股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-034 深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 5 月 31 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十九次会议通知。 会议于 2024 年 6 月 4 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉。其中， 监事匡光辉现场出席本次会议，其他监事以通讯方式参加会议。会议由公司监事 会主席任兰洞先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于确认武汉中电华瑞科技发展有限公司 2023 年度业绩补偿 及应收账款回收补偿方案的议案 经审议，监事会认为：公司本次确定 ...

深圳王子新材料股份有限公司 关于确认武汉中电华瑞科技发展有限公司 2023 年度业绩补偿及应收账款回收补偿方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-035 1/5 瑞科技发展有限公司 49%股权之股权转让协议》。根据协商，商定以 2022 年 5 月 31 日为评估基准日，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报 字 JG（2022）第 0012 号）《深圳王子新材料股份有限公司拟收购武汉中电华瑞 科技发展有限公司49%股权所涉及的武汉中电华瑞科技发展有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》，参考评估值，交易各方商定中电华瑞公司 100%的股权在 签约日的价值为 35,000.00 万元。中电华瑞公司 49%股权转让价格为 17,150.00 万元。 二、收购中电华瑞 49%股权的业绩承诺实现情况 （一）业绩承诺情况 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了关于确认 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-039 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司股权转让的公告 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股 权转让事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次股权转 让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 2024 年 6 月 4 日，公司全资控股子公司栢兴科技与广东泽杉、王芬琴和胡 杰分别签署了《关于安徽王子环保技术有限公司之股权转让协议书》。 二、交易对方的基本情况 （一）广东泽杉科技有限公司 统一社会信用代码：91441600MA51GBK019 类型：有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召开了 第五届董事会第二十次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案，具体情 况如下： 一、交易概述 为进一步优化资源配置、调整产业布局，公司全资控股子公司深圳栢兴科技 有限公司（以下简称"栢兴科技"）拟将其持有的安徽王子环保技术有限公司（以 下简称"安徽王子"）31%和 ...

特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开 了第五届董事会第十四次会议，审议并通过了关于对子公司增资的议案。根据战 略发展的需要，同意公司通过子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称"宁 波新容"）、WANGZI(THAILAND)CO.,LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以 下简称"泰国王子"）和海南王子新材投资有限公司（以下简称"海南王子投资"） 以自有资金对公司二级子公司shine Grid Solutions (Thailand) Co., Ltd.（中 文名：新容电气（泰国）有限公司，以下简称："泰国新容"）增资至100万美 元。增资完成后，泰国新容的注册资本将变更为100万美元，宁波新容、泰国王 子和海南王子投资持股比例不变，最终工商登记的注册资本以实际换汇后的泰铢 为准。具体内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，泰国新容已完成 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-030 深圳王子新材料股份有限公司 关于增设子公司募集资金专户并签订募集资金监管 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了关于增 加募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案，同意公司控股子公司宁波 新容电器科技有限公司（以下简称"宁波新容"）根据其购入国外设备等相关业 务需要，新增设立 3 个募集资金外币专项账户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于增加募集资金专项账户并签订募集 资金监管协议的公告》（公告编号：2024-023）。 近日，设立上述募集资金专项账户的相关事项已完成，公司及控股子公司联 同保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》，现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于 ...

