股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-097 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 根据公司董事会提名委员会的建议，经公司董事会研究决定，同意提名龙丽 丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期至同第 五届董事会届满之日止。 提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计没有超过公司董事总数的二分之一。该议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 候选人简历如下： 关于公司董事辞职及补选非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职 近日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 了董事赵小丽女士的书面辞职报告，因个人原因，赵小丽女士决定辞去公司第五 届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司 章程》的规定，赵小丽女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职 不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止 本 ...

相关事项的独立意见 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第五届董事会 2023 年第八次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独 立董事制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发 表独立意见如下： 一、关于补选非独立董事候选人的独立意见： 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会2023年第八次会议 经核查，我们认为：本次非独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》及其相关制度的有关规定，具有履行职务的条件和能力，提名程序合法、 有效，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：张华、冯绍津、冯艳芳 2023 年 12 月 8 日 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-095 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | | | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 2 日 召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届监事会 2023 年第六次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低于 人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金 通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-091）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购方案的进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-094 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 11 月 2 日召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届 监事会 2023 年第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，公司计划以不低于人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购 公司股份，本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见 公司于 2023 年 11 月 3 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-091） 二、首次实施回购股份的基本情况 2023 年 11 月 24 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式首次回购公司股份 334,700 股，占目前公司总股本的比例为 0.0871%，最高成 交价为 14.99 元/股，最低成交价为 14.83 元/股，成交总金额为 4,993,122 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他说明 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司于近 日收到国家知识产权局颁发的 5 项专利证书，具体情况如下： | 序 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | | | | | 1 | 一种基于环境 温度和冷却液 | | ZL 2023 1 0460396.7 | 2023 年 04 月 26 日 | 2023 年 11 月 10 日 | | 武汉雄韬氢雄 | | | 温度的燃料电 | 发明专利 | | | | 第 6477515 号 | 燃料电池科技 | | | 池系统开机方 | | | | | | 有限公司 | | | 法 | | | | | | | | 2 | 一种叠片电芯 串联结构及锂 | 实用新型 | ZL 2023 2 | 2023 年 05 | ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-092 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知 识产权局颁发的 1 项专利证书，具体情况如下： 一、专利基本情况 | 序 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | | | | | 1 | 一种防止卷边 的锂电池涂布 | | ZL 2023 2 | 2023 年 05 | 2023 年 10 | 第 19921474 | 公司 | | | | 实用新型 | 1041851.1 | 月 04 日 | 月 31 日授 | 号 | | | | 烘箱 | | | | | | | 二、取得发明专利证书对公司的影响 上述发明专利不会对公司近期财务状况、经营成果等产生重大的影响。上述 专利的取得将进一 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-089 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2023年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 11 月 2 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式召 开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董 事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公 司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，共同促进公司长远发展，在综合考 虑公司经营状况、财务状况等基础上，公司计划以不低于人民币 8,000.00 万元 （含）且不超过人民 ...

重要内容提示： 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-091 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）本次拟回购部分公 司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月暂不 存在减持直接持有的公司股票的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相 关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 则存在回购方案无法顺利实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止 本次回购方案的风险； 3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-090 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届监事会2023年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第六次会议于 2023 年 11 月 2 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女 士主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 经审核，监事会认为公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考 虑，公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份 ...

营业收入与净利润 - 本报告期营业收入8.68亿元，同比减少26.08%；年初至报告期末营业收入29.80亿元，同比增加3.59%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润6962.81万元，同比增加139.50%；年初至报告期末为1.75亿元，同比增加68.53%[5] - 年初到报告期末营业总收入29.80亿元，较上期28.76亿元增长3.59%[18] - 2023年第三季度净利润为1.7184820183亿元，上年同期为1.0010038823亿元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3.87亿元，同比增加402.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本年发生额较上年发生额增加402.59%，主要系本期盈利较好，销售回款较多所致[9] - 经营活动现金流入小计为34.6531265815亿元，上年同期为30.7646000401亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.8678946652亿元，上年同期为 - 1.2782755937亿元[21] - 投资活动现金流入小计为662,673,506.23元，较上期减少32%[10] - 投资活动现金流入小计为6.6267350623亿元，上年同期为9.7457003097亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为0.4403200843亿元，上年同期为0.9774245376亿元[23] - 筹资活动现金流入小计为10.51667209亿元，上年同期为12.7865517024亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.6810813652亿元，上年同期为2.113774131亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为1.6956787339亿元，上年同期为2.7190096746亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为9.2308329066亿元，上年同期为9.2951982581亿元[23] 资产与权益 - 本报告期末总资产52.25亿元，较上年度末减少7.55%；归属上市公司股东的所有者权益27.83亿元，较上年度末增加5.63%[5] - 2023年9月30日流动资产合计为3,508,269,276.19元，较年初减少[15] - 2023年第三季度末资产总计52.25亿元，较上期56.51亿元有所下降[16] - 2023年第三季度末负债合计23.45亿元，较上期29.17亿元有所下降[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计28.79亿元，较上期27.34亿元有所上升[17] 财务科目变动原因 - 交易性金融资产期末数较本期数减少84.04%，主要系理财产品到期赎回所致[9] - 在建工程期末数较本期数增加159.86%，主要系锂电业务板块资本支出增加所致[9] - 财务费用本年发生额较上年发生额增加91.71%，主要系上期利息费用、汇兑收益较多所致[9] - 利息收入本年发生额较上年发生额增加44.71%，主要系本期利息收入较多所致[9] - 收到的税费返还本年发生额较上年发生额增加63.77%，主要系本期出口退税较多所致[9] 投资与筹资活动现金变动 - 处置固定资产等收回现金净额为1,841,461.80元，较上期减少8.19%[10] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额为0元，较上期减少100%[10] - 购建固定资产等支付现金为286,141,497.80元，较上期增加111.44%[10] - 投资支付现金为332,500,000元，较上期减少55.16%[10] - 吸收投资收到现金为4,456,220元，较上期减少87.27%[10] - 支付其他与筹资活动有关现金为28,094,724.33元，较上期增加104.74%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,321人[12] - 深圳市三瑞科技发展有限公司持股比例为32.30%，持股数量为124,108,239股[12] 营业成本与费用 - 年初到报告期末营业总成本27.84亿元，较上期27.58亿元增长0.97%[18] - 年初到报告期末营业成本24.79亿元，较上期24.90亿元略有下降[18] - 年初到报告期末销售费用7556.12万元，较上期6909.97万元增长9.35%[18] - 年初到报告期末研发费用9179.79万元，较上期8520.83万元增长7.73%[18] 投资收益 - 年初到报告期末投资收益66.04万元，较上期2747.36万元大幅下降[18] - 年初到报告期末对联营企业和合营企业的投资收益为 - 895.52万元，较上期 - 450.44万元亏损扩大[18] 每股收益 - 基本每股收益为0.46元，上年同期为0.27元[20]