证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 002 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第一次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第一次会议通知于2024年1月 30日以电子邮件的方式发出，于2024年2月6日在北京市朝阳区建外大街永安里8 号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实 际参加董事9名（其中董事周云杰先生、沈陶先生、秦锋先生、仝芳妍女士、张 力上先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员 列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开 以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》。 经审议，同意公司分别向全资子公司北京景和包装服务有限公司、北 ...

（1）现场会议时间：2024 年 2 月 22 日上午 10:00 证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 004 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 22 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式： （ ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 001 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 重要内容提示： 1、 本公司正在筹划向香港联合交易所有限公司（下称"香港联交所"）上 市公司中粮包装控股有限公司（下称"中粮包装"或"标的公司"）全体股东发 起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其 一致行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"或"潜在要约"）。本潜在要 约如进一步落实，将由本公司下属全资子公司奥瑞金发展有限公司（下称"奥瑞 金发展"）或其他下属公司（下称"要约人"）提出。 2、 根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份购买资产，也不会导致公司 控制权变更。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法律 顾问、审计机构、评估机构等中介机构开展相关工作，并及时履行信息披露义务。 3、 本次交易尚处于筹划阶段， ...

关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 074 号 奥瑞金科技股份有限公司 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 奥瑞金科技股份有限公司近日收到公司控股股东上海原龙投资控股（集团） 有限公司（以下简称"上海原龙"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理 了质押及解除质押业务，具体事项如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、本次解除质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次 | 占其所 | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 解除质押 | 持股份 | 总股本 | | 解除 | | 质 | | | | | | | 起始日 | | | 权 | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量 | 比例 | 比例 | | 日期 | | | | | | | | | | | | 人 | | | 一 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 073 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保的进展公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会 2023 年第三次会议及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司合并报表范围 内担保额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月在 额度内相互提供担保。担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议批准 之日起十二个月内。详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》 及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、担保进展情况概述 近日，公司与中国银行股份有限公司咸宁分行（以下简称"咸宁中行"）签 署《最高额保证合同》，就公司全资子公司湖北奥瑞金制罐有限公司（以下简称 "湖北 ...

奥瑞金科技股份有限公司近日收到公司控股股东上海原龙投资控股（集团） 有限公司（以下简称"上海原龙"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理 了补充质押及质押展期业务，具体事项如下： | 本次补 | 是否为控 | 充质押 | 占公 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其所 | 是否 | 质 | 股股东或 | /质押 | 司总 | 是否 | 质押 | 质押 | 质 | 股东 | 持股份 | 为补 | 押 | | | | | | 第一大股 | 展期 | 股本 | 为限 | 起始 | 到期 | 权 | 名称 | 比例 | 充质 | 用 | 东及其一 | 数量 | 比例 | 售股 | 日 | 日 | 人 | | % | 押 | 途 | 致行动人 | （万 | % | | | | | | | | | | | | | | 股） | | | | | | | | | | | | | ...

奥瑞金科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 071 号 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 重要内容提示： 1、 本公司正在筹划向香港联合交易所有限公司（下称"香港联交所"）上 市公司中粮包装控股有限公司（下称"中粮包装"或"标的公司"）全体股东发 起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其 一致行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"或"潜在要约"）。本潜在要 约如进一步落实，将由本公司下属全资子公司奥瑞金发展有限公司（下称"奥瑞 金发展"）或其他下属公司（下称"要约人"）提出。 2、 根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份购买资产，也不会导致公司 控制权变更。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法律 顾问、审计机构、评估机构等中介机构开展相关工作，并及时履行信息披露义务。 3、 本次交易尚处于筹划阶段 ...

奥瑞金科技股份有限公司 证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 据上，我们同意聘任沈陶先生为公司总经理；马斌云先生、陈玉飞先生、张 少军先生、高树军先生、周云海先生为公司副总经理，高树军先生同时兼任公司 董事会秘书；高礼兵先生为公司财务总监。 独立董事：许文才 张力上 周波 2023年12月1日 经核查本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为： 本次公司聘任的高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》相关规定的任职要求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具 备担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求。本次会议 聘任公司高级管理人员的提名和聘任程序符合有关规定。 本次会议聘任的董事会秘书高树军先生的教育背景、专业能力和职业素养能 够胜任所聘岗位职责的要求，具备上市公司董事会秘书任职经验，不存在相关法 律法规和相关规定的不得担任董事会秘书的情形，符合深圳证券交易所关于董事 会秘书任职资格的要求。本次提 ...

2. 公司 2023 年 11 月 16 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交 易所网站的《奥瑞金科技股份有限公司关于第四届董事会 2023 年第九次会议决 议的公告》《奥瑞金科技股份有限公司关于第四届监事会 2023 年第九次会议决 议的公告》《奥瑞金科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》； 3. 公司 2023 年 11 月 16 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交 易所网站的《奥瑞金科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知》（以下简称《股东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京市金杜律师事务所 关于奥瑞金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：奥瑞金科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受奥瑞金科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 070 号 奥瑞金科技股份有限公司 监事会 奥瑞金科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及监事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代 表监事比例不低于三分之一，由公司职工代表大会民主选举产生。 为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年12月1日召开职工代表大会民 主选举产生公司第五届监事会职工代表监事姜先达先生、张丽娜女士（简历见附 件），任期与公司第五届监事会任期一致。姜先达先生、张丽娜女士与公司2023 年第二次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第五届监事 会。 上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关监事 任职的资格和条件。公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一，符合 相关法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 2023 年 1 ...