会议安排 - 公司2025年2月12日召开第五届董事会第一次会议，决定2月28日开临时股东大会[6] 参会情况 - 461人出席股东大会，持股1,079,917,711股，占比42.1882％[10] - 14人出席现场会议，持股780,696,578股，占比30.4988%[10] - 447人网络投票，代表股份299,221,133股，占比11.6894％[11] - 449名中小投资者参会，代表股份299,593,133股，占比11.7040％[12] 议案表决 - 《增加公司合并报表范围内担保额度议案》同意1,015,904,001股，占比94.0724％[17] - 中小投资者对该议案同意235,579,423股，占比78.6331％[17] - 《增加套期保值业务额度议案》同意1,076,684,075股，占比99.7006%[19] - 中小投资者对该议案同意296,359,497股，占比98.9207％[19] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果均符合规定[9][14][15][19][20]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代表461人，代表股份10.79917711亿股，占比42.1882%[4] - 出席表决中小投资者449人，代表股份2.99593133亿股，占比11.7040%[5] 议案表决结果 - 《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》同意10.15904001亿股，占比94.0724%[6] - 《关于增加套期保值业务额度的议案》同意10.76684075亿股，占比99.7006%[7] 会议时间地点 - 现场会议于2025年2月28日14:00召开，网络投票时间为2025年2月28日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室[3]

交易进展 - 2023年12月12日披露筹划重大资产重组提示性公告[4] - 2024年9月4日披露交易草案及风险因素等[2] - 2025年2月13日发出强制收购通知，预计4月17日完成[2][12] 会议审议 - 2024年多次董事会和股东大会审议通过相关议案[6][7][9][10] 交易性质 - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[3] 交易状态 - 截至公告披露日交易工作有序进行[2]

舆情管理制定 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[4] 管理架构 - 舆情管理工作领导小组组长为董事长，副组长为董秘[7] - 舆情工作组负责处理事宜、评估影响等[7] 信息采集 - 各部门配合采集舆情信息，负责人为上报第一责任人[8] - 采集范围涵盖各类互联网信息载体[10] 处理原则与方式 - 处理原则包括快速反应等[12] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[15] 违规处理 - 违反保密义务造成损失给予处分，犯罪追究法律责任[17]

担保额度调整 - 2025年2月12日同意增加合并报表内担保额度，70%以上对象增不超5.5亿，70%以下增不超9.3亿[1] - 2024年审议通过相互担保额度合计不超78亿，新增不超31亿[1] - 调整后，70%以上对象新增担保额度为15.5亿，70%以下为30.3亿[3] 担保使用情况 - 截至2025年1月31日，70%以上对象已用担保额度5.53亿，70%以下已用8.8105亿[3] - 截至2025年1月31日，公司及下属累计担保总余额905,034.96万元[8] 担保方及风险 - 被担保方为公司及合并报表范围内全资、控股子公司等[4] - 本次调整担保额度是业务开展需要，风险可控[6] 担保余额占比 - 中粮包装及其下属担保余额231,960.78万元，占2023年末净资产41.76%[8] - 其他担保余额673,074.18万元，占2023年末净资产77.06%[8]

业务额度调整 - 商品套期保值业务资金保证金和权利金上限由不超3亿增至不超4.5亿，最高合约价值由不超6亿增至不超14亿[4] - 外汇衍生品交易最高合约价值由不超0.6亿美元增至不超3.9亿美元[4] 过往决策 - 2024年4月28日同意商品套期保值业务保证金和权利金上限不超3亿，最高合约价值不超6亿[2] - 2024年4月28日同意外汇衍生品交易最高合约价值不超0.6亿美元[2] 业务相关 - 增加套期保值业务额度需股东大会审议，授权有效期至2025年5月31日[5] - 开展套期保值业务目的是规避价格及汇率波动风险[1] 风险与管理 - 商品套期保值业务存在市场等风险，外汇衍生品交易存在市场等风险[8][9] - 已制定制度控制交易风险，按准则核算处理[10][13]

套期保值业务额度调整 - 商品套期保值业务投入资金保证金和权利金上限由不超3亿增至不超4.5亿[2][5] - 商品套期保值业务预计任一交易日最高合约价值由不超6亿增至不超14亿[2][5] - 外汇衍生品交易预计任一交易日最高合约价值由不超0.6亿美元增至不超3.9亿美元[2][5] 审批与有效期 - 增加额度事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][4][7][8] - 授权有效期自股东大会通过至2025年5月31日[7] 风险与应对 - 商品套期保值和外汇衍生品交易分别存在多种风险[9][10][11] - 公司制定制度、选对手、审条款、配人员控制风险[12][14] 业务目的与影响 - 开展期货和衍生品交易业务以套期保值为目的[16] - 业务对公司影响具有不确定性[16] 其他 - 董事会审计委员会核查并同意增加额度[17][18] - 公告于2025年2月13日发布[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月28日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议现场在北京朝阳区建外大街华彬大厦六层，股权登记日2月25日[4] 提案信息 - 审议《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》等提案[6] - 提案1.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] 投票与登记 - 投票方式为现场与网络结合，重复投票以第一次为准[2][3][4] - 登记分法人和自然人，现场2月28日13:00 - 14:00，邮件等2月27日16:30前[8] 其他 - 证券代码002701，简称奥瑞金（奥瑞）[25][27] - 网络投票代码362701，简称奥瑞投票[16]

会议信息 - 公司第五届监事会2025年第一次会议通知2月7日发出，2月12日召开[2] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 监事会审议通过《关于增加套期保值业务额度的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议相关 - 公司第五届董事会2025年第一次会议2月7日发通知，2月12日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 审议通过增加公司合并报表范围内担保额度议案[3] - 审议通过增加套期保值业务额度议案[3] - 审议通过制定舆情管理制度议案[4] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[5]