募集资金情况 - 2022年向特定对象发行52,910,052股，每股面值1元，发行价13.23元/股，募资总额699,999,987.96元，净额691,249,988.10元[13] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额7亿元[36] - 截至2025年3月31日，未使用募集资金余额4943.31万元，占比7.06%[29] - 变更用途的募集资金总额1.1628亿元，占比16.61%[36] - 截至2025年3月31日，已累计使用募集资金6.489234亿元[36] 资金使用与监管 - 2023年9月20日签《募集资金三方监管协议》，用于收购大连齐化部分股权并增资[14] - 2023年变更丰南康达项目部分募集资金11,628万元用途，用于收购和增资大连齐化[18] - 2022 - 2023年累计使用1.2亿元闲置募集资金暂时补流，2023年底归还[24][25] - 2023年获批使用不超7000万元闲置募集资金补流，2024年11月归还[26] - 2024年获批使用不超4500万元闲置募集资金补流，截至2025年3月未超12个月[27] - 截至2025年3月31日，闲置募集资金买保本型理财产品未到期金额为0元[28] - 截至2025年3月31日，募集资金存放、使用等无违规，实际使用与披露无差异[34] 资金存放 - 截至2025年3月31日，前次募集资金在上海农商行总行营业部4,432,673.86元，兴业银行邵武支行438.21元，合计4,433,112.07元[19] 项目效益 - 唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目承诺效益为5121.19万元[38] - 福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目承诺效益为7321.01万元[38] - 福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目截止日累计产能利用率为17.24%[38] - 福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目最近三年一期实际效益为 - 690.55万元[38] - 福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目截止2025年3月31日未达预计效益[38] - 前次募投项目“补充流动资金”和“收购大连齐化部分股权并增资”无法单独核算效益[32]

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为699,999,987.96元，净额为691,249,988.10元[2] - 2022年发行A股52,910,052股，每股面值1元，发行价13.23元/股[2] - 截至2025年3月31日，募集资金银行账户存放4,433,112.07元[6] - 截至2025年3月31日，尚未使用募集资金余额4943.31万元，占比7.06%[18] - 2022 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金分别为35000.83万元、22520.67万元、7360.36万元、10.48万元[25] 资金使用与变更 - 公司变更丰南康达项目11,628万元募集资金用途，用于收购大连齐化股权和增资[9] - 募集资金到账前，公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用129,123,581.01元[11] - 2022 - 2024年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[14][16] - 2023年获批使用不超7,000万元闲置募集资金补充流动资金[15] - 变更用途的募集资金总额为11628万元，变更比例为16.61%[25] 项目投资与效益 - 唐山丰南区康达化工项目实际投资与承诺投资差额 - 4557.30万元，尚在建设[25][26] - 福建康达鑫宇项目实际投资超出承诺投资173.12万元[25][26] - 补充流动资金实际投资超出承诺投资19.63万元[25][26] - 收购大连齐化项目实际投资与承诺投资无差异[25][26] - 唐山丰南区康达化工项目承诺效益为5121.19[1] - 福建康达鑫宇项目截止日产能利用率17.24%，承诺效益7321.01[1] - 收购大连齐化项目2025年1 - 3月效益 - 690.55[1] 项目进展 - 福建康达鑫宇年产3万吨胶粘剂项目2025年1月初投产，处于产能爬坡阶段未达预计效益[1][29]

发行计划 - 公司拟向特定对象发行不超9102万股，募集资金不超5.85亿元[3][16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且不低于每股净资产的80%[19] - 唐山工控拟认购不低于实际发行数量的3%，发行后持股不超总股本30%[3][17][18] 唐山工控情况 - 发行前唐山工控持股8742.1621万股，占总股本28.81%[6] - 2024年12月31日，唐山工控资产总额211.512302亿元，所有者权益总额96.214145亿元[14] - 2024年度，唐山工控营业总收入48.739785亿元，净利润 -5.387409亿元[14] 协议相关 - 2025年6月18日，公司与唐山工控签订附条件生效的股份认购协议[4][5][20] - 乙方认购的本次向特定对象发行的股票及原持有的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[27] 发行影响 - 本次发行完成后，公司注册资本、股本总额及股本结构将变化，需修改《公司章程》并办理工商变更登记[41] - 本次发行完成后，公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[46] - 本次发行后短期内公司每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降[47] 其他 - 截至公告披露日，公司总股本为303,400,000股，唐山市国资委间接持股87,421,621股，占比28.81%[42] - 2025年年初至公告披露日，公司与唐山工控及其关联方经审议的关联交易金额为193,158万元[49] - 本次向特定对象发行A股股票需获公司股东会审议通过、深交所审核通过，并取得证监会同意注册批复方可实施[52]

