本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-076 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 九次会议通知于2024年8月14日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024 年8月24日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3 人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》； 监事会成员一致认为董事会出具的《2024年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》（公告编号：2024-078）与公司募集资金存放与实际使用情况相符， 并且符合募集资金使用的相 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-082 康达新材料（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 上述事项需提交2024年第三次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》刊 登于巨潮资讯网，并在股东大会审议通过之后，报上海市市场监督管理局备案。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 | 修订前条款内容 | | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 原第一百〇七条 | 董事会行使下 | 修订后第一百〇七条 董事会行 | | 列职权： | | 使下列职权： | | (一) 召集股东大会，并向股东 | | (一) 召集股东大会，并向股东 | | 大会报告工作； | | 大会报告工作； | | …… | | …… | | 制订和修改公司的基本 (十一) | | 根据经理层成员任期制 (十一) | | 管理制度； | | 和契约化管理等有关规定和程序，与 | | (十二) 制订本章程的修改方案； | | 经理层成员签订岗位聘任协议，授权 | | …… | | 董事长与经理层成员签订经营业绩责 | | | | 任书，或授权董事长与 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下 简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件及《康达新材料（集团）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等内部制度的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用 本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所申请，经信息披 露义务人自行审慎判断后决定是否暂缓或豁免披露，并接受深交所 ...

编制单位：康达新材料（集团）股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初占 用资金余额 2024 年半 年度占用 累计发生 金额(不含 利息) 2024 年半 年度占用 资金的利 息(如有) 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年6月末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 — — — - - - - - 其他关联方及 其附属企业 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初往 来资金余额 2024 年半 年度往来 累计发生 金额(不含 利息) 2024 年半 年度往来 资金的利 息(如有) 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年6月末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 唐控（北京）创业资本投资控股 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-073 1、基金名称：如是创新（武汉）科技创业投资合伙企业（有限合伙）； 康达新材料（集团）股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金进展 暨完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立基金情况概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与海南如是创业投资 基金管理有限公司（以下简称 "如是创投"）、福建景兆达投资合伙企业（有限合 伙）、陈显锋、陈永建签署了《如是创新（武汉）科技创业投资合伙企业（有限 合伙）合伙协议》，共同设立如是创新（武汉）科技创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称 "如是科创基金"）。该基金规模为 9,030 万元，其中公司作为有 限合伙人以自有资金认缴出资 3,000 万元，约持有合伙企业 33.2226%的合伙份 额。 具体内容详见 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构 共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-004）。 二、进展情况 近日，公司收到基金管理人海南如 ...

关于大连齐化新材料有限公司年产8万吨电子级环氧树脂 扩产项目取得环评批复的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大连齐 化新材料有限公司（以下简称"大连齐化"）于近日收到大连市生态环境局下发 的《关于对大连齐化新材料有限公司8万吨/年电子级环氧树脂扩产项目环境影响 报告书的批准决定》（大环评准字[2024]000038号）。 该批复同意大连齐化在位于大连市金普新区海青岛街道金鹏路四路 1 号的 现有厂区内实施 8 万吨/年电子级环氧树脂扩产项目建设，要求大连齐化严格执 行环境保护"三同时"制度，落实批复中提出的各项安全与环保要求，按照报告 书所列示建设项目的性质、规模、地点及污染防治措施等实施项目建设。 本次环评批复取得后，大连齐化将根据公司的计划安排、按照环评批复和相 关法律法规要求适时进行项目建设，严格落实各项环保措施，确保项目实施和环 境保护的协调推进、可持续发展。 敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002669 证 ...

公司变更 - 2024年3月25日和4月10日会议通过变更部分回购股份用途并注销等议案[3] - 完成工商变更登记，注册资本从30540.2973万元变为30340.0000万元[4] - 现注册资本为30340.0000万元[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期预计亏损4000 - 6000万元，上年同期盈利3604.38万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期预计亏损4200 - 6200万元，上年同期亏损1263.25万元[6] - 基本每股收益本报告期预计亏损0.134 - 0.201元/股，上年同期盈利0.118元/股[6] 非经常性损益影响 - 2024年1 - 6月无上年同期收购成都赛英科技有限公司形成的约4500万元负商誉营业外收入[2] 期间费用变化 - 报告期内期间费用较上年有所上升[3] 项目成本影响 - 新建胶粘剂生产基地项目2024年上半年处于试生产、设备优化调试和产能爬坡释放阶段，成本影响当期利润[7] 业务线经营情况 - 电子信息材料板块下游显示面板与医药中间体领域受行业景气度影响，销售收入及毛利不及预期[8] 未来经营策略 - 公司下半年将优化营销渠道、加大市场开拓力度，降本增效[8] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，与最终数据可能存在差异[8]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-069 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成暨拟继续增持 公司股份计划的公告 公司控股股东唐山工业控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024年2月8日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-014），公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（原名"唐山金控产业 发展集团有限公司"，以下简称"唐山工控"）计划自2024年2月8日起6个月 内，以不低于3,000万元人民币且不超过6,000万元人民币，通过深圳证券交易 所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式，增持公司 股份。自2024年2月8日至2024年7月5日，唐山工控通过集中竞价交易方式累计 增持公司股份6,442,100股，占公司总股本的2.12%，增持金额合计为人民币 59,992,669元（不含交 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-068 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份比例达到1%的公告 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2024 年2月8日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 014），公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（原名"唐山金控产业发展 集团有限公司"，以下简称"唐山工控"）计划自2024年2月8日起6个月内， 以不低于3,000万元人民币且不超过6,000万元人民币，通过深圳证券交易所交 易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式，增持公司股份。 2024年3月27日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份达到1%的公告》 （公告编号：2024-025），唐山工控自2024年2月8日至2024年3月26日通过深 圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份3,534,300股，持股比例增加至 26.15%。 2024年6月21日，公司披露了《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的 公告》（公告编号：2024-063），公司于2024年6月19日注销部分回购股份 2,0 ...