员工持股计划时间 - 第三期员工持股计划存续期至2025年1月5日[1][2] - 存续期36个月，届满前2个月经同意可展期[2][5] 员工持股计划股份 - 2022年1月6日389.91万股过户，占当时总股本1.5442%[2] - 截至披露日，解锁341.855万股，未解锁48.055万股，占当前总股本1.2851%[2] 员工持股计划规则 - 存续期按安排、意愿和市场情况卖股，全售可提前终止[4][6] - 特定期间不得买卖股票[4] - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意[5]

控股股东变更 - 公司控股股东名称由唐山金控变更为唐山工业控股[1] - 控股股东完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 新控股股东信息 - 统一社会信用代码为91130294398894701E[2] - 注册资本为贰亿零伍佰万元整[2] 变更影响 - 工商变更不涉及持股变动，对公司无影响[2] - 控股股东及实际控制人未变[2]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-065 康达新材料（集团）股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期展期即将届满的 提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月19日 召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划 存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续 期延长至2024年12月24日。具体内容详见公司于2023年7月20日在巨潮资讯网及 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的相关公 告。 鉴于公司第二期员工持股计划的存续期将于2024年12月24日届满，根据中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上海康达化工新 材料集团股份有限公司第二期员工持股计划》（以下简称"第二期员工持股计划"、 "本期员工持股计划"）等有关规定，上市公司应当在员工持 ...

担保总额与比例 - 公司及子公司经审议担保总额280,999万元，占2023年净资产94.3939%[2] - 对外担保余额196,845万元，占2023年净资产66.1247%[2] 预计担保额度 - 2024年公司及子公司预计担保额度不超141,000万元[3] 额度调剂 - 理日化工1,000万元额度调剂至彩晶光电[6] - 调剂后理日化工预计额度1,000万元，彩晶光电13,000万元[6] 各子公司担保情况 - 必控科技担保总额25,699万元，本次1,500万元，余6,700万元[7] - 康达国际供应链担保总额3,000万元，本次1,000万元，余2,000万元[7] - 彩晶光电担保总额19,000万元，本次5,000万元，余0[7] 担保限额与其他情况 - 为必控、康达、彩晶担保最高限额分别为1,500万、1,000万、5,000万元[9][10] - 公司及子公司无其他对外担保及逾期担保情形[12]

人员变动 - 高梦影因职务变动辞去证券事务代表，持24,100股[2] - 公司聘任刘洁为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[2] 新代表信息 - 刘洁1993年6月生，上海财经大学本科，有董秘资格证[4] - 刘洁就职于公司董事会办公室，无股份无关联无不良情形[4]

康达新材料（集团）股份有限公司 关于调整部分高级管理人员职务的公告 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-061 三、高级管理人员聘任情况 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，经总经理姚其胜提 名，公司董事会提名委员会对副总经理候选人袁万根的任职资格进行事先审核后， 认为袁万根具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交公司董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司常务副总经理陆巍的书面辞职报告。陆巍因工作调整原因，申请辞去其所担任 的公司常务副总经理职务，其辞职后继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，陆巍 的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，陆巍直接持有公司股份1,092,600股，通过公司员工持股 计划间接持有公司股票439,500股，合计占公司总股本的0.5 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-060 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第三十四次会议通知于2024年5月29日以邮件及通讯方式向公司董事 发出。会议于2024年6月3日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董 事13人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董 事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整部分高级管理人员职务的议案》 因陆巍向公司递交了书面辞职报告，辞去常务副总经理职务，董事会同意 对部分高级管理人员的职务进行相应调整，由公司董事、副总经理刘丙江任公 司常务副总经理。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-059 康达新材料（集团）股份有限公司 第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五期员工持股计划 第一次持有人会议（以下简称"会议"）通知于2024年5月24日以通讯方式发出， 会议于2024年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事 会秘书沈一涛主持。本次会议应出席持有人119人，实际出席持有人及委托代理 人119人，代表公司第五期员工持股计划份额2,865.0520万份，占公司第五期员工 持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第五期员 工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于设立康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股 计划管理委员会的议案》； 根据《康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划》和《康达新 材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司第 五期员工持股计 ...

截至 2024 年 5 月 28 日，公司已完成本次美元债券的本息兑付工作。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十九日 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-057 康达新材料（集团）股份有限公司 关于全资孙公司境外美元债券完成本息兑付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司上海康 达新材（香港）有限公司作为发行主体，于 2021 年 5 月 26 日完成了 1,180 万美 元公司债券（以下简称"本次美元债券"）的发行，本次美元债券票面年息为 3%， 每半年付息一次，债券期限 3 年，债券到期日为 2024 年 5 月 26 日（原本息兑付 日为 2024 年 5 月 26 日，因休息日顺延至 2024 年 5 月 27 日）。具体情况详见公 司于 2021 年 5 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网发布的《关于下属全资孙公司在境外发行美元债券的进展公告》 （公告编号：202 ...

关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康 达新材"）及子公司经审议的担保总额为296,300万元，占最近一期（2023年度） 经审计净资产的比例为99.5338%；对外的担保余额（含本次担保）为191,646万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64.3782%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 30 日召开了第五届董事会第三十次会议及第五届监事 会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据会议决议，公司 及公司子公司预计在 2024 年度为相关子公司的银行融资提供担保额度总计不超 过人民币 141,000 万元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的相关公告。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-058 康达新材料（集团）股份有限公司 二、 ...