可转债发行 - 2020年8月20日发行950万张可转换公司债券，总额95000万元[3] 转股信息 - 初始转股价格5.76元/股，2024年10月9日修正为4.46元/股[3][4] - 转股期限为2021年3月1日至2026年8月19日[2] 价格修正 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[5] - 2024年12月17 - 30日已有10日收盘价低于4.01元/股，预计触发修正条件[8]

评估基本信息 - 评估对象为31套房地产市场价值，建筑面积合计12784.74 m²[26] - 评估基准日为2024年12月20日[14] - 评估报告日为2024年12月30日[2] - 评估报告有效期至2025年12月19日[16,20] 评估目的与方法 - 评估目的是为债权重组提供价值参考，减少应收账款坏账损失风险[14][15] - 评估采用市场法、收益法[14] - 最终采用市场法结果，评估值为9949.84万元[18,19,20] 房地产产权与类型 - 债权重组涉及资产产权人为昆明嘉丽泽旅游文化有限公司、昆明嘉丽泽特色小镇置业有限公司[15] - 商业房地产23套，建筑面积合计11972.69 m²，住宅房地产8套，建筑面积合计812.05 m²[26] 部分房地产详情 - 昆明市星天地商业广场S10幢2层建筑面积7,676.08 m²，已办理《不动产权证》[27] - 星体花园3幢1 - 4层5号商业建筑面积430.97 m²[29] - 昆明嘉丽泽健康城D10地块 - 1号楼 - 1203住宅建筑面积83.07 m²[32] - 昆明嘉丽泽健康城车位比1:2[33] 评估依据与程序 - 评估法规依据包含《中华人民共和国资产评估法》等多部法律法规[35][36][37] - 评估准则依据有《资产评估基本准则》等多项准则[37][38] - 公司实施了资料验证审核、实地察看核对等评估程序[42] 评估工作阶段 - 评估工作包括制定计划、资产清查、评定估算、评估汇总提交报告等阶段[43,44,46,47] 评估报告审核 - 评估报告需经项目负责人审核、项目部门负责人初步审核、质量监管部审核、总经理签发[47] 评估特殊说明 - 评估未考虑特殊交易方追加付出价格等对评估价格的影响[54] - 评估未考虑申报评估资产在评估基准日后可能发生的抵押等限制因素对评估结论的影响[54] - 评估未取得所有完整的房屋所有权证书，评估对象信息以委托人提供资料为准[55] - 评估未考虑昆明商铺租约对评估结果的影响[55] - 评估值包含相对应土地使用权价值[56]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十九次会议通知2024年12月27日发出，12月30日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》[4] - 表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[5]

股东大会信息 - 公司第五届董事会2024年12月10日决议召集股东大会，12月11日发通知，12月17日发补充通知[3] - 2024年12月26日下午3:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15至15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人208人，持股364,362,240股，占比60.3894%[5] - 中小投资者204人，代表股份48,351,270股，占比8.0137%[6] 议案表决情况 - 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》，同意363,953,144股，占比99.8877%[11] - 《关于增补蓝裕平先生为独立董事的议案》，同意363,893,220股，占比99.8713%[12]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年12月26日下午3:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表208人，代表股份364,362,240股，占比60.3894%[4] 议案表决情况 - 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》同意363,953,144股，占比99.8877％[8] - 《关于增补蓝裕平先生为独立董事的议案》同意363,893,220股，占比99.8713％[9] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[12] - 公告备查文件为股东大会决议和律师法律意见[13]

公司信息 - 证券简称文科股份，代码002775[1] - 债券代码128127，简称文科转债[2] 中标项目 - 中标佛山项目，中标价58,102,005.28元[3] - 中标工期365日历天，招标人是佛山市三水工业园区建设发展服务中心[3] - 项目预计对未来经营业绩产生积极影响[5] 其他情况 - 尚未与交易对方正式签订合同，条款存在不确定性[6] - 公告发布时间为2024年12月25日[8]

人员变动 - 独立董事李宪铎因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 2024年12月16日审议通过增补蓝裕平为独立董事议案[3] 后续安排 - 李宪铎辞职报告在选新独立董事后生效[2] - 蓝裕平资格审核无异议后提交股东大会审议[4] 委员会调整 - 增补后各专门委员会召集人与委员确定[5]

独立董事提名 - 佛山市建设发展集团有限公司提名蓝裕平为广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[26][29][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职未超六年[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[38]

独立董事提名 - 蓝裕平被提名为广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 具备相关知识和工作经验[16] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[34][36] 审查情况 - 已通过公司资格审查[2] - 不存在不得担任董事情形，符合任职条件[3][4][5]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十八次会议2024年12月13日发通知，12月16日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 人事变动 - 审议通过增补蓝裕平为独立董事议案，需提交股东大会审议[4][5] - 独立董事李宪铎因个人原因申请辞职[4] 表决结果 - 增补议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[6]