海思科医药集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为（含新聘、续聘、改聘，下同），进一步提高财务信息质量， 切实维护股东权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《海思科医药集团股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审议职责。 第二章 会计师事务 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-039 海思科医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 发布的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关规定，海思科医药集团股份限公司（以下简称"公司"）董事 会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专 项报告。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准， 公司于 2023 年 2 月 10 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不 含税），实际募集资金净额为人民币 790,86 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于海思科医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称"海思科"或"公司"）2020 年非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对《海思科医药集团股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告》进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，未发现财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）公司建立内部控制的目 ...

海思科医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，未发现财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合海思科医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常 ...

海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释 第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"相关内容。 （二）变更前后采用的会计政策 1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-043 海思科医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次变更后，公司将按照财政部印发的 17 号准则解释的要求 执行。除上述会计政策变更外，其他 ...

海思科医药集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第五次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元的闲 置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不 超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资金专 用账户。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公 司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 9,133,782.42 ...

年度保荐工作报告 华泰联合证券有限责任公司 关于海思科医药集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：海思科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许超 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：郑明欣 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 现场检查募集资金使用情况 2 次，并通过审阅 | | | 募集资金账户银行月度 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-034 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司 2023 年度财务报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)审计，审计报告意见为：公司财务报表公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量，并出具标准无保留意见的 2023 年度审计报告。 1 公司《2023 年度财务报告》信息详见同日刊登于巨潮资讯网等公 司指定信息披露媒体的《2023 年年度报告》的相关部分。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以传真或电子邮件方式送达。 会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 5 人，以 通讯表决方式出席董事 5 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董 ...

一、出席会议情况 海思科医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （TENG BING SHENG） 本人作为海思科医药集团股份有限公司（以下称"公司"）第四 届董事会独立董事，2023 年度任期自 2023 年 1 月 1 日——2023 年 8 月 25 日止。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独立、公正地履 行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。 现就 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独 立董事勤勉尽责义务。公司 2023 年第四届董事会各次会议及股东大 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效。2023 年度本人对公司董事会各项议案及 公司其他事项未提出异议。 2023 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下： （一）2023 年度，本人出席公司 ...

海思科医药集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | +86(010)6554 2288 | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing and the control control control control control of the control of the controlled to the controlled to the controlled to the contributi | No.8. Chao yangmen Beidajie. | LOCIOANOCCA 7400 | 关于海思科医药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...