股东会信息 - 公司2025年7月4日召开第三次临时股东会，现场14:00开始[1] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月30日[5] 议案信息 - 本次股东会审议11项议案，第2项需逐项表决[6][7][8] - 议案1 - 11为特别决议议案，须2/3以上表决权通过[6][7][8] - 议案1 - 8、议案10涉及关联交易，关联股东回避表决[8] 其他信息 - 登记时间为2025年7月3日9:00 - 16:00[9] - 登记地点为上海浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼[11] - 网络投票代码362669，简称“康达投票”[16]

发行股票 - 拟向特定对象发行股票，募集资金不超58500.00万元[8][9] - 发行A股，每股面值1.00元[4] - 发行对象不超35名，唐山工控拟认购不低于3%，发行后持股不超30%[5] - 发行数量不超91020000股，占股本总额30%[8] - 唐山工控限售期18个月，其他对象6个月[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价和每股净资产的80%[7] 资金用途 - 大连齐化项目27687.48万元、康达北方项目13312.52万元、补充流动资金17500.00万元[9] 会议表决 - 董事会审议发行议案9票同意，关联董事回避[3][4][5][6][8][9] - 多项议案表决9票或13票同意，关联董事王建祥等4人回避[10][11][13][14][17][18][19][22][23] 其他事项 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后比例分享[10] - 发行决议有效期12个月，法规有新规定将调整[10] - 发行议案提交2025年第三次临时股东会审议[10][11][13][14][17][18][19][21][22][23] - 唐山工控认购构成关联交易[17] - 董事会提请授权办理发行事宜，部分有效期12个月，部分至事项完毕[21] - 制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[22] - 2025年第三次临时股东会7月4日下午14:00在上海召开，会期半天[23]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过5 85亿元 [1] - 发行股票数量不超过9102万股 占公司股本总额的30% [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于三个项目 [1] 资金用途 - 大连齐化新材料有限公司8万吨 年电子级环氧树脂扩建项目 [1] - 康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目 [1] - 补充流动资金 [1]

股东回报规划 - 公司制定《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》，旨在建立持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配的连续性和稳定性 [1] - 规划内容包括利润分配形式、现金分红条件、比例及时间、股票股利分配、利润分配的期间间隔及决策程序和机制等 [1] - 公司原则上每一盈利年度股东会进行一次现金利润分配，董事会可根据盈利及资金需求提议中期现金分配 [1] - 在符合现金分红条件下，公司当年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20% [1] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润 [1] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [1]

