会提议召开股东大会选聘[20] 解聘与更换 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[18] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[25] 监督与处理 - 审计委员会监督聘用的会计师事务所审计工作开展情况[20] - 审计委员会对资产负债表日后至年度报告出具前变更等情形保持谨慎[22] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重应报告董事会[22] - 董事会对相关责任人予以通报批评[22] - 经股东大会决议可解聘会计师事务所[22] - 存在违法违规情形上报证券监管机构或送交司法机关[22] - 会计师事务所行为严重时公司不再选聘其承担审计工作[22] 制度生效 - 本制度经董事会制定、审议通过后生效实施[24]

会议情况 - 2023年召开董事会会议8次，审计委6次、提名委4次、薪酬委3次，股东大会3次[4][5][7] - 独立董事各会议应出席与实际出席次数相同，无委托和缺席[4][5][7] 履职情况 - 2023年4、7、8月到公司及子公司现场参会调研[8] - 参加深交所独立董事培训班并完成课程[10] - 多次会议对多项事项发表同意意见[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续促进公司规范运作[15]

独立董事自查 - 公司对2023年度三位独立董事独立性进行自查[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年4月18日[2]

关联交易金额 - 2023年与万海舟预计关联交易33000万元，实际9464.78万元，差异率 -71.32%[3][9] - 2024年预计与万海舟关联交易不超22000万元[3] - 2024年1 - 3月与万海舟关联交易已发生863.14万元[6] 2023年关联业务情况 - 接受关联人劳务实际发生7262.47万元，占比74.97%，与预计差异 -9.22%[8] - 向关联人采购货物实际发生455.50万元，占比0.31%，与预计差异 -96.20%[8] - 向关联人销售货物实际发生8.01万元，占比0.86%，与预计差异 -99.92%[8] - 向关联人出租设备实际发生1394.20万元，占比99.91%，与预计差异 -30.29%[8] - 向关联人销售燃料动力实际发生344.60万元，占比39.87%，与预计差异 -65.54%[9] 万海舟财务数据 - 截至2023年底，万海舟总资产110393297.54元，净资产53055310.56元[10] - 2023年万海舟营业收入73139811.60元，净利润 -1144592.44元[10] 其他要点 - 公司持有万海舟35.00%股权[10][11] - 2023年5月12日与万海舟签3年《业务合作协议》[15] - 2024年4月11日董事会通过关联交易议案[17] - 与万海舟关联交易预计持续[16] - 2023年因市场和订单变化，交易金额相应变化[17] - 监事会认为关联交易助发展，定价公平[18] - 独立董事认为关联交易表决合法，价格合理[17] - 交易价格参照市场或协商定价，利润不超行业平均[15] - 关联交易决策合规，不影响独立性[16] - 提供会议决议及协议作备查文件[19]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入430,532.01万元，同比降15.26%[2] - 2023年度公司利润总额95,113.69万元，同比增0.05%[2] - 2023年度公司归母净利润76,301.20万元，同比增5.78%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，股东大会召开3次[3][6] - 2023年董事会各下设委员会按规定履职[8][9][10][11] - 2023年独立董事严格履职，发表独立意见[12][13] 投资者关系 - 2023年回复投资者咨询423条，回复率100%[15] 制度建设 - 2023年修订《公司章程》等制度[16][17] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，规范治理[18] - 2024年做好信息披露和投资者关系管理[18]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入430,532.01万元，同比降15.26%[6] - 2023年度公司利润总额95,113.69万元，同比增0.05%[6] - 2023年度公司归母净利润76,301.20万元，同比增5.78%[6] - 2023年度母公司净利润664,762,061.59元，提取10%法定盈余公积金66,476,206.16元[7] 利润分配 - 2023年度公司拟以930,106,155股为基数，每10股派现金3元（含税），共派279,031,846.50元[8] - 截至2023年12月31日母公司可供股东分配利润2,272,571,063.22元[8] 融资计划 - 公司拟向金融机构申请不超18亿元融资额度[16] 会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2024年4月18日召开，4名监事全出席[1] - 会议各项决议表决均为4票同意、0票反对、0票弃权[1][2][3][5][6][7][9][10][12][13][15][16] - 多项议案提交2023年度股东大会审议[2][4][5][6][8][12][15] 议案审议 - 审议通过《万润股份：关于会计政策变更的议案》[17] - 审议通过《万润股份：关于提名第六届监事会监事候选人的议案》[18] - 审议通过《万润股份：2024年第一季度报告》[19] 人员变动 - 原监事、监事会主席莫夏泉辞职，提名张蕾为第六届监事会监事候选人[18] - 张蕾1977年出生，2024年1月起任中国节能环保集团有限公司审计部副主任[23] - 张蕾2024年3月起任中节能铁汉生态环境股份有限公司非职工代表监事、监事会主席[23] - 张蕾与大股东无关联关系，未持有本公司股票[23]

会议与决策 - 2023年独立董事股东大会应出席3次，实际出席3次[4] - 2023年董事会战略委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[4] - 2023年独立董事专门委员会会议应出席5次，实际出席5次[4] - 2023年独立董事董事会会议应出席8次，现场出席1次，通讯参加7次[5] - 2023年4月18日召开第五届董事会第十七次会议[8] - 2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议关联交易议案[8] - 2023年8月7日召开第六届董事会第二次会议审议控股子公司增资扩股暨关联交易议案[9] - 2023年9月27日和10月17日审议通过续聘中天运会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年8月7日审议通过聘任副总经理及财务负责人的议案[10] - 2023年6月29日和7月20日审议通过提名和选举第六届董事会董事的议案[11] - 2023年8月7日审议通过聘任总经理等人员的议案[11] - 2023年9月27日和10月17日审议通过提名和选举第六届董事会非独立董事的议案[12] - 2023年8月17日审议通过筹划控股子公司分拆上市的议案[13] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[9] 激励计划 - 2023年11月9日，2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，605名激励对象可解除限售[13] 未来展望 - 独立董事2024年将继续为公司发展提供建议[18]

股东大会信息 - 公司2024年5月16日14:00召开2023年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 审议11项议案，含年度报告、利润分配预案等[4][5] 议案表决规则 - 议案6关联股东须回避表决[7] - 议案8、9须出席股东所持表决权2/3以上通过[7] - 议案11仅选举一名监事不采取累积投票制[7] 登记信息 - 2024年5月14日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30登记[9] - 登记地点为烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼601室[9] - 2024年5月14日16:30前信函或传真登记[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362643"，投票简称为"万润投票"[17] - 深交所交易系统5月16日9:15 - 9:25等时段投票[18][19] - 互联网投票系统5月16日9:15 - 15:00投票[18][19] 授权委托 - 可授权委托代理出席2023年度股东大会[22] - 需对所有议案行使表决权并签署相关文件[22] - 授权委托书有效期自签署日至股东大会结束[22]