兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全体独立 董事，于 2024 年 1 月 20 日以通讯方式召开第六届董事会 2024 年第一次独立董 事专门会议，对拟提交第六届董事会第三次临时会议审议的事项进行审议，发表 审核意见如下： 一、关于公司及子公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项的审核意 见 我们认真审议了《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的 议案》，公司及子公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生及其配 偶孙婉玉女士提供担保，支持了公司及子公司的发展，公司及子公司无需就此次 担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形， 该关联交易对公司的独立性没有不利影响。 苏超英 戴仲川 二、关于公司对外捐赠暨关联交易事项的审核意见 我们认真审议了《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》，公司本次向晋江 市安海教育发展 ...

一、申请授信情况概述 公司向中国光大银行股份有限公司泉州分行（以下简称"光大银行泉州分行"） 申请 10,000 万元的综合授信，自光大银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-005 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。 现将相关事项公告如下： 四、备查文件 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 1、公司第六届董事会第三次临时会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 二、 申请授信的主要内容 公司向光大银行泉州分行申请 10,000 万元的综合授信，自光大银行泉州分 行批准之日起，授信期间一年。 上述授信为无抵押、无担保的信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以 银行实际审 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-002 兴业皮革科技股份有限公司 《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信并由关联 方提供担保的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司为控股子 公司提供担保的议案》。 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次临时 会议书面通知于 2024 年 1 月 20 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 24 日上午 10:00 以通讯表决的方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召 开董事会会议的法定人数。会议由董事长吴华春先生主持，本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...

晋江市安海教育发展基金会副理事长吴华春先生，是公司董事长，是公司董 事、总裁孙辉永先生的姐夫, 是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，晋江市安海教育发展基金会为公司 关联方。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-006 兴业皮革科技股份有限公司 关于对外捐赠暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司对外捐赠暨关联交易的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、对外捐赠暨关联交易事项概述 1、对外捐赠情况 为支持公益事业发展，履行企业社会责任，公司拟向晋江市安海教育发展基 金会捐款人民币 110 万元，用于支持当地教育事业发展。 2、关联关系 3、董事会审议情况 独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同 意将该事项提交于 2024 年 1 月 24 日召开的第六届董事会第三次临时会议审议。 会议表决时以 5 票同意 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-004 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 六届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保 的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称"宏兴汽车 皮革"）以及控股二级子公司福建宝泰皮革有限公司（以下简称"宝泰皮革"）， 因生产经营需要拟向银行申请授信并由公司提供担保，具体情况如下： 4、宏兴汽车皮革向泉州银行股份有限公司晋江梅岭支行（以下简称"泉州 银行晋江梅岭支行"）申请 5,000 万元的综合授信，自泉州银行晋江梅岭支行批 准之日起，授信期间一年，由公司为该笔授信提供连带责任担保。 5、宏兴汽车皮革向厦门银行股份有限公司泉州分行（以下简称"厦门银行 泉州分行"）申请 5,000 万元的综合授信，自厦门银行泉州分行批准之日起，授 信期间三年，由公司为该笔 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-003 兴业皮革科技股份有限公司 综合授信，自工商银行漳浦支行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先 生及其配偶孙婉玉女士为该笔授信提供个人连带责任担保。 关于公司及子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第六届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 公司向中国银行股份有限公司晋江分行（以下简称"中国银行晋江分行"）申 请 35,000 万元的综合授信，自中国银行晋江分行批准之日起，授信期间一年， 由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。 公司向交通银行股份有限公司泉州分行（以下简称"交通银行泉州分行"）申 请 33,000 万元的综合授信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年， 由董事长吴华春先生为该笔授信中的 30,000 ...

管理人名称：厦门博芮投资管理有限公司 托管人名称：兴业证券股份有限公司 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-001 关于参与投资设立的创业投资基金完成私募投资基金备案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 28 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司参与投资设立创业投资基金的议 案》，同意公司参与投资设立厦门兴芮创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"兴芮创业投资基金"），公司为兴芮创业投资基金的有限合伙人，认缴其 55%的份额，认缴出资额为 8,250 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》披露的《兴 业皮革科技股份有限公司关于参与投资设立创业投资基金的公告》（公告编号 2023-053）。 现公司接到通知，兴芮创业投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募 投资基金备案，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SAF202） ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-059 兴业皮革科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"万兴投资"）的通知，获悉万 兴投资与广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）就部分股份办理了质 押式回购业务，万兴投资还与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 就部分已质押的股份办理了解除质押业务。具体内容如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 2、本次解除质押的情况 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押 数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始日 解除质押日期 质权人 万兴投资 是 4,300,000 5.07% 1.47% 2023 年 5 月 25 日 2023 年 12 月 1 日 中信证券 3、股东股份累计质押情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-058 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独 或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 二、会议通知情况 《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》 已于2023年10月31日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露。 三、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午2:30 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 1 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0569 号 致：兴业皮革科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《兴业皮革科技 ...