证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-065 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 湖南白银股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南有色产业投资集团有限责任公司现就提名杨天足为 湖南白银股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任湖南白银股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南白银股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

湖南白银股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-060 湖南白银股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘兴树先生 于近日因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会 主任委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2024 年 4 月 24 日刊 登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报 》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事 辞职的公告》（公告编号：2024-048）。 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通 过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司第六届董事会提名委员 会审查通过，董事会同意提名杨天足先生为公司第六届董事会独立董事 候选人，同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员， 任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司需将杨天足先生资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交 易所审核无异议后方可提交公司2023年年度股 ...

业绩相关 - 董事会审计委员会审议通过2022年度及2023年各季度报告相关财务数据等议案[6] - 公司2023年预计与关联方日常关联交易金额230,605.00万元，补充预计31,000.00万元[13] 公司治理 - 独立董事卫建国任职期内董事会和股东大会会议均全勤出席[3] - 2023、2024年度独立董事履行义务维护权益并提建议[19] 重大事项 - 公司2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[16] - 公司审议通过发行股份重大重组议案并进入审核流程[17][18] 信息披露 - 公司按时编制披露2022 - 2023年各期报告及内控评价报告[15]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-057 湖南白银股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"、"湖南白银"）于 2024年4月25日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第 二次会议，会议均通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》, 关联董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生回避表决，其余6位 董事全部同意。 该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 | 关联交易 | | 2024年预计金 | 截 至 2024 年3月31日 | | 2023年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 额（元） | 已发生额 | 预计金额（元 | 发生金额（元） | 占同类 业务比 | | | | | （元） | ） | | 例(％) | | 采购原材 料、财务 | 郴州市发 | | | | | | ...

2023 作为湖南白银股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行 独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用， 维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 刘兴树，男，中国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月生， 先后于 湖南师大法学院、吉林大学法学院求学，获得悉尼科技大学博士学位。现任 湖南师范大学法学院民商法教授，研究生导师，主要研究民商法实证问题。 系最高人民法院民法典师资库成员。现任湖南省 法学会企业破产与重组研 究会会长、湖南省经济法学会副会长。发表 民商法方面论文 40 余篇，主 持各类研究课题 6 项，出版专著六部。一直担任长沙仲裁委仲裁员，多年 兼任过湖南师大法务办主任、郴电 国际、金贵银业等上市公司独立董事等 职。 2023 1、出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的 ...

业绩相关 - 2023年预计与关联方日常关联交易金额230,605.00万元，补充预计31,000.00万元[11] 公司治理 - 2023年独立董事出席8次董事会和3次股东大会，出席率100%[3] - 审计委员会2023年召开5次会议，审议多项财务议案[6] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，为公司发展提建议[16] 重大事项 - 2023年通过重大资产重组议案，进入审核流程[15]

业绩数据 - 2023年公司营业收入513,909.07万元，同比增加51.43%[3] - 净利润-16,068.76万元，同比减亏3.79%[3] 资产负债 - 货币资金较年初减少33,579.44万元，减幅78.73%[5] - 预付款项较年初增加4,222.19万元，增幅995.47%[6] - 存货较年初增加51,581.62万元，增幅44.09%[6] - 投资性房地产较年初增加11,156.84万元，增幅100%[6] - 应付账款较年初增加35,908.22万元，增幅45.94%[9] - 合同负债较年初增加3,855.98万元，增幅95.69%[10] - 一年内到期的非流动负债较年初增加42,946.73万元，增幅101,469.38%[10] - 长期借款较年初减少34,733.22万元，减幅50.18%[11] - 专项储备较上年初减少3,610.36万元[12] - 未分配利润较上年初减少16,068.76万元[12] 产品销售 - 电银销量536,081.29kg，完成预算99.29%，同比增75.82%[14] - 合质金销量2,018,543.40g，完成预算89.13%，同比增96.42%[14] - 电铅销量68,011.59t，完成预算82.88%，同比降15.32%[14] - 电银销售毛利率1.82%，同比增2.50个百分点[16] - 合质金销售毛利率2.48%，同比增0.36个百分点[16] 财务指标 - 公司流动比率0.96%，同比降0.39个百分点[17] - 资产负债率60.63%，同比升5.38个百分点[17] - 存货周转率和总资产周转率同比上升，营运能力增强[18] - 净利润同比基本持平，销售利润率同比略有上升，盈利水平与上年基本持平[18] 现金流 - 经营活动现金流入小计本年实际577,574.25万元，同比增加196,790.16万元，增幅51.68%[20] - 经营活动现金流出小计本年实际583,814.22万元，同比增加255,157.28万元，增幅77.64%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本年实际 -6,239.97万元，同比减少58,367.13万元，降幅111.97%[20] - 投资活动现金流入小计本年实际11,064.87万元，同比减少11,041.35万元，降幅99.79%[21] - 投资活动现金流出小计本年实际2,767.37万元，同比减少11,288.75万元，降幅80.31%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本年实际 -2,743.85万元，同比增加247.40万元，增幅8.27%[22] - 筹资活动现金流入小计本年实际0.00万元，同比减少50,793.16万元，降幅100.00%[24] - 筹资活动现金流出小计本年实际24,492.37万元，同比减少58,883.06万元，降幅70.62%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本年实际 -24,492.37万元，同比增加8,089.89万元，增幅24.83%[24]

二、本次计提资产减值准备和资产处置的具体情况 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-052 湖南白银股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和资产处置的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通 过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司及子公 司2023年度资产处置的议案》。现将公司及子公司本次计提资产减 值准备和资产处置的具体情况公告如下： 一、本年计提资产减值准备和资产处置情况概述 1.根据《企业会计准则》的规定，公司及子公司对2023年末存 在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2023年度公司及子公 司计提坏账准备 21,987,075.61 元 ， 公 司 计 提 存 货 跌 价 准 备 4,014,649.36元，共计26,001,724.97元。 2.公司及子公司对资产进行了盘点清理，发现部分固定资产使 用效率较低，运转维护费用较高，为进一步优化公司及子公司资产 结构, ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-066 湖南白银股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨天足 ，作为湖南白银股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南白银股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查 ,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...