资金使用 - 审议通过使用40000万元闲置募集资金临时补充流动资金，不超12个月[3] 项目进展 - 新增募集资金存储专户并签署监管协议用于锂电池生产基地建设项目[5] 会议情况 - 公司第五届监事会2025年第三次会议于6月5日召开，3位监事全到[2] - 《使用闲置募集资金补充流动资金议案》全票通过[4] - 《开立募集资金存储专户并签署监管协议议案》全票通过[6]

资金使用 - 董事会同意用不超40000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 项目事项 - 公司将为锂电池生产基地项目开立专户并签监管协议[5] 议案表决 - 《使用部分闲置募集资金临时补流议案》全票通过[4] - 《开立募集资金存储专户并签监管协议议案》全票通过[6] 会议召开 - 公司第五届董事会2025年第三次会议于6月5日召开[2]

权益分派方案 - 公司2024年权益分派方案为以总股本384,214,913股扣除已回购股份6,409,100股后的377,805,813股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），合计分配37,780,581.3元（含税）[1][2] - 不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度[1][2] - 若实施期间股本变动，公司将保持分配总额不变并调整每股分配比例[2] 回购股份处理 - 截至公告日公司回购专用证券账户持有6,409,100股，该部分股份不享有利润分配权利[1][2] - 权益分派实施时需扣除回购专户股份后计算分红基数[1][2] 除权除息计算 - 按总股本折算的每股现金分红为0.0983318元/股（含税），计算公式为（1元÷10×377,805,813股）÷384,214,913股[1][3][4] - 除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0983318元/股[1][3][4] 分红实施安排 - 股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日[3][4] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东[4] - 现金红利将于2025年6月11日通过托管机构直接划入股东资金账户[4] 差异化税率说明 - 香港市场投资者及QFII/RQFII按10%税率每10股派0.9元[3] - 个人投资者持股期限≤1个月需补缴0.2元/10股，1个月<期限≤1年补缴0.1元/10股，超过1年免税[3] - 证券投资基金香港份额按10%征税，内地份额实行差别化税率[3]

资金使用 - 2024年6月19日通过使用不超40000万元闲置募集资金临时补充流动资金议案[1] - 2024年6月20日起累计提取35000万元用于临时补充流动资金[1] - 2025年6月3日将35000万元募集资金归还至专用账户[1]

权益分派 - 2024年以377,805,813股为基数，每10股派现金1元（含税），预计分配37,780,581.3元[1][3][4][6] - 回购专用证券账户6,409,100股不参与利润分配[1][3][5][6] - 每股现金分红（含税）为0.0983318元/股[2][5][10] 时间安排 - 2025年5月23日股东大会通过利润分配议案[3] - 股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日[7] 分派对象与红利发放 - 截止2025年6月10日收市后登记在册全体股东为分派对象[8] - A股股东现金红利2025年6月11日划入资金账户[9] 特殊投资者与税收 - 深股通等部分投资者每10股派0.9元，个人股息红利税差别化征收[6][7] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.2元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.1元，超1年不需补缴[7]

政策动态 - 工业和信息化部部署新能源汽车动力电池回收利用体系建设重点工作 强调完善法规标准体系 加快制定相关法规规章和技术规范 [1] - 会议提出要强化全链条监督管理 紧盯电池生产 车辆报废 拆解利用等环节 运用数字化技术加强动力电池流向监测 [1] - 要加强行业能力建设 加大关键技术攻关 支持骨干企业做优做强 引导行业健康发展 [1] 市场规模 - 2020年中国动力电池回收市场规模约为65亿元 预计2025年将突破400亿元 年均复合增长率超过30% [2] - 退役电池量以43%的复合年均增长率攀升 2025年退役电池规模将达173GWh [2][3] - 增长动力来自新能源汽车保有量激增与动力电池寿命周期性更替 2018年后首批动力电池已步入5-8年使用寿命临界点 [2] 企业布局 - 川能动力投建西南锂电池循环回收基地 覆盖拆解到资源回收全流程 [4] - 雄韬股份投资10亿元建设赤壁电池回收项目 覆盖铅酸与锂电池 [5]