可转债发行 - 利柏特可转债发行获证监会同意注册 批复有效期12个月 [1] 股权交易 - 鼎龙股份拟2.4亿元受让控股子公司鼎汇微电子8%股权 持股比例将提升至99.35% [1] 生猪销售 - 罗牛山5月生猪销量5.84万头 环比下降10.41% 销售收入1亿元 环比下降19.60% [2] - 1-5月累计销售生猪26.64万头 同比下降17.88% 累计销售收入5.18亿元 同比下降2.18% [2] 金融支持 - 宝明科技获不超过700万元股票回购贷款 期限不超过36个月 [2] 药品获批 - 新华制药沙库巴曲缬沙坦钠原料药上市申请获批准 [3] - 中国医药子公司磷酸特地唑胺片获药品注册证书 [6] - 科伦药业子公司核心产品获突破性疗法认定 [39] 合同签约 - 中国中冶1-5月新签合同额3960.1亿元 同比下降22.2% 海外合同额283亿元 同比增长9.8% [7] - 陕建股份中标两项重大项目 金额合计28.27亿元 [18] 股份发行 - 中贝通信向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 [8] - 融发核电拟非公开发行不超过10亿元公司债券 [9] - 百通能源拟定增募资不超过3.85亿元 [36] 海外投资 - 凤凰光学拟投资850万美元在越南建设生产基地 [11] - 中材科技拟2524万美元投建中亚风电叶片制造基地 [40] 机场运营 - 厦门空港5月旅客吞吐量247.52万人次 同比增长8.34% [12] 兽药获批 - 蔚蓝生物泼尼松龙片获新兽药注册证书 [12] - 科前生物三联灭活疫苗获新兽药注册证书 [22] - 回盛生物子公司四季青提取散获新兽药注册证书 [24] 保健食品 - 寿仙谷子公司完成国产保健食品备案 [13] 供应链合作 - 长源东谷获发动机缸体半成品项目定点 预计全周期销售4.5-5亿元 [14] 矿产资源 - 兴业银锡子公司宇邦矿业资源储量通过评审备案 查明银金属量2.16万吨 [16] 分红公告 - 华瑞股份收到子公司5000万元分红款 [20] 人事变动 - 中储股份副总经理王炜阳离任 [21] - 方正证券副总裁袁玉平辞职 [23] - 洋河股份董事杨卫国离任 [29] - 国投资本董事长段文务离任 [43] 股份回购 - 中泰证券拟3-5亿元回购公司股份 [25] 股权转让 - 金科环境股东拟询价转让4.99%股份 [26] - 科兴制药拟1500万元转让全资子公司股权 [32] 资金管理 - 海格通信拟使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理 [28] - 麒麟信安拟使用不超过7亿元闲置资金进行现金管理 [32] 增持计划 - 康达新材控股股东完成增持计划 累计增持1340.15万元 [31] - 东北制药控股股东一致行动人完成增持计划 累计增持7500.42万元 [35] 股份减持 - 新兴装备3股东拟合计减持不超过3.84%股份 [38] 战略合作 - 东方电热与上海织识智能签署战略合作协议 [47] 资产收购 - 雷迪克拟1.04亿元收购誊展精密51%股权 [46] 库存股出售 - 万科A出售2200万股A股库存股 成交总额1.46亿元 [44]

增持计划主体基本情况 - 唐山工控在增持前持有公司86,026,021股股份，占总股本的28.35% [1] - 增持计划实施完成后，唐山工控持股数量增至87,421,621股，占总股本比例提升至28.81% [2] 增持计划主要内容 - 唐山工控计划自2025年1月18日起6个月内，通过集中竞价和大宗交易等方式增持公司股份，金额不低于1,000万元且不超过2,000万元 [1] - 增持目的为体现对公司未来发展的信心，维护投资者权益和资本市场稳定 [2] - 增持主体承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并遵守相关法律法规 [2] 增持计划实施完成情况 - 唐山工控实际增持期间为2025年1月18日至2025年6月10日，累计增持1,395,600股，占总股本的0.46% [1][2] - 累计增持金额为13,401,490元，低于原计划上限 [2] - 增持方式为深圳证券交易所集中竞价交易 [1][2] 增持计划影响 - 本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 增持行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等规定 [2]

康达新材料股东大会法律意见书核心内容 会议召集与召开程序 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，由第六届董事会第四次会议决定召开，并于2025年5月21日、5月30日通过巨潮资讯网发布公告[2] - 现场会议于2025年6月10日在上海浦东召开，网络投票同步进行，时间安排为深交所交易系统9:15-15:00，互联网投票系统9:15-15:00[3] 出席人员与表决权分布 - 现场及网络投票股东合计179人，代表股份94,762,216股，占公司有表决权股份总数的32.5892%[4] - 出席人员包括股东、董事、监事、高管及见证律师，资格均合法有效[4] 议案表决结果 关联交易类议案 - 《出售子公司股权暨关联交易》获非关联股东95.8164%同意，中小投资者支持率95.2247%[4] - 《出售子公司股权被动形成关联担保》获非关联股东95.4118%同意，中小投资者支持率94.7629%[5] 公司治理制度修订类议案 - 《公司章程》修订案以99.7003%高票通过，中小投资者支持率95.5839%[6] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订案均获超99.69%同意，中小投资者支持率均超95.5%[7][8][9] - 《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》修订案支持率均超99.71%，中小投资者赞成比例均高于95.75%[10][11][12] 特别决议事项 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》三项修订案均达到出席股东所持表决权2/3以上通过标准[6][7][8] 法律结论 - 会议程序及结果符合《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规要求，决议合法有效[12][13]