广东光华科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会的工作情况： 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 28 日，公司召开第五届监事会第四次会议，本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下议案： （1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2023 年年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及 各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工 作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年 度主要工作分述如下： （2）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； （3）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》； （4）《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》； （5）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A ...

公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司的股票简称为光华科技，股票代码为002741[17] - 公司注册地址为汕头市大学路295号，办公地址也在同一地址[18] - 公司的统一社会信用代码为91440500192821099K[18] 公司经营范围变更及新增业务 - 公司原经营范围变更为锂电池材料的生产、研发、销售；化学品的研发；危险化学品的生产[20] - 公司新增业务包括再生资源回收、二次资源循环利用技术的研究、开发[20] - 公司扩大了货物或技术进出口范围，包括高新技术咨询与服务[20] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,699,461,878.86元，较上年下降18.26%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-430,712,868.12元，同比下降468.55%[29] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为126,651,480.39元，较上年增长1563.67%[29] - 公司2023年末总资产为3,242,061,487.06元，较上年末下降13.05%[29] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,347,431,418.82元，较上年末下降23.86%[29] 行业发展趋势 - 中国电子化学品预计2023年需求量将达到307.03万吨，其中集成电路需求量为96.59万吨，显示面板需求量为116.6万吨，太阳能光伏需求量为93.84万吨[34] - 2023年中国动力电池装车量为387.7GWh，其中三元电池装车量为126.2GWh，磷酸铁锂电池装车量为261.0GWh[34] - 2023年中国储能锂电池出货达到206GWh，同比增长58%[34] 公司产品和技术优势 - 公司主要产品生产技术处于行业领先地位，拥有多项专利技术[48] - 公司取得了多项发明专利和实用新型专利，包括废旧磷酸铁锂提锂技术等[48] - 公司在技术创新和研发方面具有显著优势，致力于保持技术领先地位[48] 公司战略规划 - 公司未来发展战略包括集中资源聚焦核心主业、大力发展动力电池综合利用产业、打造高端品牌对标领先标杆[84] - 公司将继续加大技术研发投入力度，提升产品技术水平[85] - 公司将强化销售渠道，拓展新的销售渠道以适应市场变化[85] 公司内部控制和社会责任 - 公司持续完善培训管理机制，深化培训内容及形式的创新，注重培训成果的评估和反馈机制[123] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[177] - 公司正常履行了承诺事项，包括股份回购承诺和避免与公司构成竞争的业务承诺[178]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-007 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会。公司 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2024 年 5 月 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-016 广东光华科技股份有限公司 关于计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定， 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对截至2023年12月31日的各类资产进行清查，对存在减值 迹象的相关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司对截止2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，根据减 值测试结果，2023年计提信用减值准备845.26万元，计提资产减值准 备19,655.34万元。公司合并报表范围内计提的资产减值准备情况如 下： | | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 0.65 | | | 应收账款坏账准备 | 613.07 | ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东光华科技股份有限公司 注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予及 预留授予部分股票期权事项的 法律意见书 二零二四年四月 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东光华科技股份有限公司注销公司 2021 年股票期权激励 计划首次授予及预留授予部分股票期权事项的 法律意见书 致：广东光华科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东光华科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"光华科技"）的委托，根据本所与公司签订 的《专项法律服务合同》，指派本所全奋律师、陈竞蓬律师（以下简称"本所律 师"）担任广东光华科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本 次股票期权激励计划"）的专项法律顾问，就公司注销 2021 年股票期权激励计 划首次授予及预留授予部分股票期权事项所涉及的有关法律事项出具本法律意 见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办 ...

会议情况 - 2023年公司召开八次董事会，独立董事应参加两次，实际参加两次[2] - 2023年公司召开五次股东大会，独立董事应出席两次，实际出席两次[3] 意见发表 - 2023年2月28日，独立董事对公司向特定对象发行A股股票相关议案发表意见[5][6] - 2023年3月7日，独立董事对续聘会计师事务所等议案发表意见[7] 委员会工作 - 2023年独立董事作为薪酬与考核委员会委员出席一次会议[10] - 2023年独立董事作为提名委员会主任委员召集并主持一次会议[10] 其他情况 - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[13]

广东光华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东光华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东光华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价原则 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告及摘要》于2024年4月27日披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月10日15:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，可登陆“全景·路演”参与[1] - 出席人员有董事长陈汉昭等[1]

独立董事独立性情况 - 公司第五届董事会现任独立董事进行独立性自查[1] - 全体在任独立董事确认满足独立性要求[1] - 董事会核查未发现影响独立客观判断情形[1] - 董事会认为全体独立董事继续保持独立性[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[2]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司"或"光华科技")子公司 汕头市光华同创投资基金管理有限公司（以下简称"光华同创"）拟通过与公司 实际控制人之一郑靭先生共同设立汕头市光华耀晟投资企业（有限合伙）（以下 简称"合伙企业"）。 合伙企业出资额为80万元，其中，光华同创作为普通合伙人拟通过货币形式 出资0.80万元，出资比例为1%，郑靭作为有限合伙人拟通过货币形式出资79.20 万元，出资比例为99%。 合伙企业成立后将购买广东晟阳华创科技有限公司（以下简称"晟阳华创" 或"标的企业"）6%股权。 2、光华同创与关联人共同投资设立合伙企业构成关联交易，未构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公 司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、关联交易标的基本情况 （一）关联关系 广东光华科技股份有限公司 关 ...