公司基本信息 - 公司股票简称王子新材，代码002735，上市于深圳证券交易所[10] - 公司是塑料包装行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业，也是首批执行欧盟RoHS标准的企业[24] - 公司是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业，也是首批执行欧盟RoHS标准的电子产品塑料包装企业[40] - 公司业务主要包括塑料包装、军工电子、薄膜电容业务，下游覆盖家电、消费电子等领域大型制造企业[103][104] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为17.74亿元，较2022年调整后增长1.31%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6035.11万元，较2022年调整后减少14.13%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4703.31万元，较2022年调整后增长14.24%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9801.92万元，较2022年调整后减少19.55%[12] - 2023年基本每股收益为0.21元/股，较2022年调整后减少36.36%[12] - 2023年稀释每股收益为0.20元/股，较2022年调整后减少39.39%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为6.91%，较2022年调整后减少0.79%[12] - 2023年末总资产为32.09亿元，较2022年末调整后增长52.06%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为18.08亿元[13] - 公司股东净资产为107.57%[14] - 2023年各季度营业收入分别为3.59亿元、3.98亿元、4.42亿元、5.74亿元[17] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为105.26万元、550.27万元、1081.62万元、4297.96万元[17] - 2023年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为59.94万元、439.70万元、724.65万元、3479.03万元[17] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2554.02万元、798.03万元、2929.71万元、3520.16万元[17] - 2023年非经常性损益合计为1331.80万元，2022年为2911.01万元，2021年为501.02万元[18] - 2023年公司营业总收入177,369.73万元，同比增长1.31%；归母净利润6,035.11万元，同比下降14.13%；扣非归母净利润4,703.31万元，同比增长14.24%[44] - 2023年塑料包装业务收入1,086,259,249.43元，占比61.24%，同比下降10.93%；军工电子业务收入180,605,849.81元，占比10.18%，同比增长132.23%[49] - 2023年电子元器件业务收入284,536,988.63元，占比16.04%，同比增长32.94%；其他业务收入222,295,195.18元，占比12.53%，同比下降7.12%[49] - 2023年境内收入1,469,998,150.50元，占比82.88%，同比增长1.49%；境外收入303,699,132.55元，占比17.12%，同比增长0.48%[49] - 2023年直销收入1,764,320,847.09元，占比99.47%，同比增长1.68%；经销收入9,376,435.96元，占比0.53%，同比下降39.88%[49] - 2023年塑料包装毛利率19.12%，同比增加0.88%；军工电子毛利率48.89%，同比增加0.08%[50] - 2023年电子元器件毛利率13.90%，同比下降1.07%；其他业务毛利率9.18%，同比增加1.59%[51] - 塑料包装营业成本2023年为878,597,582.54元，占比61.97%，同比降11.88%[60] - 军工电子营业成本2023年为92,303,759.49元，占比6.51%，同比增131.85%[61] - 电子元器件主营业务成本2023年为201,886,367.07元，占比17.08%，同比增47.21%[63] - 2023年直接材料占营业成本71.38%，同比增1.51%；直接人工占8.66%，同比降1.47%；制造费用占19.96%，同比降0.04%[68] - 2023年销售费用84,887,958.78元，同比减少5.38%；管理费用122,599,541.74元，同比增加3.43%；财务费用15,586,567.82元，同比增加831.15%；研发费用43,202,183.75元，同比增加42.63%[71] - 2023年经营活动现金流入小计1,484,801,570.32元，同比减少9.21%；现金流出小计1,386,782,350.94元，同比减少8.38%；现金流量净额98,019,219.38元，同比减少19.55%[78] - 2023年投资活动现金流入小计10,505,368.16元，同比减少21.30%；现金流出小计109,757,275.34元，同比减少31.27%；现金流量净额 - 99,251,907.18元，同比增加32.18%[78] - 2023年筹资活动现金流入小计1,319,386,105.45元，同比增加310.95%；现金流出小计426,581,790.09元，同比增加25.80%；现金流量净额892,804,315.36元，同比增加5,048.84%[78] - 2023年现金及现金等价物净增加额894,604,201.56元，同比增加2,510.82%[78] - 货币资金期末余额759,021,184元，占比31.97%，较上年变动25.68%，主要因股票定向增发款所致[81] - 应收账款期末余额250,026,059元，占比23.66%，较上年下降6.82%[82] - 存货期末余额33,915,218.3元，占比7.79%，较上年下降3.65%[83] - 固定资产期末余额68,462,128.8元，占比12.95%，较上年下降2.79%[84] - 报告期投资额109,757,275.34元，上年同期投资额159,694,681.64元，变动幅度为 -31.27%[86] - 2023年向特定对象发行股票募集资金92,912.58万元，实际募集资金净额91,091.43万元，截至2023年末募集资金余额900,621,456.02元[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 塑料包装膜设计产能21500吨，产能利用率75.76%；薄膜电容设计产能2356万个，产能利用率84.35%，在建产能600万个[36] - 报告期内，宁波新容薄膜电容器扩建升级项目取得环评批复（镇环许[2023]12号）[38] - 公司塑料包装业务新产品包装设计及配套包材到送样最短可达72小时，常规产品24小时供货[41] - 公司塑料包装业务可生产上百个品种的包装材料，能为客户提供一站式服务[41] - 公司包装业务主要客户包括富士康、海尔、海信等国内外行业知名企业[41] - 宁波新容与苏州汇川、武汉菱电等国内外知名品牌客户建立长期稳定合作关系，并开拓了比亚迪、零跑汽车等新客户[42] - 中电华瑞主要客户包括系统论证单位、舰船总体设计单位等[42] - 公司已在泰国设立子公司并建设生产基地，为承接欧美订单提供便利[41] - 塑料包装产品产量47,516.68吨，销量73,338.15吨，收入1,086,259,249.43元，售价随原材料价格小幅波动[57] - 塑料包装膜2023年销售量20,713.30吨，同比增4.35%；生产量16,287.81吨，同比降1.09%；库存量2,461.68吨，同比降12.62%[57] - 塑料包装-塑料托盘库存较上期减少44.73%，因期末备货减少[58] 行业市场规模及趋势 - 2023年规模以上电子信息制造业实现营业收入15.10万亿元，同比下降1.50%，利润总额6411亿元，同比下降8.60%[20] - 2023年全国家用电冰箱产量同比增长14.50%，房间空气调节器产量同比增长13.50%，家用洗衣机产量同比增长19.30%[21] - 预计到2025年我国塑料包装行业整体规模有望突破6000亿元[21] - 2025年我国军工电子行业市场规模预计达5012亿元，2022 - 2025年CAGR为9.30%[22][23] - 2021年我国电容器行业市场规模为1214亿元，相比2020年同比增长4.90%，预计2026年有望突破1500亿元[23] 公司战略与发展规划 - 2023年公司坚持“聚焦优质业务，促进多元发展”战略，优化塑料包装业务结构，增强军工产业链研发实力，加速扩充薄膜电容器生产规模[43] - 公司未来坚持“聚焦优质业务，促进多元发展”战略，向科技化、智能化转型[100] - 2024年公司鼓励子公司协作，加强对高毛利产品市场投入[101] - 2024年宁波新容落实薄膜电容器定增募投项目，成立研究院[101] - 2024年中电华瑞落实研发中心建设项目，扩充研发团队规模[102] - 公司力争在去年基础上实现可视化包装产销倍增[103] - 公司将持续在先进装备器件等方向投入布局，关注军工电子领域并购机会[103] - 公司将加速泰国基地扩产，提升营收规模[103] 公司股权变动与收购情况 - 2018年7月收购重庆富易达科技有限公司51%股权，拓展塑料包装产品范围[28] - 2019年6月收购东莞群赞电子开发有限公司85%股权，进入消费电子领域[28] - 2020年12月收购中电华瑞51%股权进入军工电子领域，2022年9月完成剩余49%股权收购[28] - 2022年1月持有宁波新容60%股权，2023年1月进一步收购25%股权，增加薄膜电容业务[28] - 2023年1月31日公司转让江苏新亿源安全防护科技有限公司17%股权，价款2,040,000元，剩余股权比例34%[68] - 重庆富易达拟将广东栢宇36%的股权转让给梁庆维，转让价为1元[98] 公司研发情况 - 2023年研发人员数量191人，较2022年的134人增加42.54%；研发人员数量占比7.41%，较2022年的5.33%增加2.08%[76][77] - 2023年本科研发人员66人，较2022年的43人增加53.49%；硕士研发人员7人，较2022年的4人增加75.00%[77] - 2023年30岁以下研发人员50人，较2022年的24人增加108.33%；30 - 40岁研发人员62人，较2022年的53人增加16.98%[77] - 2023年研发投入金额43,202,183.75元，较2022年的30,289,945.67元增加42.63%；研发投入占营业收入比例2.44%，较2022年的1.73%增加0.71%[77] - 截至2023年12月31日，塑料包装业务获授权专利40项，薄膜电容业务获授权专利82项，军工电子业务获授权专利52项[33][35] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额827,366,574.09元，占年度销售总额比例46.65%[68] - 前五名供应商合计采购金额258,858,829.81元，占年度采购总额比例23.67%[70] - 报告期内公司向前五大客户销售总额占当期营业收入比例接近50%，客户集中度较高[105] - 公司与部分供应商/客户已合作十年以上[194] 公司原材料采购情况 - 原料1采购额占采购总额9.62%，上半年平均价格7476.32元，下半年平均价格7544.06元[30] - 原料2采购额占采购总额11.95%，上半年平均价格8910.01元，下半年平均价格8597.00元[30] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[31] 公司募集资金使用情况 - 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目承诺投资69,135.90万元，截至期末投入60,256.99万元，进度0.00%[91] - 中电华瑞研发中心建设项目承诺投资5,834.44万元，截至期末投入5,83

