2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,切实维护公司利 益和广大中小股东权益,认真履行监督职责。 监事会认为，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚 信义务，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 2023 年公 司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执 行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。 二、公司监事会换届选举情况 报告期内，公司第四届监事会任期届满，2023 年 8 月 8 日公司第 四届监事会第三十一会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议 案》，同意提名孙涛、梁援为公司第五届监事会非职工代表监事，该 海思科医药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监 事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履 行监事会的职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公 司利益和投资者利益。监 ...

审计报告 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-106 | 海思科医药集团股份有限公司 | 信jpfo | | --- | | ShineWing 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: | | 486(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | | telephone: | 8号富华大厦A座9层 | +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No. 8 ...

海思科医药集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA3B0081 海思科医药集团股份有限公司 海思科医药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了海思科医药集团股份有限公司（以下简称海思科公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海思科公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 我们认为，海思科公司于 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-036 海思科医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00 开始; （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表 ...

关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极 性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 以及行业、地区的收入水平，结合公司的实际情况，拟定董事、监事 及高级管理人员 2024 年薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-038 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 海思科医药集团股份有限公司 2、监事薪酬方案 1 在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职 能力和工作绩效领取薪酬。 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）关于在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管 理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。 （2）独立董事津贴 公司独立董事津贴为人民币 15.14 万元/年（税前）。 2、公司董事、监事及高 ...

海思科医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （YAN JONATHAN JUN） 本人作为海思科医药集团股份有限公司（以下称"公司"）第四 届董事会独立董事，2023 年度任期自 2023 年 1 月 1 日——2023 年 8 月 25 日止。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独立、公正 地履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 权益。现就 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独 立董事勤勉尽责义务。公司 2023 年第四届董事会各次会议及股东大 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效。2023 年度本人对公司董事会各项议案及 公司其他事项未提出异议。 2023 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下： （一）2023 年度，本人出席公 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-040 海思科医药集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 投资金额不超过人民币 8 亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。 3、投资方式 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿 元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。在上述额度内，资金 可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效， 并授权财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。本次使用闲置自 有资金进行委托理财事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司 股东大会审议。现将主要有关情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司及子 公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用 闲置的自有资金购买短期低风险银行理财产品。 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称"海思科"或"公司"）2020 年非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对海思科使用闲置自有资金进行委托理财 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、投资概况 华泰联合证券有限责任公司关于 海思科医药集团股份有限公司使用闲置自有资金进行委托 理财的核查意见 1、投资目的 为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司及子公司日常 经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金购 买短期低风险银行理财产品。 2、投资金额 投资金额不超过人民币 8 亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 1 3、投资方式 公司拟购买短期低风险银行理财产品，其安全性高、流动性好、风险低。 4、投资期限 投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权财务负责人 在该额度范围内负责组织具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将主要有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、 基本信息 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-042 海思科医药集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行 业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储 和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金 融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同 ...

海思科医药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 海思科医药集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 海思科医药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王俊民、主管会计工作负责人段鹏及会计机构负责人（会计 主管人员）袁强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 敬请广大投资者关注公司可能面临的风险，具体内容详见本报告第三节 管理层讨论与分析中"十一、公司未来发展的展望之（三）可能面临的风险 和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,114,117,970 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 海思科医药集团 ...