业绩总结 - 2023年度较2022年度净利润增长率为32.16%[3] 股票期权注销 - 因11名激励对象离职，注销35.5万份未行权股票期权[2] - 因行权比例原因，注销103.56万份未行权股票期权[3] - 共注销139.06万份股票期权，2024年7月30日办理完毕[3][4] 影响说明 - 注销不影响股本结构、财务、经营及激励计划实施，未损害股东利益[5]

授信申请 - 向农行晋江支行申请15000万元综合授信，授信期一年，由吴华春及其配偶孙婉玉担保[1][5] - 向中信银行泉州分行申请16000万元综合授信，授信期一年，由吴华春担保[1][5] 决策情况 - 2024年7月24日董事会审议通过授信担保议案，5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避[3] 关联交易 - 2024年初至披露日与吴华春及孙婉玉关联交易总金额为零元[8] - 关联交易未构成重大资产重组，无需批准和审议[3] 担保优势 - 关联方担保未收费，无需反担保，利于获取授信支持发展[6]

会议情况 - 监事会会议2024年7月24日召开，通知7月19日送达[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案表决 - 三项议案均3票赞成、0票反对、0票弃权通过[3][4] 期权处理 - 注销已获授但未行权的139.06万份股票期权[4]

业绩总结 - 2023年度较2022年度净利润增长率为32.16%[6] 股票期权调整 - 2024年7月24日会议通过调整2023年股票期权激励计划行权价格等议案[4] - 首次授予第一个行权期公司层面行权比例为80%[6] 股票期权注销 - 拟注销139.06万份股票期权，含离职对象35.5万份及因行权比例的103.56万份[6] - 注销不会对财务和经营成果产生重大不利影响[7] 各方意见 - 监事会同意注销[8] - 律师和独立财务顾问认为注销符合规定[9][10]

北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及 首次授予第一个行权期行权条件成就 的法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-5号 关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及 首次授予第一个行权期行权条件成就 的法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-5 号 致：兴业皮革科技股份有限公司（以下称"兴业科技"或"公司"） 根据本所与兴业科技签署的《律师服务协议书》，本所接受兴业科技的委托， 担任兴业科技本次股票期权激励计划（以下称"本激励计划"）的专项法律顾问， 就公司本激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就（以下称"本次行权"） 及注销部分股票期权（以下称"本次注销"）、调整行权价格相关事宜出具本法 律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审阅了《激励计划（草案）》、相关 董事会会议决议、监事会会议决议及本所律师认为需要审查的其他文件。 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：0 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第五次临时会议于2024年7月24日召开，应出席董事7名，实际出席7名[2] 股票期权 - 股票期权行权价格由7.69元/份调整为7.09元/份[3] - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期公司层面行权比例为80%[4] - 本次需注销已获授但尚未行权的股票期权139.06万份[4] 议案通过 - 多项议案获全体董事5票赞成通过，关联董事表决时回避[3][4][5]

激励计划概况 - 本激励计划拟授予股票期权1670万份，占总股本5.72%[4][5] - 首次授予1340万份，占4.59%；预留330万份，占1.13%[5] - 激励计划股票期权行权价格调整前为8.19元/份[6] 业绩考核与行权比例 - 2023 - 2025年分年度考核业绩，2023年度净利润增长率X1≥50%，公司层面行权比例100%[8] - 2024年度较2023年度净利润增长率X2≥40%，公司层面行权比例100%；40%＞X2≥20%，行权比例80%；X2＜20%，行权比例0%[8][10] - 2025年度较2024年度净利润增长率X3≥40%，公司层面行权比例100%；40%＞X3≥20%，行权比例80%；X3＜20%，行权比例0%[8][10] - 激励对象个人层面考核合格，行权比例100%；不合格，行权比例0%[10] 时间节点 - 2023年4月22日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年股票期权激励计划首次授予日为2023年5月30日，首个行权期行权比例为40%，等待期于2024年5月29日届满[17] 2023年业绩与行权情况 - 2023年公司净利润为18630.9609万元，扣除费用后较2022年增长率为32.16%，公司层面行权比例为80%[18] - 234名激励对象个人层面绩效评价合格，个人层面行权比例为100%[18] - 本次可行权数量为414.24万份[19] 行权价格调整 - 因2022年度权益分派，行权价格由8.19元/份调整为7.69元/份[20] - 因2023年度权益分派，行权价格由7.69元/份调整为7.09元/份[20] 人员与期权变动 - 首次授予激励对象中6人不符合条件，10万份股票期权作废，实际登记245人，登记股数1330万份[20] - 预留部分本次授予85万份，取消授予剩余245万份[20] - 截至2024年7月24日，11名激励对象离职，注销35.5万份未行权股票期权[21] 人员获授与可行权情况 - 董事孙辉永获授63万份，本次可行权20.16万份，占已获授期权比例32%，占股本总额比例0.07%[24] - 财务总监李光清获授38万份，本次可行权12.16万份，占已获授期权比例32%，占股本总额比例0.04%[24] - 副总裁蔡宗泽获授38万份，本次可行权12.16万份，占已获授期权比例32%，占股本总额比例0.04%[24] - 中层管理人员等231人获授1155.50万份，本次可行权369.76万份，占已获授期权比例32%，占股本总额比例1.27%[24] - 234人首次合计获授1294.50万份，本次可行权414.24万份，占已获授期权比例32%，占股本总额比例1.42%[24] 其他 - 本次行权所募集资金全部用于补充公司流动资金[27] - 激励对象缴纳个人所得税由公司代扣代缴[28] - 假设本期可行权股票期权全部行权，公司总股本将增加至296,005,344股[30] - 监事会、律师、独立财务顾问认为本次行权条件已成就[31][33][34]

激励计划 - 2023年4 - 5月激励计划经审议、公示，5月16日获股东大会批准[1][2][3] - 2024年7月24日会议通过调整2023年股票期权激励计划行权价格议案[4] - 2023年股票期权激励计划行权价格由7.69元/份调整为7.09元/份[6] 权益分派 - 2023年年度权益分派以291,862,944股为基数，每10股派6元现金，共派现175,117,766.40元[5] 合规情况 - 监事会、律师、独立财务顾问认为调整合法合规，无不利影响[8][9][10]

公司简称：兴业科技 证券代码：002674 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 兴业皮革科技股份有限公司 | 兴业科技、本公司、公司 | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公 司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨 | | | | 干人员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 日 | | 有效期 | 指 | 股票期权首次授权之日起至所有股票期权行权或注销完毕 | | | | 之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 | 激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行 为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定 | | | | 的条件购买标的股票的行为 | | ...

公司决策 - 2024年7月19日召开2024年第三次独立董事专门会议[1] - 独立董事同意公司向银行申请授信并由关联方担保议案，提交董事会审议[1] 担保情况 - 公司申请授信由关联方吴华春和孙婉玉担保，无需支付费用或提供反担保[1] 审议要求 - 董事会审议时关联董事吴华春、孙辉永应回避[1]