证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-008 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股子公司引进肺癌显像诊断核药产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）控股 子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司（以下简称"蓝纳成"）拟以现金 6,300 万 人民币购买江苏新瑞药业有限公司（以下简称"新瑞药业"）持有的氟[ 18F]阿法 肽注射液及其相关前体（以下简称"标的产品"），买断并取得标的产品的全部权 利、权属和权益，包括标的产品用于所有诊断、治疗领域和适应症中的权利、权 属和利益。 根据相关规定，该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、引入产品基本情况 根据世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）发布的 2020 年全球最新癌症 负担数据，2020 年中国新发癌症病例 456.88 万例，中国癌症死亡病例 300.29 万 例。2020 年在中国癌症新发病例数和死亡人数中肺癌居首位，分别占 17.9%和 2 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-007 关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司和安迪科自本次通 过高新技术企业认定后连续三年（即 2023 年至 2025 年）可享受国家关于高新技 术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术企业的 认定为公司和安迪科原证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司已披露的主 要财务数据和指标产生影响。 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到由山东省 科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准下发的《高新技术 企业证书》。公司被重新认定为高新技术企业，证书编号：GR202337004410，发 证日期：2023 年 12 月 7 日,有效期：三年。 公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称"安迪 科"）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-006 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向 由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（"证监许可【2018】558 号"） 核准，同意烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行募 集配套资金不超过28,244万元。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人 民币普通股（A 股）26,715,685股，发行价格为人民币8.16元/股，募集资金总 额为人民币217,999,989.60元，扣除本次发行费用21,658,771.76 元后，实际募 集资金净额为人民币196,341,217.84元。募集资金已于2018年10月17日划至公司 募集资金专户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情 况进行了审验，并出具了"中天运[2018]验字第90063号"《验资报告》。 二、募集资金管理与使用情况 （一）募 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-005 烟台东诚药业集团股份有限公司 二、药物的其他情况 1、公司在研产品 68Ga-LNC1007 注射液是一种新型双靶点放射性体内诊断 药物，同时靶向成纤维细胞活化蛋白(Fibroblast Activation Protein，以下简称"FAP") 和整合素 αvβ3 (Integrin αvβ3，以下简称"αvβ3")，拟用于诊断 FAP 和 αvβ3阳性的成 人实体瘤。 2、FAP 为 II 型跨膜丝氨酸蛋白酶，高表达于许多上皮肿瘤相关成纤维细胞 (Cancer-Associated Fibroblasts，简称"CAF")中，包括胃癌、食管癌、肺癌、结直 肠癌、卵巢癌等，而在正常组织、良性肿瘤间质中无表达或表达较低。αvβ3是位 于细胞表面的异源二聚体受体，在正常血管内皮和上皮细胞很少表达，但在肺癌、 骨肉瘤、成神经细胞瘤、乳腺癌、前列腺癌、膀胱癌、胶质母细胞瘤及浸润性黑 色素瘤等多种实体肿瘤细胞表面有高水平表达，提示 αvβ3在肿瘤生长、侵袭和转 移过程中起着关键作用。 3、双靶向 FAP 和 αvβ3的 68Ga-LNC1007 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-004 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 17 日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第一次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。公 司于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生 了第六届监事会成员后，为保证公司监事会的顺利运作，经全体监事同意豁免会议 通知时间要求，现场通知各监事召开公司第六届监事会第一次会议。本次会议由监 事柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生 列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 同意选举柳青林先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第六届监事会届满时止。（简历见附件） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-002 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年1月17日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第一次 会议。公司于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了第六届 董事会成员后，为保证公司董事会的顺利运作，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，现场通知各董事召开公司第六届董事会第一次会议。会议应出席董事5 人，实际出席董事5人（其中：以视频表决方式出席会议的人数1人，为独立董事 李方）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先 生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： （一）审议通过 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-001 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 现场会议时间：2024年1月17日（星期三）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年1月17日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室； （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共39人，代表公司有表决权的股份 262,016,549股，占公司有表决权股份总数的31.77 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 12 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（www.s ...

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日召开了公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议和表决，选举孙宏 涛先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。孙宏涛先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，任期三年，自公司第六届监事会组成之日起至第六届监事会届满止。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年 内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一， 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-003 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 孙宏涛先生简历 孙宏涛，男，中国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，1991-1994 年曾在潍 坊炮八师服役，199 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 现就提名 李方 为 烟台东 诚药业集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 烟台东诚药业集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台东诚药业集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 烟台东诚药业集团股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...