2025 年 10 月 目 录 | 1、《万润股份：股东会议事规则》修订对照 | 1 | | --- | --- | | 2、《万润股份：董事会议事规则》修订对照 | 13 | | 3、《万润股份：独立董事制度》修订对照 | 21 | | 4、《万润股份：关联交易决策制度》修订对照 | 23 | | 5、《万润股份：募集资金管理制度》修订对照 | 25 | | 6、《万润股份：对外担保管理制度》修订对照 | 38 | 注：除本对照表列示内容外，如因删除和新增条款导致原有条款 序号（包括引用的各条款序号）发生变化及个别用词造句变化、标点 符号变化等，在不涉及权利义务实质性内容变更的情况下，不在修订 对照表中逐条列示。 1、《万润股份：股东会议事规则》修订对照 中节能万润股份有限公司 公司制度修订对照汇总表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范中节能万润股份有限公司（以 | 第一条 为规范中节能万润股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）股东大会运作，保证股东大会召 | 下简称"公司"）股东会运作，保证股东会召集、 | | 集、召开、决议程序的合法性，提高股东大会议事 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-067 中节能万润股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议，决定于 2025 年 10 月 29 日召开公 司 2025 年第三次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2025 年 第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-063 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 13 日以现场与通讯 表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席张 蕾女士召集并主持。会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式发送至全体监 事，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议 的监事为张蕾、胡天晓，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程> 的议案》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制 ...

中节能万润股份有限公司 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-062 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"）全 体董事一致同意，公司第六届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 13 日以现场 与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由 公司董事长霍中和先生召集并主持，会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方 式发送至全体董事，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中， 采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、关霖、崔志娟、 邱洪生、郭颖，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程> 的议案》； 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 ...

每经AI快讯，万润股份（SZ 002643，收盘价：13.42元）10月9日晚间发布公告称，中节能万润股份有 限公司董事会于2025年10月9日收到公司董事杨晓玥女士提交的书面辞职报告。杨晓玥女士因工作调整 原因，申请辞去公司第六届董事会董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，杨晓玥女士将 不在公司及公司控股子公司担任任何职务。 每经头条（nbdtoutiao）——与美元脱钩后，暴涨102倍，揭秘黄金疯涨背后神秘的"无形之手"！专家： 推动金价上涨的逻辑没有变 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，万润股份的营业收入构成为：化学原料及化学制品制造业占比100.0%。 截至发稿，万润股份市值为124亿元。 ...

人事变动 - 2025年10月9日公司董事会收到董事杨晓玥书面辞职报告[2] - 杨晓玥因工作调整辞去职务，辞职后不在公司任职[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 股权情况 - 截至公告披露日，杨晓玥未持有公司股份[2]

公司人事变动 - 万润股份董事及董事会薪酬与考核委员会委员杨晓玥因工作调整原因辞职 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 杨晓玥未持有公司股份 [1]

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-060 中节能万润股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议、于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年度 股东大会，审议通过了《万润股份：关于回购股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金及股票回购专项贷款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于减少公司注册资本。本次用于 回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含本数），不超过人民币 2 亿元（含 本数），回购价格不超过人民币 16.55 元/股（含本数），回购期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别 于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《万润股份：关于回购股份方案的 ...

板块整体表现 - 电子化学品板块在10月9日整体上涨1.36% [1] - 当日上证指数上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%至13725.56点 [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出6.43亿元，而游资和散户资金分别净流入2.76亿元和3.67亿元 [2] 领涨个股表现 - 德邦科技领涨板块，收盘价为61.74元，单日涨幅达11.95%，成交量为12.33万手，成交额为7.45亿元 [1] - 国瓷材料涨幅为11.56%，收盘价24.90元，成交量为48.45万手 [1] - 金宏气体上涨8.20%，收盘价21.38元，成交量为32.68万手 [1] - 中巨芯上涨4.74%，收盘价10.39元，成交量为77.22万手，成交额为8.00亿元 [1] - 莱特光电和光华科技分别上涨4.50%和3.56%，收盘价分别为25.79元和22.96元 [1] 跟涨及下跌个股 - 广钢气体、天通股份、华特气体、江化微等个股涨幅在1.69%至2.76%之间 [1] - 唯特偶领跌板块，跌幅为2.77%，收盘价45.60元，成交量为6.00万手，成交额为2.74亿元 [2] - 兴福电子和万润股份跌幅分别为2.74%和2.40%，收盘价分别为40.14元和13.42元 [2] - 晶瑞电材、广信材料等个股跌幅在1.98%至2.28%之间，其中晶瑞电材成交额较高，达18.77亿元 [2]

公司股价表现 - 9月24日股价上涨5.11%至13.79元/股 成交额3.21亿元 换手率2.61% 总市值127.28亿元 [1] - 银河新材料股票发起式A基金当日浮盈约3.6万元 [2] 主营业务构成 - 功能性材料类收入占比78.58% 生命科学与医药类占比20.09% 其他业务占比1.33% [1] - 公司业务涵盖电子信息材料产业 环保材料产业和大健康产业三大领域 [1] 基金持仓情况 - 银河新材料股票发起式A(020276)二季度减持5800股 当前持股5.37万股 占基金净值比例5.26% 位列第三大重仓股 [2] - 该基金规模1128.19万元 今年以来收益率32.29% 近一年收益率62.93% 成立以来收益率37.01% [2] 基金经理信息 - 基金经理金烨累计任职时间3年265天 管理基金总规模5433.98万元 [3] - 任职期间最佳基金回报39.75% 最差基金回报-1.51% [3]