康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）的 独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2024年 度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以 谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法利益。现将2024年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张姗姗，女，1989年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权。中国人民大学会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员，美国哥伦比亚 大学商学院会计系任访问学者，入选财政部高层次财会人才项目，曾主持多项国 家自然科学基金项目，参与国家社会科学基金重大项目、数项其他国家级项目。 现任北京交通大学经济管理学院会计系副教授、系主任。2022年2月11日至今担 任公司董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在康达新材担任除独立董事外的其他职务，与康达新材及 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.1元大幅下降至2024年的-0.824元，同比下降924% [1] - 每股净资产从2023年的9.75元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金为6.25元，较2023年的6.39元下降2.19% [1] - 每股未分配利润为1.47元，较2023年的2.36元下降37.71% [1] - 营业收入为31.01亿元，较2023年的27.93亿元增长11.03% [1] - 净利润从2023年的0.3亿元转为2024年的-2.46亿元，同比下降920% [1] - 净资产收益率为-8.59%，较2023年的1.03%下降933.98个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11330.62万股，占流通股比例为37.56%，较上期增加138.99万股 [1] - 唐山工业控股集团有限公司持股8602.6万股，占总股本28.52%，较上期增加148.75万股 [2] - 康达新材第四期员工持股计划持股468.09万股，占总股本1.55%，较上期减少0.35万股 [2] - 耿殿根持股457.82万股，占总股本1.52%，持股不变 [2] - 张立岗持股433.85万股，占总股本1.44%，持股不变 [2] - 康达新材第五期员工持股计划持股428.9万股，占总股本1.42%，持股不变 [2] - 康达新材第三期员工持股计划持股328.79万股，占总股本1.09%，较上期减少52.62万股 [2] - 林浙平持股176.32万股，占总股本0.58%，较上期增加9.33万股 [2] - 湖南长心私募基金管理有限公司新进持股150.39万股，占总股本0.5% [2] - 周新勇新进持股142万股，占总股本0.47% [2] - 陆企亭持股141.86万股，占总股本0.47%，持股不变 [2] - 郭涛和侯一斌退出前十大股东，上期分别持股141.45万股和117.06万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

