3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 康达新材料（集团）股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10 日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》， 具体内容如下：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税）， 不以资本公积金转增股本，不派送红股。如实施权益分派股权登记日之前，公司 享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资 新增股份上市等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调 整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间，由于公司第五期员工持股计划非交易过户完 成，公司享有利润分配权的股份总额增加 4,289,000 股。 证券代码：002669 ...

晶材科技原股东向康达晟璟承诺，标的公司于2023年、2024年、2025年的年 度经审计的税后净利润预计分别可达到人民币4,000万元、5,000万元以及6,000万 元。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-054 康达新材料（集团）股份有限公司 关于上海晶材新材料科技有限公司完成工商变更登记 暨业绩补偿进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩补偿概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月19日 召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司收购上海晶 材新材料科技有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司北京康达晟璟科技有 限公司（以下简称"康达晟璟"）使用自有或自筹资金收购上海晶材新材料科技 有限公司（下称"晶材科技"）100%股权。2023年8月4日，公司召开2023年第四 次临时股东大会审议通过了上述股权收购事项。 康达晟璟分两次收购晶材科技100%的股权，第一次使用38,860万元收购晶材 科技67%的股权；第二次在晶材科技完成其他约定的条件后，康达晟 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-055 康达新材料（集团）股份有限公司 关于第五期员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （公告编号：2023-056）。公司拟以集中竞价交易方式，使用不低于7,500万元人 民币（含）且不高于15,000万元人民币（含）的自有资金回购公司股份，回购的 价格不超过人民币20.00元/股。 截至2023年12月19日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份8,242,400股，占公司总股本的2.6989%，最高成交价为14.844元/股， 最低成交价为11.44元/股，成交金额为100,022,378元（不含交易费用），回购均价 约为12.14元/股。 公司用于本期员工持股计划的回购股份为4,289,000股。 二、本期员工持股计划的股份过户情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月25 日、2024年4月10日召开了第五届董事会第三十一次会议和2024年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于<康达 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-053 康达新材料（集团）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司 决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本 为305,402,973股，其中公司已回购的股份数量为8,242,400股，该等已回购的股份 不享有表决权，公司有效表决权股份总数为297,160,573股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年4月16日刊登了《康达新材料（集 团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》，并于2024年4月30 日刊登了《康达新材料（集团）股份 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2024]0019 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过现场方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《康达新材料（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入5.36亿元，上年同期6.31亿元，同比减少15.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2479.35万元，上年同期为 -1484.74万元，同比减少66.99%[4] - 2024年第一季度公司营业总收入5.36亿元，较上期6.31亿元下降15.11%[22] - 营业总成本5.80亿元，较上期6.54亿元下降11.23%[23] - 净利润为 -2977.39万元，较上期 -2316.20万元亏损扩大28.55%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为 -24793535.64元，上年同期为 -14847352.02元[24] - 少数股东损益为 -4980324.23元，上年同期为 -8314682.79元[24] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.083元，上年同期均为 -0.049元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7340.02万元，上年同期为 -9784.53万元，同比增加175.02%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为73400210.80元，上年同期为 -97845264.99元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -173739067.26元，上年同期为 -130790799.41元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为175372943.17元，上年同期为193857688.13元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为676362695.64元，上年同期为794026494.43元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为424126287.68元，上年同期为732305426.62元[26] - 取得借款收到的现金为535420613.01元，上年同期为336840507.68元[26] - 偿还债务支付的现金为304484353.31元，上年同期为147699839.01元[26] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产72.09亿元，上年度末71.23亿元，较上年度末增加1.20%[4] - 预付款项7020.91万元，较2023年末3444.03万元增加103.86%，因预付原料采购款增加[7] - 