2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 业 | 编制单位：天际新能源科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿还 | 2023年6月末占用资 | | 占用性质 | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 用资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-051 天际新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 及摘要>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。 特此公告 天际新能源科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 10 日 前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会 议由监事会主席林清泉主持。会 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-053 天际新能源科技股份有限公司 关于股权收购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开 第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司现金收购常熟新特化工有限 公司 100%股权的议案》，公司拟以人民币 46,000 万元的价格收购交易对方持有 的常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称"誉翔贸易"）100%的股权，进而间接收 购常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化工"，系誉翔贸易的全资子公司） 100%的股权，该事项已经 2023 年 8 月 22 日召开的公司 2023 年第三次临时股东 大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、股权收购进展情况 近日，公司收购誉翔贸易 100%股权事项已完成工商变更登记，并取得常熟 市行政审批局换发的企业法人营业执照。新颁发营业执照主要信息如下： 1、基本信息 企业名称：常熟市誉翔贸易有限公司 统一社会信用代码：91320581MA1Y ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-050 天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 10 日前以电子邮件、传真 及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 公司全体董事、监事、高级管理人员签署了 2023 年半年度报告的书面确认 意见，保证《2023 年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《天际新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》详见公司 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《天际新能源科技股份有限公 司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《 ...

公司拟以全资子公司誉翔贸易 100%股权以及誉翔贸易全资子公司新特化工 100%的股权作为质押担保，向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请并购贷款 27,600 万元，用于支付收购股权的部分转让款，有利于提高公司资金使用效率， 有利于公司可持续发展。本次股权质押贷款事项履行了必要的审议决策程序，符 合相关法律法规规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益情形。因此，我 们一致同意本次以股权质押申请并购贷款事项。 （以下无正文） （本页无正文，为天际新能源科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第二十六次会议相关事项的独立意见之签署页） 天际新能源科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，认真审阅了相关资料，基于独立、客观判断的原则，现就公司第四届 董事会第二十六次会议审议的《关于以子公司股权质押向银行申请并购贷款的议 案》，发表独立意见如下： ...

德恒上海律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20160075-00020 号 致：天际新能源科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受天际新能源科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 8 月 22 日 15:00 在汕头市潮汕路 金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股份有限公司会议室召开的 2023 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证 ...

天际新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-049 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东 大会（以下简称"会议"或"本次股东大会"）于2023年8月22日15:00时在汕头 市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网 络投票相结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大 会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东12人，代表公司有表决权股份90,290,320 股，占 上市公司总股份的22.10%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表公司有表决权股份90,004,120 股 ...

| 第一部分 关于资产评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 资产评估说明 | 3 | | 第一章 评估对象与评估范围说明 | 3 | | 一、 评估对象与评估范围 | 3 | | 二、 评估范围内主要资产的情况 | 3 | | 第二章 资产核实情况总体说明 | 5 | | 一、 资产核实人员组织、实施时间和过程 | 5 | | 二、 影响资产核实的事项及处理方法 | 5 | | 三、 核实结论 | 6 | | 四、 评估方法选择及理由 | 6 | | 第三章 资产基础法评估技术说明 | 8 | | 一、 流动资产评估技术说明 | 8 | | 二、 长期股权投资评估技术说明 | 9 | | 三、 负债评估技术说明 | 12 | | 第四章 评估结论及分析 | 14 | | 一、 评估结论 | 14 | | 二、 评估结论与账面值比较变动原因分析 | 14 | | 三、 控制权与流动性对评估对象价值的影响考虑 | 14 | | 评估说明附件 | 15 | 天际新能源科技股份有限公司拟支付现金购买常熟市誉翔贸易有限 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-048 天际新能源科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到 深圳证券交易所下发《关于对天际新能源科技股份有限公司的关注函》（公司部 关注函[2023]第 294 号，以下简称"关注函"），要求公司对 2023 年 8 月 4 日披 露的《关于现金收购常熟新特化工有限公司 100%股权暨关联交易的公告》涉及 的交易事项，即公司拟以 46,000 万元的价格收购支建清、王正元等 8 名交易对 方持有的常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称"誉翔贸易"）100%的股权，进而 间接收购誉翔贸易的全资子公司常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化工"） 100%的股权相关事项进行说明。公司对关注函相关问题逐项进行了落实，现对 关注函相关问题回复如下： 问题一：请你公司根据我所《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 之"上市公司购买、出售资产"的相关要求，补充说明誉翔 ...

天际新能源科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到 深圳证券交易所下发《关于对天际新能源科技股份有限公司的关注函》（公司部 关注函[2023]第 294 号，以下简称"关注函"），要求公司对 2023 年 8 月 4 日披 露的《关于现金收购常熟新特化工有限公司 100%股权暨关联交易的公告》涉及 的交易事项，即公司拟以 46,000 万元的价格收购支建清、王正元等 8 名交易对 方持有的常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称"誉翔贸易"）100%的股权，进而 间接收购誉翔贸易的全资子公司常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化工"） 100%的股权相关事项进行说明并对外披露。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-047 公司收到关注函后予以高度重视，立即组织有关部门及各方中介机构就关注 函中涉及的问题逐项落实。鉴于本次关注函涉及相关问题需进一步落实，为保证 回复内容的真实、准确、完整，经向深圳 ...