股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会由董事会根据2025年4月28日会议决议召集，4月29日发布通知，股权登记日为5月19日[4][5][6] - 股东大会于2025年5月23日现场与网络投票结合召开，现场会议14:30开始，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 出席股东情况 - 现场出席股东及委托代理人1名，持股124,108,239股，占比32.3018%[9] - 网络投票股东272名，代表股份3,749,711股，占比0.9759％[10] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意127,644,850股，占比99.8333%[14] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意127,642,250股，占比99.8313%[17] - 《公司2024年度财务决算报告的议案》同意127,643,050股，占比99.8319%[18] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意127,644,450股，占比99.8330%[19] - 《公司2024年年度报告》及其摘要表决中，同意127,658,850股，占比99.8443%[21] - 《关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》表决中，同意127,661,150股，占比99.8461%[21]

展会规模与行业参与度 - 展会覆盖15个展馆 展览面积近30万平方米 汇聚3200余家参展商 预计吸引专业观众超40万人次 [1] - 参展企业包括宁德时代 比亚迪 欣旺达 孚能科技 蜂巢能源 瑞浦兰钧 比克电池等领军企业 [2] - 材料巨头浙江华友 五矿展示"分子级创新" 设备展商先导智能 嘉拓智能展示智能化生产线 [2] 技术展示与创新方向 - 设立3大绿色能源馆 4大先进材料馆 7大智能制造馆及1个国际馆 呈现完整生态链 [2] - 特色展区包括宁德时代馆 光储充展区 展示光伏储能协同 智能电网融合等跨领域解决方案 [2] - 新增三大互动专区：逛展打卡区 新品发布专区 海外买家洽谈区 提供沉浸式体验与精准对接平台 [2] 行业论坛与标准建设 - 同期举办四大高端峰会及200余场学术报告 主论坛聚焦"绿色能源驱动未来"主题 [3] - 多位院士 行业权威机构代表 业内领军人物对话交流 聚焦电池技术路线与固态电池产业化 [3] - 发布《锂离子电池行业蓝皮书2024》及《低空飞行器电池标准化白皮书》 签署多项战略合作备忘录 [3] 国际化与产业生态 - 特设国际馆促成中外企业在资源循环 回收技术等领域竞合博弈 [2] - 电池产业竞争聚焦生态闭环与数智化能力 中国企业通过技术创新与标准输出重塑全球价值链 [3] - 展会以"链动全球·赋能绿色·驱动未来"为主题 推动中国从制造大国向规则引领者跃迁 [1][2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降27.78%至0.26元，连续两年下滑[1] - 每股净资产微降0.99%至7.03元，每股未分配利润增长6.45%至1.32元[1] - 营业收入小幅下降1.28%至35.54亿元，净利润大幅下滑30.22%至0.97亿元[1] - 净资产收益率从5.17%降至3.57%，降幅达30.95%[1] - 每股公积金保持4.71元不变，每股经营现金流数据缺失[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达42.16%，较上期增加49.06万股[1] - 深圳市三瑞科技发展有限公司为第一大股东，持股33.65%且未变动[2] - 香港中央结算有限公司减持9.57万股，陈亚评增持41.98万股[2] - 浙商资管聚金鼎瑞1号单一资产管理计划持有274.12万股未变动[2] 利润分配方案 - 公司拟实施10派1元(含税)的分红方案[3]

会议信息 - 公司独立董事专门会议2025年第一次会议于4月28日召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] - 会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权[3] 关联交易 - 审议通过关于预计2025年度日常关联交易的议案[1] - 独立董事同意将议案提交审议，关联董事应回避表决[2]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会、1次独立董事专门会议、7次专门委员会会议[3][4] - 第五届董事会2024年二、四、五次会议分别审议2023年报、2024半年报及摘要、2024三季报[13] 审计与合规 - 续聘中勤万信为2024年度审计机构，决策程序合规[13][14] - 独立董事认为公司报告真实准确完整，无关联方资金占用和违规对外担保[12][14] 利润分配 - 《2023年度利润分配预案》符合公司发展需要，决策程序合规[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建设性意见[17]

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事冯绍津2024年度述职报告 本人作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况， 积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人与 2020 年 12 月 27 日起，担任公司独立董事，1996 年 7 月任 2004 年 天津日报报业集团财务中心。先后在资产管理、税务、投资管理、贷款管理、财 务分析、凭证复核(包括集团及下属公司会计业务)、决算、预算等岗位工作，任 报业集团财务中心资金结算部部长。2004 年 5 月任 2004 年 12 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事张华2024年度述职报告 本人作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况， 积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人与 2023 年 2 月 2 日起，担任公司独立董事，毕业于哈尔滨工业大学电 子物理与器件专业，工学硕士学位。曾任哈尔滨工业大学科研处科员、科长（副）、 处长（副）、校长助理，深圳国际技术创新研究院院长，深圳航天科技创新研究 院任院长兼党委书记。现任深圳市格灵精睿视觉有限公司董事长、深圳烯创先进 材料研究院有限公司董 ...

关联交易金额 - 2025年拟向恒润禾采购预计不超3000万元，上年1700.79万元[2][5] - 2025年拟向湖北雄瑞采购预计不超3000万元，上年1493.94万元[2][5] - 2025年拟向盘古新能源交易预计不超500万元，上年346.16万元[2][5] 关联方业绩 - 2024年底恒润禾资产负债率51.64%，营收2858.56万元，净利润 - 127.35万元[8] - 2024年底湖北雄瑞资产负债率49.95%，营收4214.40万元，净利润 - 530.75万元[11] - 2024年底盘古新能源资产负债率52.75%，营收1232.95万元，净利润 - 2513.71万元[14] 股权关系 - 张华军、张弛、丁冬娜分别持有恒润禾18%、42%、36%股权[2][8][12] - 恒润禾、张华军分别持有湖北雄瑞71.09%、12.56%股权[12] - 公司董事龙丽丽为盘古新能源董事[2][15] 交易相关 - 关联交易议案经董事会2025年第二次会议6票赞成通过[3][22] - 与关联方签一年协议，有效期至2025年12月31日[18] - 交易定价遵循市场原则，不损害公司和股东利益[20] - 监事会认为交易价格公平合理，不影响公司独立性[23]

独立董事任职 - 独立董事冯艳芳2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] - 冯艳芳2024年度不存在影响上市公司独立性的情形[1] 股东检查 - 公司检查是否为持有已发行股份百分之一以上或前十股东的自然人股东及其亲属[1] - 公司检查是否为持有已发行股份百分之五以上股东或前五股东任职人员及其亲属[1]