一、会计师事务所基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业 务 | | 是 | | 成立日期 | 1994 年 3 年 月完成转制 月，2013 12 | | | | 注册地址 | 北京市西城区车公庄大街 号院 号楼 9 1 | 门 1 701-704 | | | 首席合伙人 | 刘红卫 | | | | 上年末合伙人数量 | 人 54 | | | | 注册会计师 | 人 317 | | | | 签署过证券服务业务审 | 人 145 | | | | 计报告的注册会计师 | | | | 2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元、审计业务收入为 39,534.99 万 元，证券业务收入为 13,186.80 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 50 家，涉及的主要行业包括制造业，科学 研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、 软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储 和 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台东诚药 业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定， 在 2023 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽 责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生 产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李方，男，中国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士学位，现 任中国医学科学院北京协和医院核医学科主任医师、教授、博士生导师。学术任 职有中国医学装备协会核医学分会主任委员，《国际放射医学核医学与分子影像 杂志》副总编辑等。2021 年 1 月起担任公司独立董事 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度年审会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中天运"）在审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中天运人员、 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业 是 务 | | 成立日期 | 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制 | | 注册地址 | 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 | | 首席合伙人 | 刘红卫 | | 上年末合伙人数量 | 54 人 | | 注册会计师 | 317 人 | | 签署过证券服务业务审 | 145 人 | ...

民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2021年度非公开发行股票之 保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台 东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"或"发行人"） 2021 年度非公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东诚药业进行 持续督导，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。 目前，持续督导期限已满，民生证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐 机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 经核查，公司董事会认为公司现任独立董事李方先生和赵大勇先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司在任独立董事李方先生和赵大勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-033 烟台东诚药业集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为维护烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享有 的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策 的透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》以及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，公司制定了《烟台东诚药业集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划的目的 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和 听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-023 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中天运会计师事务所审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2023 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期，公司实现营业收入 3,275,647,886.63 元，归属于母公司所有者的净利润 209,735,777.71 元，每股 收益 0.2543 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,082,354,406.42 元， 归属于母公司所有者权益为 4,775,401,465.97 元。 二、报告期内财务状况及经营成果回顾 1、资产负债结构情况 2023年末，公司总资产80.82亿元，归属于上市公司股东的净资产47.75亿元， 1 2023 年 2022 年 本年比上年增减 (%) 营业收 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

報 告 書 REPORT 烟台东诚药业集团股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用 情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90055 号 二○二四年四月二十六日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP 目 录 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明················ | 1-2 | | --- | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表················ | 1 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90055 号 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烟台东诚药业集团股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2023 年度公司及合并 利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2024 年 4 月 26 日签发 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-018 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引进投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 "东诚药业"或"公司"）于 2024年4月24日第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引 进投资者的议案》，同意公司控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司（以下简称 "蓝纳成"或"目标公司"）以增资扩股方式拟引入社保基金湾区科技创新股权 投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称"社保大湾区基金"）、深 圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"红土一号基 金"）、深圳市创新资本投资有限公司（以下简称"创新资本"）、青岛红土金 泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"红土金泰创投"）、烟台奥 华清洁能源有限公司（以下简称"奥华清洁能源"）、齐鲁前海（青岛）创业投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"齐鲁前海"）、前海乐土（石家庄） 大健康基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"前 ...