证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-018 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资简介 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）全 资子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称"必控科技"）拟与公司关联方 唐山工业控股集团智能制造有限公司（以下简称"唐控智能"）、上海风范晶樱 工业物资供应有限公司（以下简称"风范晶樱"）以及非关联方海南远领投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"海南远领"）、海南可为投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"海南可为"）以 0 元对价共同收购自然人刘岚及盛银霞持有 的四川忠华智能科技有限公司（以下简称"忠华智能"或"标的公司"）的股权， 并共同对忠华智能进行增资。其中，唐控智能以自有资金认缴出资金额 2,800 万 元，占标的公司股权比例的 35%；必控科技以固定资产和自有资金组合方式认缴 出资金额 2,800 万元，占标的公司股权比例的 35%；风范晶 ...

独立董事提名 - 唐山工业控股集团提名肖国兴为康达新材第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

关联交易金额 - 2025年度公司拟与关联方发生关联交易金额合计不超过126,997万元[1] 关联交易费用 - 2025年拟向唐控发展集团及其控股子公司支付担保费300万元，上年为694.84万元[2] 关联销售金额 - 2025年拟向唐控发展集团及其控股子公司销售商品45,000万元，上年为22,905.02万元[3] - 2025年拟向东气风电（山东）销售商品6,500万元，上年为2,231.34万元[3] 关联采购金额 - 2025年拟向唐控发展集团及其控股子公司采购商品或设备70,000万元，截至披露日已发生75.67万元，上年为52,662.30万元[3] 2024年关联交易完成率 - 2024年南京聚发及其控股子公司向关联方销售商品实际发生额占预计金额111.37%，差异为11.37%[3] - 2024年唐控发展集团及其子公司向关联方采购原料或设备（集采）实际发生额占预计金额85.79%，差异为 -14.21%[4] - 2024年唐控发展集团及其子公司向关联方销售商品（集采）实际发生额占预计金额64.53%，差异为 -35.47%[4] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，唐控发展集团资产总额为566.550953亿元，净资产为208.30776亿元，2024年1 - 9月业务收入为57.935666亿元，净利润为4.918249亿元[6] - 截至2024年9月30日，东方电气风电（山东）有限公司资产总额为4.767257亿元，净资产为2.389183亿元，2024年1 - 9月业务收入为1.908564亿元，净利润为0.07万元[7] - 截至2024年9月30日，南京聚发新材料有限公司资产总额为0.75118亿元，净资产为0.607975亿元，2024年1 - 9月业务收入为0.847283亿元，净利润为0.139933亿元[9] - 截至2024年9月30日，成都立扬信息技术有限公司资产总额为0.764263亿元，净资产为0.58379亿元，2024年1 - 9月业务收入为0.073194亿元，净利润为 - 0.01598亿元[12] - 截至2024年9月30日，成都铭瓷电子科技有限公司资产总额为0.555766亿元，净资产为0.255603亿元，2024年1 - 9月业务收入为0.186492亿元，净利润为 - 0.041643亿元[16] 公司持股情况 - 公司持有东方电气风电（山东）有限公司25%股份[8] - 公司持有南京聚发新材料有限公司25%股份[10] - 公司持有成都立扬信息技术有限公司16%股份[13] - 公司持有成都铭瓷电子科技有限公司27.60%股份[16] - 公司持有汉未科技27%的股份[18] 汉未科技财务数据 - 截至2024年9月30日，汉未科技资产总额为1597.48万元，净资产为828.02万元[18] - 2024年1 - 9月，汉未科技实现业务收入360.47万元，净利润为 - 191.59万元[18] 关联交易原则及有效期 - 2025年度日常关联交易遵循市场化原则，定价方法为市场价格，无市场价格时根据成本加成作市场化定价[20] - 2025年度日常关联交易预计额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[20] 关联交易审议情况 - 该日常关联交易事项已通过第五届董事会第四十一次会议审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 公司独立董事审议通过《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》[23] 关联交易评价 - 经常性关联交易遵循平等、自愿等原则，符合公司和全体股东利益，不损害中小股东权益，不影响公司独立性[22] - 独立董事认为2025年度日常关联交易是正常商业行为，价格参照市场，不损害公司及中小股东利益，不影响独立性[23] 备查文件 - 备查文件包括公司第五届董事会第四十一次会议决议和第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议[24]