公司基本信息 - 公司2024年年度报告日期为2025年4月22日[2] - 公司股票代码为002669，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为王建祥，注册地址在上海市奉贤区雷州路169号[16] - 董事会秘书为沈一涛，联系电话021 - 50770196 [17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（https://www.szse.cn）[18] - 公司统一社会信用代码为91310000133501183B [19] - 公司控股股东为唐山工业控股集团有限公司，实际控制人为唐山市国资委[60] 公司股权变更情况 - 2018年11月4日原控股股东向唐山工控转让6270万股，占当时总股本26% [19][20] - 2019年1月10日完成股份过户登记，现控股股东为唐山工控，实控人为唐山市国资委[20] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入31.01亿元，较2023年增长11.05%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.46亿元，较2023年下降912.05%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.99亿元，较2023年增长4973.42%[21] - 2024年末总资产69.40亿元，较2023年末下降2.57%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产27.28亿元，较2023年末下降8.36%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.36亿、8.27亿、8.16亿、9.22亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益4043.03万元，主要系转让彩晶光电产生的处置收益[26] - 2024年计入当期损益的政府补助2598.01万元，主要为高新技术成果转化补助等[26] - 2024年销售费用1.02亿，同比降1.10%[95] - 2024年管理费用2.33亿，同比增13.99%[95] - 2024年财务费用0.96亿，同比增39.32%，因经营性资金需求及股权投资致融资额增加[95] - 2024年研发费用2.04亿，同比增14.59%[95] - 2024年经营活动现金流入小计2,689,933,073.17元，较2023年的2,968,082,348.55元减少9.37%；现金流出小计2,191,265,787.26元，较2023年的2,958,253,327.58元减少25.93%；现金流量净额498,667,285.91元，较2023年的9,829,020.97元增加4,973.42%[101] - 2024年投资活动现金流入小计236,387,662.48元，较2023年的118,438,143.75元增长99.59%；现金流出小计594,983,657.56元，较2023年的989,992,140.73元减少39.90%；现金流量净额 -358,595,995.08元，较2023年的 -871,553,996.98元减少58.86%[101] - 2024年筹资活动现金流入小计1,937,401,733.30元，较2023年的1,833,122,087.86元增长5.69%；现金流出小计1,799,920,930.15元，较2023年的1,025,303,492.79元增长75.55%；现金流量净额137,480,803.15元，较2023年的807,818,595.07元减少82.98%[101] - 2024年现金及现金等价物净增加额276,194,234.34元，较2023年的 -53,861,976.40元增长 -612.78%[101] - 投资收益42,840,828.47元，占利润总额比例 -14.63%；资产减值 -194,887,938.64元，占利润总额比例66.54%；其他收益49,665,429.70元，占利润总额比例 -16.96%；信用减值 -56,396,962.78元，占利润总额比例19.25%[99][104][105] - 2024年末货币资金799,834,198.31元，占总资产比例11.52%，较年初比重增加4.18%；应收账款1,877,790,764.09元，占总资产比例27.06%，较年初比重增加6.54%；存货545,690,424.46元，占总资产比例7.86%，较年初比重减少3.27%[106] - 2024年末固定资产1,116,686,210.01元，占总资产比例16.09%，较年初比重增加1.37%；在建工程715,274,766.37元，占总资产比例10.31%，较年初比重减少1.53%；使用权资产43,822,598.38元，占总资产比例0.63%，较年初比重增加0.26%[106] - 2024年末短期借款1,042,105,372.47元，占总资产比例15.02%，较年初比重增加0.73%；合同负债35,733,227.19元，占总资产比例0.51%，较年初比重增加0.18%；长期借款772,284,891.01元，占总资产比例11.13%，较年初比重减少0.43%[106] 各业务线营收占比及变化情况 - 胶粘剂行业2024年营收22.52亿元，占比72.62%，同比增长16.60%[80] - 合成树脂行业2024年营收1.89亿元，占比6.10%，同比增长371.57%[80] - 环氧胶类产品2024年营收15.70亿元，占比50.64%，同比增长22.94%[80] - 华东地区2024年营收7.83亿元，占比25.24%，同比下降6.71%[80] - 华南地区2024年营收2.45亿元，占比7.89%，同比增长92.91%[80] - 直销模式2024年营收28.10亿元，占比90.61%，同比增长13.75%[80] 各业务线产品产销量及库存情况 - 环氧胶类产品收入15.70亿元，产量85640.27吨，销量85892.79吨，售价略有下降[84][86] - 