为出具本法律意见书，本所律师审阅了《深圳王子新材料股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"）、《深圳 王子新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《2022年考核管理办法》"）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件 以及本所律师认为需要审查的其他文件，并根据有关法律、行政法规、规范性文 件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次终止并回购注 销的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于深圳王子新材料股份有限公司 终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票事 项的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳王子新材料股份有 限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）的委托，就公司终止实施2022年限制性 股票激励计划（以下简称"2022年激励计划"）并回购注销限制性股 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2025 年关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新材 料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对王子新 材 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度发生日常关联交易的 关联方为大兴实业（烟台）有限公司（以下简称"大兴实业"）、烟台信兴物业管理服务 有限公司（以下简称"烟台信兴物业"）和深圳好新鲜冷链科技有限公司（以下简称"好 新鲜"）。2024 年度，公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为 1,613,142 ...

关于深圳王子新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10115 号 关于深圳王子新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10115 号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"王子新材 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10113 号的 无保留意见审计报告。 王子新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 向关联方租赁房屋暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"或"保荐机构"）作 为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对王子新材向关联方租赁房屋暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 为了满足深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）办公经营的场 地需求，公司拟向公司控股股东、实际控制人王进军先生租赁其位于深圳市福田 区益田路西、福中路北新世界商务中心 2603、2604 房屋用于日常办公。公司与 王进军先生就上述所涉房屋签订了相关房屋租赁合同，租赁总面积为 231.88 平 方米，租赁期 3 年，租赁期内房屋租赁费用合计为 1,586,059.20 元。 根据 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为深圳王子 新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"、"公司"）2023 年向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法规的要求、公司募集资金管理制度的相关要求，对王子新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价 格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各 项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到 ...

关于深圳王子新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10117号 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10117号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"王子新材 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10113 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 王子新材公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 王子新材公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2025 年 2 月 25 日，培训小组通过线上培训与线下资料自学结合的方式对公司董 事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司监管规定、募 集资金使用规范、子公司管控等相关内容，涉及上市企业内部控制、规范运作、信息披 露、募集资金使用等多个方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强 法制观念、诚信和募集资金使用规范意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范 运作等方面所应承担的责任和义务。 二、本次培训人员情况 国金证券王子新材持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、 责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员包括：黄 学鹏（保荐代表人）。 根据相关规定及要求并结合公司实际情况，参加本次培训的人员为王子新材董事、 监事、高级管理人员等相关人员。 三、培训成果 持续督导期 2024 年培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新材 料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保 荐人，根据《深圳证券交易所 ...

深圳王子新材料股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10114 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10114 号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳王子新材料股份有限公司（以下简称公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人） （特殊普通合伙） ...

各位股东及股东代表： 本人作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作细则》等公司制度的规定，本 着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、 董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化可能给公司带来的影响， 为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。2024 年度，本人充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况 | 独立董事 | 会议 | 任职 | 参加次数 | 表决情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 孙蓟沙，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任空 军第一航空学院一系发动机教研室主任、副教授，空军航空仪器设备计量总站高 级工程师，大洋汇达科技（北京）有限公司总工程师，北京中科泛华测控技术有 限公司总工程师、副总经理、董事，凯弘新创（北京）科技有限公司董事长、总 经理。2022 年 1 月至今担任凯弘新创（北京）科技有限公司监事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司召开股东大会 4 次，董事会会议 6 次。作为独立董事，本 人在会前积极、主动地收集相关背景资料，做到按时参会，认真参与各项议案讨 论，以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责 和权限。本年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对 2024 年度公司董事会审议 ...