关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，金河生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事姚民仆先生、卢文兵先生、谢晓 燕女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚民仆先生、卢文兵先生、谢晓燕女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金河生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-033 金河生物科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计 政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年末的各类资产 进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。基于谨慎性原则， 对相关资产计提资产减值准备合计 30,658,725.93 元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规 定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状 况和经营成果，公司及子公司于 2023 年末对存货、应 ...

金河生物科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度 金河生物科技股份有限公司 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《金 河生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； ...

金河生物科技股份有限公司金融工具管理制度 金河生物科技股份有限公司 金融工具管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融工具的确认和 计量，保证财务信息的真实性，加强对金融工具业务的内部控制，提高金融工具业务风险 管理水平，维护股东及相关方合法权益，根据中国证券监督管理委员会有关规定、以及 《企业会计准则》和《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各级子公司。 第二章 金融工具的定义及分类 第三条 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权 益工具的合同。 第四条 金融资产，是指公司持有的现金、其他方的权益工具以及符合下列条件之一 的资产： （一）从其他方收取现金或其他金融资产的合同权利； （二）在潜在有利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同权利； （三）将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且公司根据该 合同将收到可变数量的自身权益工具； （四）将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的 自身 ...

证券简称：金河生物 证券代码：002688 金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 金河生物科技股份有限公司 二〇二四年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《金 河生物科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为金河生物科技股 份有限公司（以下简称"金河生物"、"本公司"或"公司"）从二级市场回购的 本公司人民币 A 股普通股股票。 三、公司拟向激励对象授予总计不超过 26,669,910 股限制性股票，约占本激 励计划草案公告时公司股 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2024-032 2024 年 4 月 25 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十三次会议，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年子公司及二级子公司与北 京中业园净化空调工程有限公司预计关联交易的议案》。 公司 2023 年 5 月 24 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股 子公司以股权转让及增资方式取得吉林百思万可生物科技有限公司 60%股权的 议案》。公司收购了吉林百思万可生物科技有限公司（以下简称"吉林百思万可"） 34%股权，同时，金河佑本以现金方式向吉林百思万可增资。股权转让及增资完 成后金河佑本公司持有吉林百思万可股权为 60%。根据《企业会计准则》的相关 规定，吉林百思万可纳入公司合并财务报表范围。根据《深圳证券交易所上市规 则》的相关规定，基于实质重于形式原则，交易对手方李忠祥控制的北京中业园 净化空调工程有限公司（以下简称"北京中业园"）为公司的关联法人。 2024 年，公司子公司及二级子公司预计发生与北京中业园关联 ...

金河生物科技股份有限公司章程 金河生物科技股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月修订） | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 32 | | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 34 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事 ...

独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意 见 金河生物科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 姚民仆 卢文兵 谢晓燕 2024 年 4 月 25 日 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制 度》的规定，作为金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 对公司第六届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 2023 年度利润分配方案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益， 有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的 2023 年度利润 分配方案。 独立董事： ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-039 金河生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净 利润 73,575,552.75 元，提取法定盈余公积 7,357,555.28 元，加上年初未分配 利润 329,315,834.00 元，扣除本年度分配以前年度利润 75,375,248.80 元，2023 年度可供股东分配的利润为 320,158,582.67 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司 20 ...

1、公司于 2023 年 3 月 9 日召开了第五届监事会第二十三次会议，会议审议 通过了如下议案： （1）《关于子公司内蒙古金河动物药业有限公司承包经营的议案》 2、公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届监事会第二十四次会议，会议审 议通过了如下议案： （1）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 金河生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和监管部门的要求，认 真履行监督职责。从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司 重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，为公司规范运作提供了有力保 障。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司召开十二次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： （2）《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 （3）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 （4）《关于公司 202 ...