聚氨酯胶类产品收入3.12亿元，产量13877.74吨，销量16293.53吨，售价略有下降[84][86] - 2024年胶粘剂销售量113822.76吨，同比增40.14%，生产量109267.78吨，同比增36.88%，库存量6683.22吨，同比降44.48%[86] - 2024年合成树脂销售量39475.14吨，同比增522.12%，生产量45557.55吨，同比增441.25%，库存量1263.93吨，同比增31.64%[86] - 2024年电子产品销售量115049只，同比降6.43%，生产量107441只，同比降13.84%，库存量99890只，同比降8.15%[86] - 2024年显示材料销售量128086.63公斤，同比降51.17%，生产量148993.65公斤，同比增5.75%，库存量49416.13公斤，同比增74.19%[86] - 2024年医药中间体销售量420934.33公斤，同比增43.03%，生产量393229.19公斤，同比增40.33%，库存量37803.63公斤，同比降42.29%[86] - 2024年电子化学品销售量75769.31公斤，同比降50.32%，生产量2198.32公斤，同比降98.80%，库存量9838.41公斤，同比降88.20%[86] - 2024年LTCC材料销售量3734.57公斤，同比增63.99%，生产量6587.93公斤，同比增421.18%，库存量2726.45公斤，同比增332.87%[86][87] 各业务线原材料采购情况 - 环氧树脂采购额占采购总额的24.28%，上半年平均价格12,897.55，下半年平均价格13,144.50[48] - 胺类固化剂采购额占采购总额的7.38%，上半年平均价格14,120.60，下半年平均价格12,550.05[48] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[48] - 2024年胶粘剂原材料金额16.43亿，占比88.80%，同比增16.51%[89] - 2024年合成树脂原材料金额1.65亿，占比85.66%，同比增364.82%[89] 公司客户与供应商情况 - 2024年前五名客户合计销售金额11.70亿，占年度销售总额比例37.73%[92] - 2024年前五名供应商合计采购金额8.41亿，占年度采购总额比例35.30%[92][93] 公司研发情况 - 2024年度公司投入研发费用20352.60万元，占营业收入的比例为6.56%，新增授权专利29项，其中发明专利16项，实用新型13项，受理发明专利30项，参与制定或修订行业标准1项[71] - 公司多个研发项目完成，包括LED - UV·湿气双重固化三防胶、药包专用无溶剂聚氨酯复膜胶等[96] - 轻木芯材吸胶量的研究、化学机械抛光液CMP的制备、XX脉冲电源等项目处于研发中[97] - MOS管内阻测试仪已完成并投产，可提高必控科技产品生产直通率，填补业界便携式测试仪空白[97] - 电机控制器项目已完成并交付用户，可拓展低空经济中机载电机控制[97] - 270V高压防倒灌模块已完成并投产，具有低成本紧凑结构，处于同行业领先地位[97] - XX电源模块系列产品、XX恒流源、XX盘式电源、XX发电控制器、XX电源管理模块已交付[97] - XX全砖电源模块、XX半砖电源模块、XX高压驱动器处于研发中[97] - 超低介电常数低损耗LTCC材料及匹配电子浆料研制配方已定型，客户验证通过[97] - 2024年研发人员数量376人，较2023年的486人减少22.63%，占比22.97%，较2023年的25.98%下降3.01%[99] - 2024年研发投入金额203,525,998.94元，较2023年的177,605,054.56元增长14.59%，占营业收入比例6.56%，较2023年的6.36%提升0.20%[99] 公司金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为121,886,200.00元，计入权益的累计公允价值变动为121,886,200.00元[109] - 其他权益工具投资期初数为66,930,278.43元，本期公允价值变动为10,000,000.00元，期末数为76,930,278.43元[109] - 应收款项融资期初数为319,568,561.84元，计入权益的累计公允价值变动为71,715,946.03元，期末数为247,852,615.81元[109] - 金融资产小计期初数为218,816,478.43元，本期公允价值变动为10,000,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为121,886,200.00元，期末数为106,930,278.43元[109] - 上述金融资产与应收款项融资合计期初数为538,385,040.27元，本期公允价值变动为10,000,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为193,602,146.03元，期末数为354,782,894.24元[109] 公司资产账面价值情况 - 固定资产期末账面余额为317,381,772.02元，账面价值为243,842,316.51元，期初账面余额为76,270,063.40元，账面价值为48,417,274.09元[111] - 无形资产期末账面余额为44,613,915.98元，账面价值为39,968,988.02元，期初账面余额为30,897,675.00元，账面价值为27,713,330.10元[111] - 受限资产期末账面余额合计为848,820,322.87元，账面价值合计为770,635,939.40元，期初账面余额合计为999,166,089.97元，账面价值合计为968,128,955.76元[112] 公司融资与质押情况 - 公司及子公司以7,750.71万元票据保证金签发27,098.98万元应付票据[112] - 公司子公司新材料科技将彩晶光电公司60.92%股权质押，取得22,300.00万元长期借款，截至202

