董事会会议 - 公司第五届董事会第四十一次会议于2025年1月24日召开，13位董事全部出席[2] - 同意提名王建祥等8人为第六届董事会非独立董事候选人，范宏等5人为独立董事候选人，提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5] - 第六届董事会成员薪酬方案待2025年第一次临时股东大会审议，董事长128万元/年，外部非独立董事及独立董事8万元/年，内部董事按岗位薪酬确定[7] 议案审议 - 2025年度向银行申请综合授信额度等多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[8][9][10][12][13] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会将于2月10日下午14:30召开[14] 人员持股 - 王建祥间接持股1,150,016股[17] - 姚其胜直接持股909,600股，间接持股703,978股[18] - 刘丙江、宋兆庆、程树新间接持股395,908股[20][21][23] - 陈宇间接持股131,338股[24] 人员资质 - 杨军有授权中国发明专利50余项[26] - 邱军主持或参与科研项目30余项，获授权发明专利60余项，发表论文100余篇[27] - 江朝抒完成横向科研项目二十余项，发表论文五十余篇，授权发明专利8项[32] 独立董事情况 - 范宏等5人未持股，无关联关系，符合任职条件且获资格证书[28][29][31][33][35]

会议信息 - 第五届监事会第三十三次会议于2025年1月24日召开，3名监事均出席[2] 人事提名 - 监事会同意提名刘占成、刘君为第六届监事会股东代表监事候选人，任期三年，需提交股东大会审议[3][4] 议案审议 - 多项议案审议通过，均需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][6][7] 持股情况 - 刘君通过员工持股计划间接持有公司股份393,408股[12]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会； 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-019 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第四十 一次会议于2025年1月24日召开，董事会决议于2025年2月10日以现场投票表决和网络投票相 结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议 案》已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期 ...

独立董事提名 - 唐山工业控股集团提名张姗姗为康达新材料独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

授信申请 - 2025年1月24日董事会审议通过2025年度向银行申请综合授信额度议案，待股东大会批准[2] - 拟申请不超70亿元敞口综合授信额度，可循环使用[3] - 授信内容含非流动资金贷款、流动资金贷款等[3] 授权安排 - 董事会同意在授信额度内办理手续[4] - 提请授权董事长在额度内签法律文件，期限至下次股东大会批准额度之日[4][5]

康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李静作为康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人唐山工业控股集团有限公司提名为康达新 材料（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

独立董事提名 - 张姗姗被唐山工业控股集团提名为康达新材料第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[18] 合规情况 - 最近十二个月内无相关禁止情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 声明时间 - 声明签署时间为2025年1月24日[38]

职工代表监事，另由公司职工代表民主选举方式产生。上述两人与公司职工 代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-013 康达新材料（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届监事会第三十三次 会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事 一名。经审核，公司监事会同意提名刘占成、刘君为公司第六届监事会股东代表 监事。 上述议案尚需提交公司2025年第 ...

董事会换届 - 2025年1月24日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第六届董事会由13名董事组成[2] - 提名12名非独立董事和5名独立董事候选人[2][3] - 选举议案需提交股东大会审议[3] - 董事会任期三年，自股东大会通过起算[3] 任职资格 - 五名独立董事候选人已取得资格证书，待深交所审核[5] - 董事候选人兼任高管及职工代表董事人数未超半数[6]

关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新 材"）及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，本次提供担保额度总计不 超过人民币143,000万元，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的48.0369%； 其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过人民币95,000万元。敬 请投资者注意投资风险。 公司于2025年1月24日召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第 三十三次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。具体情 况如下： 一、担保情况概述 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-015 康达新材料（集团）股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事 项需提交公司股东大会审议。 上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起十二 个月内。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长（执行董事）在担保 额度范围内签署与本 ...