证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 069 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届监事会 2023 年第一次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及监事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2023年第一次会议经全体监事一致 同意，于2023年12月1日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名（其中 监事吴文诚先生以通讯表决的方式出席会议），公司监事会主席吴文诚先生主持 本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。 三、备查文件 （一）公司第五届监事会 2023 年第一次会议决议。 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 2 日 1 全体监事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于选举公司第五届 ...

奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 067 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）本次股东大会的召开时间： 现场会议召开的时间：2023年12月1日上午10:00 网络投票时间：2023年12月1日上午9:15至2023年12月1日下午15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月1日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为：2023年12月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议 室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：奥瑞金科技股份有限公司董事会 （五）会议主持人 ...

奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会 2023 年第一次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2023年第一次会议经全体董事一致 同意，于2023年12月1日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中 董事周云杰先生、沈陶先生、秦锋先生以通讯表决的方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 068 号 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》。 会议选举董事周云杰先生为公司第五届董事会董事长，选举董事周原先生为 公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事 ...

奥瑞金科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司 的利益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《奥瑞金科技股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； ...

奥瑞金科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司监事会依法独立行使监督权，规范公司监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《奥瑞金科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司 的实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，依法检查公司 财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，按照有关法律法规、深 圳证券交易所有关规定和《公司章程》履行职责，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 （二）对《公司法》第一百四十六条第一款规定涉及的有关人员不得 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 066 号 奥瑞金科技股份有限公司 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 1 日上午 10:00 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 1 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式： （ ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥瑞金科技股份有限公司董事会现就提名许文才为奥瑞金科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

奥瑞金科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效控 制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公 司法 》"） 、《中 华人 民共和 国证券 法》 （以下 简称" 《证券 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监 督管理委员会公告[2022]26 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《奥瑞金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、 授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对公 司控股子公司的担保。 第四条 公 ...

奥瑞金科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《奥瑞金科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影 响募集资金投资计划正 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥瑞金科技股份有限公司董事会现就提名张力上为奥瑞金科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...