政策动态 - 山西省决定自2025年6月1日至2027年5月31日对氢能货车高速公路通行费实施全额补贴 [1] - 多地已宣布氢能货车高速免费政策 标志着氢能产业从技术攻关转向规模化应用推广阶段 [1] - 高速通行费减免将刺激物流企业购置氢能车辆 带动加氢站等基础设施建设 为乘用车推广奠定基础 [1] 行业分析 - 氢能产业仍处于发展初期 交通领域作为重要下游示范应用对引领产业投资具有信号意义 [1] - 2025年是《氢能产业发展中长期规划》重要节点 物流干线通道有望推动燃料电池车保有量目标实现 [1] - 政策持续推动氢能产业化发展 绿氢与化工、醇、氨等环节应用有望打开 [1] 产业链机会 - 电解槽生产企业因具备成本和技术优势值得关注 [1] - 燃料电池、氢储运、加注装备企业将受益于氢能基础设施建设 [1] 公司动态 - 雄韬股份已形成膜电极、电堆、电池系统全方位的燃料电池产业链布局 [2] - 亿华通主要为客车货车等商用车设计、开发并制造燃料电池系统及电堆 [3]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年5月23日下午14:30召开，网络投票时间为同日的9:15-15:00 [1] - 出席股东共273人（现场1人，网络272人），代表股份127,857,950股，占公司股本总额的33.2777% [1] - 现场会议股东代表股份124,108,239股（占比32.3018%），网络投票股东代表股份3,749,711股（占比0.9759%） [1] 提案审议表决情况 - 所有提案均以现场+网络投票方式表决，整体通过率超99.83% [2][3][4][5][6] - 最高反对票占比0.1580%（提案二），最高弃权票占比0.0192%（提案六） [2][5] - 中小股东表决中，同意票占比最低为94.2476%（提案二），反对票占比最高为5.3871%（提案二） [3][6] 法律意见及文件 - 广东信达律师事务所确认会议程序符合《公司法》《股东大会规则》等法规要求 [7] - 股东大会决议文件已存档备查 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月23日14:30在公司召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月23日9:15-9:25 [3][4] - 股东大会通知载明了现场召开时间、地点、网络投票时间、投票代码、议案号及审议内容，股权登记日为2025年5月19日 [3] - 会议实际召开时间、地点及方式与通知一致，召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [3][5] 出席人员及资格 - 现场出席会议的股东及委托代理人共8名，代表股份124,108,000股，占公司有表决权股份总数的32.3047%，委托代理人均持有书面授权委托书 [5] - 通过网络投票的股东共272名，代表股份3,749,711股，占公司有表决权股份总数的0.9759%，其资格由网络投票系统提供机构验证 [5] - 召集人为公司董事会，资格符合《公司法》《股东会规则》等规定，其他列席人员包括公司董事、监事、高管及信达律师 [5] 表决程序与结果 - 股东大会审议事项均为通知所列议案，未出现临时提案，表决采用记名投票方式，现场与网络投票结果合并计算 [6] - 议案1表决结果：同意127,644,850股（99.8333%），反对199,400股（0.1560%），弃权13,700股（0.0107%），中小投资者同意比例94.3169% [6][7] - 议案2表决结果：同意127,642,250股（99.8313%），反对202,000股（0.1580%），弃权13,700股（0.0107%），中小投资者同意比例94.2476% [7] - 议案3表决结果：同意127,643,050股（99.8319%），反对200,400股（0.1568%），弃权14,500股（0.0113%），中小投资者同意比例94.2689% [7][8][9] - 议案4表决结果：同意127,644,450股（99.8330%），反对189,900股（0.1485%），弃权23,600股（0.0185%），中小投资者同意比例94.3062% [9] - 议案5表决结果：同意127,658,850股（99.8443%），反对174,600股（0.1366%），弃权24,500股（0.0192%），中小投资者同意比例94.6903% [10] - 议案6表决结果：同意127,661,150股（99.8461%），反对173,100股（0.1354%），弃权23,700股（0.0185%），中小投资者同意比例94.7516% [10][11] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果符合《公司法》《股东会规则》等规定 [11]

参会股东情况 - 出席股东大会股东（代理人）273人，代表股份127,857,950股，占股本33.2777％[5] - 现场参会股东（代理人）1人，代表股份124,108,239股，占股本32.3018％[5] - 网络投票股东272人，代表股份3,749,711股，占股本0.9759％[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票占99.8333％[6] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票占99.8313％[7] - 《公司2024年度财务决算报告的议案》同意票占99.8319％[8] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意票占99.8330％[9] - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意票占99.8443％[10] - 《关于续聘审计机构的议案》同意票占99.8461％[11]