兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，全体监事本着对全体股 东负责的精神、认真履行职权，列席和出席了召开的董事会和股东大会，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督 工作，维护公司全体股东的合法权益。监事会 2023 年度主要工作如下： 一、2023 年度监事会会议的召开情况 公司监事会在报告期内共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》； | | | | 2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、审议《关于公司 ...

兴业皮革科技股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人客观公 正履职的关系，本人符合关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。 2023 年度独立董事述职情况报告 各位股东及股东代表： 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司经营情 况，积极出席公司相关会议，充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会的个项 议案，切实维护公司和广大股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 1、独立董事基本情况 苏超英先生，中国国籍，1959 年 1 月出生，毕业于西北轻工业学院（现陕 西科技大学）皮革工程专业。1993 年至今，就职于中国皮革协会，先后担任副 秘书长、秘 ...

兴业皮革科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第二节公告 | 45 | | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | | 第一节合并、分立、增资和减资 45 | | 第二节解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 48 | | 第十二章 | 附则 48 | | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节股东大会的召开 | 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节董 事 | 25 | | 第二节独立董事 | 28 | | 第三节董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-015 兴业皮革科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月20日召开第六届董事会 第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，本次会 计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。此次会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉 的通知》（财会[2022]31号），规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也 不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税 暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负 债并计入相关资产成本的交易等），不 ...

关联交易 - 2023年预计与关联方日常关联交易总金额为13662万元[10] - 与福建冠兴皮革有限公司2023年度日常关联交易预计金额由11625万调整为13350万元[10] 激励计划 - 2023年通过股票期权激励计划相关议案，首次授予日为5月30日[11][12] - 按8.19元/份行权价格向251名激励对象授予1340万份股票期权[12] - 行权价格由8.19元/份调整为7.69元/份[12] - 7月10日向245名激励对象首次授予股权期权1330万份[12] 分红 - 以总股本291,862,944股为基数，每10股派5.00元（含税）现金红利[12] 其他 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席情况良好[4][5] - 按时披露2022年年度及2023年各季度报告[10] - 律所和咨询公司对激励计划出具相关报告[13] - 独立董事认为激励计划利于公司发展[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年4月20日召开[2] - 会议通知于2024年4月10日发出[2] - 会议在福建省晋江市召开，由董事长吴华春主持[2] 议案表决 - 多项议案以7票赞成通过，含2023年年度报告等[3][4][5][6] - 高级管理人员2024年度薪酬计划议案6票赞成通过[6] - 2024年度日常关联交易预计等议案5票赞成通过[7][8] 其他事项 - 公司向福建省慈善总会捐款380万元[8] - 多项议案需提交年度股东大会审议[3][4][6][7][8]

授信与担保 - 全资子公司瑞森皮革向中行漳州分行申请12000万元综合授信，授信期一年[2][6] - 董事长吴华春为该笔授信提供个人连带责任担保[2][6] 决策情况 - 董事会表决以5票同意通过子公司申请授信并由关联方担保议案[2] 交易说明 - 2024年初至披露日公司及子公司与吴华春关联交易总金额为零元[7] - 此次担保不影响公司业绩[7]

利润分配流程 - 董事会制定利润分配提案需全体董事1/2以上表决通过[2] - 独立董事同意提案需全体独立董事1/2以上表决通过[2] - 监事会同意提案需全体监事1/2以上表决通过并形成决议[2] - 利润分配方案需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权1/2以上表决通过[3][4] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利（或股份）派发[2] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[3][5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[3][5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[3][5] - 每年现金分红不少于当年可分配利润30%[6] 现金分配条件 - 当年每股累计可供分配利润不低于0.1元[4][5] 重大投资界定 - 未来十二个月内支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[6] - 未来十二个月内支出超最近一期经审计总资产30%[6] 利润分配政策修订 - 董事会提案需全体董事会过半数通过且2/3以上独立董事通过[7] - 监事会审议需半数监事通过并形成决议[7] - 股东大会需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[7] - 股东大会表决应安排网络投票方式[7] 其他 - 最近三年现金累计分配利润低于年均可分配利润30%需披露原因[6] - 留存未分配利润用于补充流动资金等[6][7] - 满足条件可发放股票股利，比例由董事会审议后提交股东大会决定[7]

会议决策 - 全体独立董事同意2024年度日常关联交易预计事项议案，提交第六届董事会第七次会议审议[1] - 全体独立董事同意全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项议案，提交第六届董事会第七次会议审议[2] 事项说明 - 公司及子公司与关联方交易遵循平等自愿原则，定价公允[1] - 全资子公司因经营需要申请授信，关联方担保无需公司付费或提供反担保[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，聘期一年，费用75万元[2] - 2024年4月20日董事会、监事会会议均全票通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 致同所从业人员超五千人，合伙人225名，2023年末有1364名注册会计师[4] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.56亿元，证券业务收入5.74亿元[4] - 2022年度审计客户家数240家，收费总额3.02亿元[4] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[4] - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告5家[5]