股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-099 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司于近 日收到国家知识产权局颁发的 5 项专利证书，具体情况如下： | 序 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | | | | | | 一种离子电池 | | ZL 2023 2 1374675.3 | 2023 年 05 月 31 日 | 2023 年 11 月 24 日 | | 公司、深圳市 | | 1 | 三电极扣式测 | 实用新型 | | | | 第 20056532 号 | 雄韬锂电有限 | | | 试装置 | | | | | | 公司 | | 2 | 电池面板（鱼 | 外观专利 | ZL 2023 3 | 2023 年 07 | 20 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-096 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2023年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第八次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式召 开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事 长张华农先生主持，应出席董事 8 名，实到 8 名。公司监事及非董事高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》； 根据公司董事会提名委员会的建议，经公司董事会研究决定，同意提名龙丽 丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会通过之日起至同 第五届董事会届满之日止。 提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会 2023 年第八次会议决议召开。 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15 至 2023 年 12 月 26 日 15:00 的任意时 ...

第一条 为强化深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部 的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上,其中至 少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一 名，由独立董事中的会计专业人士担任，召集人在委员内选举，并报董事会批 准。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 审计委员会召集人负责 ...

深圳市雄韬电源科技股份 有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司 董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 1 第六条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定 人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委员 人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职 权。 第七条 《公司法》 、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委 员会委员。 第八条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战 略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第七条 独立董事专门会议应当由全体独立董事过半数出席方可举行，审议 事项经全体独立董事过半数方可通过。下列事项应当经公司独立董事专门会议审议 后，方可提交董事会审议： 第二章 独立董事专门会议的议事规则 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应当至少每半年召开一次。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 定期会议由 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以 上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在 委员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 ...