使用权资产6678.05万元，较2023年末2644.42万元增加152.53%，因外部租赁合同续签后租期增加[7] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为587,496,453.62元，期初余额为522,558,226.31元[20] - 流动资产合计37.16亿元，较上期36.67亿元增长1.32%[21] - 非流动资产合计34.93亿元，较上期34.56亿元增长1.08%[21] - 流动负债合计28.81亿元，较上期27.99亿元增长2.94%[22] - 非流动负债合计10.44亿元，较上期10.15亿元增长2.92%[22] - 应收账款14.28亿元，较上期14.62亿元下降2.30%[21] - 存货8.37亿元，较上期7.93亿元增长5.61%[21] - 预付款项7020.91万元，较上期3444.03万元增长103.85%[21] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 税金及附加441.93万元，上年同期277.20万元，同比增加59.43%，因合并范围增加[9] - 管理费用5526.38万元，上年同期4196.68万元，同比增加31.68%，因合并范围增加[10] - 财务费用2330.76万元，上年同期1273.71万元，同比增加82.99%，因公司融资额增加[11] - 其他收益882.45万元，上年同期207.58万元，同比增加325.10%，因进项税加计扣除增加[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,421，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 唐山金控产业发展集团有限公司持股比例26.15%，持股数量79,851,721股，质押32,438,579股[15] - 股东唐山金控产业发展集团有限公司通过信用账户持有15,310,000股[16] - 公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人[15] 股权变动相关信息 - 2024年2月8日起6个月内，控股股东唐控产发集团计划以不低于3000万元且不超过6000万元增持公司股份，截至报告期末，已增持3,534,300股，占总股本1.16%，增持金额约3399.64万元[18] - 2024年1月14日，公司第一期员工持股计划存续期届满，3,026,811股已全部减持完毕[18] - 2024年4月10日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过第五期员工持股计划相关议案[18] - 2024年2月19日，公司2022年非公开发行的13,222,221股股份解除限售、上市流通，占总股本4.3294%[19] - 2024年3月25日，公司同意变更部分回购股份用途用于注销减少注册资本，总股本将由305,402,973股变更为303,400,000股[19]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-047 康达新材料（集团）股份有限公司 关于在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目 暨签订相关土地购买协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●重要内容提示： 1、投资项目名称：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "康达新材"）泰国胶粘剂新材料生产基地项目。 2、包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项， 实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务 进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。 3、投资金额：该项目计划投资总额为人民币1.36亿元（按2024年4月26日人 民币兑泰铢汇率中间价折算约为7.02亿泰铢，1人民币≈5.1646泰铢）。 一、对外投资概述 根据公司经营及战略发展需要，为更好地满足海外客户多方面需求，为海外 业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化目标，实现企业持续、健康、 稳定发展，进一步融入全球产业生态链。经公司总经理办公会审议，公司以在泰 国设立的康达新材（泰国）有限公司作为项目实 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-046 康达新材料（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康 达新材"）及子公司经审议的担保总额为303,922.92万元，占最近一期（2023年 度）经审计净资产的比例为102.0946%；对外的担保余额（含本次担保）为 190,468.92万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为63.9828%。敬请投资者 注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监 事会第二十四次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第七次临时股东大 会，审议通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。 根据会议决议，公司拟为参股公司成都铭瓷电子科技有限公司（以下简称"成都 铭瓷"）向银行申请不超过人民币 1,000 万元贷款提供保证担保。 公司于 2024 年 1 月 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-045 康达新材料（集团）股份有限公司 二、本次销户募集资金管理情况 1、2016年12月，公司与开户银行、瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞 银证券"）签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司上海康达新能 源材料有限公司（现已更名为上海康达新材料科技有限公司，以下简称"新材料 科技"）与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发 行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。 2、公司第四届董事会第十三次会议和公司2019年第四次临时股东大会审议 通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》， 2019年12月20日公司召开了第四届董事会第十五次会议，同意新材料科技在交通 银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称"交行自贸区分行"）和江苏 银行上海黄浦支行（以下简称"江苏银行黄浦支行"）开立募集资金专用账户， 该账户资金仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时公司、新材 料科技与瑞银证券及交行自贸区分行、江苏银行黄浦支行签订《募集资金四方监 管协议》，对非公开发行募集资金的使用实 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发集团"） 的通知，获悉其所持有本公司的部分股票质押到期后办理了延期购回手续，具体 事项如下： 一、股东股份质押延期购回的基本情况 | 是否为控 | 占其所 | 占公司 | 延期 | 股股东或 | 本次延期购 | 是否为 | 质押 | 质押 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 后质 | 质押 | 第一大股 | 回股份数量 | 补充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 名称 | 比例 | 比例 | 限售股 | 押购 | 用途 | | 东及其一 | ...