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入379,705,360.87元，较上年同期增长5.64%[2] - 归属于上市公司股东的净利润5,061,418.63元，较上年同期增长380.83%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,956,017.31元，较上年同期增长893.66%[2] - 营业总收入本期发生额为379,705,360.87元，较上期359,430,442.30元增加[9] - 营业总成本本期发生额为375,562,700.05元，较上期359,613,674.68元增加[9] - 投资收益本期为 -295,164.41元，上期为 -300,136.30元，亏损略有减少[9] - 公司2024年第一季度净利润为3789109.69元，上年同期为606917.01元[10] - 归属于母公司所有者的净利润为5061418.63元，上年同期为1052631.63元[10] - 基本每股收益为0.0129元，上年同期为0.0049元；稀释每股收益为0.0129元，上年同期为0.0049元[11] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产2,935,078,433.57元，较上年度末减少8.53%[2] - 货币资金较2023年12月31日减少44.42%，主要因购买理财产品、偿还借款和支付长期资产款项[4] - 交易性金融资产较2023年12月31日增长2253.76%，主要系本期购买理财产品所致[4] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为570,045,502.18元，较期初1,025,692,825.91元减少[7] - 交易性金融资产期末余额为206,785,313.01元，较期初8,785,313.01元大幅增加[7] - 应收票据期末余额为30,872,097.28元，较期初42,356,189.27元减少[7] - 流动资产合计期末余额为1,898,887,953.26元，较期初2,194,502,146.30元减少[7] - 非流动资产合计期末余额为1,036,190,480.31元，较期初1,014,119,293.07元增加[7] - 资产总计期末余额为2,935,078,433.57元，较期初3,208,621,439.37元减少[7] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,807,168,336.55元，较期初1,808,336,665.64元略有减少[9] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 财务费用较2023年1 - 3月减少96.17%，主要因借款利息减少、存款利息收入增加及汇率波动汇兑损益[4] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为 -17,490,301.27元，较上年同期减少168.48%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 17490301.27元，上年同期为25540178.13元[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 299217522.37元，上年同期为 - 80803168.87元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 138723105.29元，上年同期为82878769.41元[13] - 现金及现金等价物净增加额为 - 455726395.57元，上年同期为27259407.66元[13] - 期末现金及现金等价物余额为569887597.02元，上年同期为158269198.69元[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为338349140.93元，上年同期为370838619.61元[12] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为50485280.37元，上年同期为21005505.36元[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37,293[4] - 王进军持股比例27.44%，为公司第一大股东，质押股份32,660,000股[4]

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：王子新材， 证券代码：002735）股票收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，连续 3 个交易日（2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日）收盘价涨幅偏离值累计超 过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面方式 对公司控股股东及实际控制人进行了问询，现将有关情况说明如下： 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-015 深圳王子新材料股份有限公司 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项 ...

1/3 序号 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起始日 到期日 预 期 年 化 收益率（%） 关联 关系 1 华夏银行 人 民 币 单 位 结 构 性 存 款 241384 保本保最 低收益型 6,000.00 2024/4/12 2024/7/12 1.65-2.72 无 2 浦发银行 利多多公司稳利 24JG3206 期(3 个月看涨 B 款)人民币 对公结构性存款 保本浮动 收益型 15,000.00 2024/4/15 2024/7/15 1.20/2.55 /2.75 无 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-014 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了关于使用部 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-013 深圳王子新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：王子新材， 证券代码：002735）股票收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，连续 2 个交易日（2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面方式 对公司控股股东及实际控制人进行了问询，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在 ...