财务表现 - 2024年营业收入31.01亿元，同比增长11.05% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.46亿元，去年同期净利润3031.52万元 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

公司控股股东增持计划 - 公司控股股东唐山工业控股集团有限公司计划自2025年1月18日起6个月内增持公司股份，金额不低于1,000万元且不超过2,000万元 [3] - 增持方式包括集中竞价和大宗交易等 [3] - 截至公告披露日，增持计划实施期限已过半，累计增持1,395,600股（占总股本0.46%），金额13,401,490元 [3][12] 增持主体基本情况 - 唐山工控当前持有公司股份87,421,621股，占总股本28.81% [3] - 公告前12个月内曾于2024年7月9日披露并完成另一项增持计划 [4] - 公告前6个月内不存在减持公司股份的情形 [5] 增持计划具体内容 - 增持目的基于对公司长期投资价值的认可及未来发展的信心 [6] - 增持未设定价格区间，将根据股价波动及市场趋势择机实施 [7] - 资金来源为自有或自筹资金 [9] - 增持主体承诺在实施期限内不减持且遵守相关法规 [10] 增持计划合规性说明 - 增持计划符合《公司法》《证券法》及深交所监管指引等规定 [13] - 实施不会影响公司上市地位或导致控股股东变更 [13] - 公司将持续履行信息披露义务 [13]

近日，公司收到唐山工控出具的《关于增持康达新材股票计划实施进展情 况的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》等有关规定，现将具体情况公告如下： 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-039 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半 暨增持计划进展的公告 公司控股股东唐山工业控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2025年1月17日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2025-005），公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称"唐山工控"） 计划自2025年1月18日起6个月内，以不低于1,000万元人民币且不超过2,000万 元人民币，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价 和大宗交易等方式，增持公司股份。 2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已 ...

股份回购方案 - 公司于2025年1月17日董事会审议通过股份回购方案 计划以1亿元至2亿元资金通过集中竞价方式回购股份 用于后续股权激励计划或其他用途 [1] 回购实施进展 - 截至2025年4月14日 公司累计回购641.07万股 占公司总股本的2.1130% [1] - 回购价格区间为8.17元/股至9.99元/股 [1] - 累计使用资金5811.29万元（不含交易费用） [1] 合规性说明 - 回购实施符合相关法律法规及公司方案要求 [1]

二、 其他说明 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-038 康达新材料（集团）股份有限公司 关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日 召开的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》，并于2025年1月18日披露了《关 于回购公司股份方案（第八期）暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》 （公告编号：2025-008）。公司拟以集中竞价交易方式使用不低于10,000万元人 民币（含）、不高于20,000万元人民币（含）的自有资金及金融机构股票回购专 项贷款资金回购公司股份，回购的价格不超过人民币15.00元/股（含）。回购股 份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》刊登的相关公告。 一、 回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

回购方案概述 - 公司于2025年1月17日通过董事会和监事会决议，启动第八期股份回购计划，拟使用自有资金及金融机构专项贷款资金，回购金额区间为1亿至2亿元人民币，回购价格上限为15元/股，实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 回购进展 - 截至2025年4月7日，公司累计回购股份344.05万股，占总股本1.134%，成交金额3230.17万元，最高成交价9.99元/股，最低8.46元/股 [2] - 回购实施符合方案要求及监管规定，未出现违规交易时段或价格限制情形 [3][5] 合规性说明 - 回购期间严格遵守深交所自律监管指引，未在重大事项敏感期或证监会禁止期内操作 [4] - 首次回购日前5个交易日公司股票累计成交量3738.84万股，单次回购量未超该期间成交量25%（即934.71万股） [4] 后续计划 - 公司将根据市场情况继续推进回购，并履行信息披露义务 [6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日 召开的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》，并于2025年1月18日披露了《关 于回购公司股份方案（第八期）暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》 （公告编号：2025-008）。公司拟以集中竞价交易方式使用不低于10,000万元人 民币（含）、不高于20,000万元人民币（含）的自有资金及金融机构股票回购专 项贷款资金回购公司股份，回购的价格不超过人民币15.00元/股（含）。回购股 份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》刊登的相关公告。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-037 康达新材料（集团）股份有限公司 关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告 一、 回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— ...