独立董事提名 - 肖国兴被唐山工业控股集团提名为康达新材料第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[26][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][35] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，愿担法律责任[36] - 履职有时间精力，不受利害方影响，不符资格及时报告辞职[36]

参股公司情况 - 公司间接持有成都铭瓷27.60%股权[2] - 成都铭瓷2024年9月30日资产总额5557.66万元，负债2556.03万元，资产负债率54.01%[6] - 成都铭瓷2024年1 - 9月营收1864.92万元，净利润 - 416.43万元[7] 担保事项 - 公司拟为成都铭瓷不超1000万元到期续贷提供保证担保[2] - 截至披露日，公司及子公司审议累计对外担保总额243839万元，占2023年净资产比例81.9110%[14] - 若包含本次担保，审议累计对外担保总额387839万元，占比130.2839%[15] 决策流程 - 董事会、独立董事、监事会均同意为成都铭瓷担保[12][13] - 本次担保需提交公司临时股东大会审议[3]

担保总额与占比 - 公司及子公司经审议担保总额243,839万元，占2023年度经审计净资产81.9110%[2][13] - 公司对外担保余额（含本次）172,000.57万元，占2023年度经审计净资产57.7789%[2][13] 担保计划 - 2023年拟为上海汉未提供不超2,000万元贷款保证担保[3] - 2024年预计为子公司银行融资担保额度调至146,000万元[3] 各公司担保情况 - 为上海汉未担保总额1,500万元，本次担保285万元[6][7] - 为力源兴达担保总额11,000万元，本次担保1,000万元[6][8] - 为丰南康达担保总额30,000万元，本次担保3,600万元[6] - 为大连齐化担保总额30,000万元，本次担保2,200万元[6]

董事会提名 - 康达新材料董事会提名范宏为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[38]

独立董事提名 - 唐山工业控股集团提名江朝抒为康达新材料独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 若任职不符要求，提名人将督促辞职[39]

回购计划 - 拟回购股份用于员工持股或股权激励，金额1 - 2亿元[2] - 回购数量不超已发行股份总额10%，2亿约1333.33万股，1亿约666.67万股[2][7] - 回购价格不超15元/股，实施期限12个月[2] - 2025年1月17日会议审议通过回购议案，无需股东大会[3] - 回购方式为集中竞价交易，种类为A股[5] - 资金源于自有资金及专项贷款，贷款不超1.8亿，期限不超3年[7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产75.46亿元，净资产28.96亿元，流动资产38.69亿元[11] - 回购资金上限2亿，占总资产、净资产、流动资产比重分别为2.6503%、6.9055%、5.1690%[11] 股东增持 - 2024年2月8日至7月5日，控股股东增持644.21万股，占2.12%，金额5999.27万元[14] - 2024年7月9日至2025年1月8日，增持326.65万股，占1.08%，金额3010.75万元[14] - 控股股东计划2025年1月18日起6个月内，1000 - 2000万元增持[15] 其他 - 回购股份未转让部分将依法注销[15][16] - 董事会授权管理层办理，授权期限不超12个月[17] - 回购存在股价、重大事项、激励计划未通过等风险[18][19] - 已开立回购专用证券账户，将披露进展[20]

股权结构 - 唐山工业控股集团有限公司持股86,026,021股，占总股本28.35%[2] - 康达新材料第四期员工持股计划持股4,680,900股，占总股本1.54%[2] - 耿殿根持股4,578,168股，占总股本1.51%[2] - 张立岗持股4,338,450股，占总股本1.43%[2] - 公司回购专用证券账户持股1,950,427股，比例0.64%[4] 无限售条件股权 - 唐山工业控股集团有限公司持无限售股占比28.50%[6] - 康达新材料第四期员工持股计划持无限售股占比1.55%[6] - 耿殿根持无限售股占比1.52%[6] - 公司回购专用证券账户持无限售股占比0.65%[6] 公司决策 - 2025年1月17日会议通过第八期股份回购议案[2]