上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 地址：成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话：028-85939898 传真：028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：03G20230071-03 致：永和流体智控股份有限公司 上海市锦天城（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受永和流体智控 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《永和流 体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责的诚实信用原则，对本 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-072 永和流体智控股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开公司 第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第八次临时会议审议通过了《关于 续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年 第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务 的经验和能力。在为公司提供审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、 客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计报告 能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续 性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任立信为公司 2023 年度 审计机构，负责公司 2023 年度 ...

会议安排 - 公司2023年11月30日发第五届董事会第八次临时会议通知，12月4日通讯表决召开[2] - 拟于2023年12月20日以现场与网络投票结合方式召开2023年第三次临时股东大会[4] 议案审议 - 以7票同意通过续聘2023年度审计机构议案，拟续聘立信会计师事务所，需提交股东大会审议[3] - 以7票同意通过召开2023年第三次临时股东大会的议案[3] 股权登记 - 2023年第三次临时股东大会股权登记日为2023年12月15日[4]

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-071 永和流体智控股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 30 日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第八次临时会议的通知。 2023 年 12 月 4 日，公司第五届监事会八次临时会议以通讯表决的方式召开。本 次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席仲恒女 士召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的从业经验和职 业素养，能够满足公司审计工作要求。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2023年度审计机构，符合相关法律、法规 ...

永和流体智控股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次 临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年12月20日（星期三）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年12月20日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月20日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-069 永和流体智控股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人曹德莅保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人曹德莅的通知，曹德莅已将其持有的本公司部分股份解除质押，相关 手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体情况如下： 二、股东股份累计质押情况 公司控股股东、实际控制人曹德莅及股东余娅群为一致行动人关系。截至本 公告披露日，以上主体所持本公司股份累计质押情况如下： 股东名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 质押起始 日 质押解除日 期 质权人 曹德莅 是 4,700,000 7.05% 1.05% 2021 年 10 月 8 日 2023 年 11 月 28 日 嘉兴君 睿投资 ...

子公司财务数据 - 2023年1 - 9月，达州医科营收3172.86万元，净利润10.59万元[6] - 2023年9月30日，达州医科资产负债率31.63%[6] - 2023年1 - 9月，凉山高新营收2810.74万元，净利润0.24万元[8] - 2023年9月30日，凉山高新资产负债率68.47%[7] 担保情况 - 公司为达州医科和凉山高新分别提供800万元贷款担保[3] - 达州医科和凉山高新相互提供800万元贷款担保[5] - 公司及子公司对外担保实际发生额及余额1600万元[12] - 子公司相互担保发生额及余额均为800万元[12] 其他 - 公司全资子公司为公司申请1.8亿元综合授信[11] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[12]

市场扩张和并购 - 广东普乐绿色能源控股有限公司收购曹德莅持有的永和智控8%股份，获夏祖望持有的5.3%股份表决权，交易完成后成控股股东[11] - 本次权益变动前普乐控股无权益，变动后将直接持8%股份并支配13.3%表决权[37][38] - 曹德莅拟转让35,660,326股（占比8%）给普乐控股，转让后持股1.65%[39][41] - 本次股份转让价格为8.9736元/股，转让价款总额为3.2亿元[45] 未来展望 - 普乐控股承诺完成股权转18个月内不转让受让股份，未来12个月不排除增持[31] - 普乐控股将在交割日后5个交易日内对上市公司董监高结构进行调整[83] - 信息披露义务人将促成第三方受让上市公司医疗资产并完成剥离[81] 其他新策略 - 第一期股份转让款交割日后1年内支付30%（9600万元），第二期2年内支付40%（1.28亿元），第三期3年内支付30%（9600万元）[46] - 甲方自交割日起以未支付股份转让款为基数，按8%年利率支付利息，每半年支付一次[47] 数据相关 - 信息披露义务人注册资本为20000万元[13] - 广东普乐光伏科技有限公司持股比例100.00%，注册资本20,000.00万元[18] - 上海潜德企业管理服务中心持股比例100.00%，注册资本5.00万元[18] - 深圳谱晶科技有限公司持股比例83.60%，注册资本568.1818万元[18] - 苏州澔德企业管理有限公司持股比例91.00%，注册资本100.00万元[18] - 普乐半导体（苏州）有限公司持股比例90.00%，注册资本5,000.00万元[19] - 深圳市普乐新能源投资有限公司持股比例63.70%，注册资本3,000.00万元[19] - 普乐新能源科技（徐州）有限公司持股比例62.67%，注册资本1,030.93万元[19] - 深圳市前海潜德资本管理企业（有限合伙）持股比例42.50%，注册资本1,200.00万元[19] - 普乐硅业（苏州）有限公司持股比例36.00%，注册资本10,000.00万元[20] - 泰兴普乐同芯企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例20.00%，注册资本100.00万元[20] - 2022年11月25日，永和智控出资3122.45万元向普乐泰兴增资，分期借款16877.55万元用于光伏电池片项目[100][103] - 相关交易完成后，永和智控直接持有普乐泰兴51.00%股权[103]

永和流体智控股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：永和流体智控股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：永和智控 股票代码：002795 信息披露义务人：夏祖望 住所/通讯地址：四川省成都市高新区世纪城路**号 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023 年 11 月 13 日 信息披露义务人声明 一、本报告系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在永和流体智控股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永和流体智控股份有限公司中 拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者 ...

永和流体智控股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：永和流体智控股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：永和智控 股票代码：002795 信息披露义务人：曹德莅 住所/通讯地址：四川省成都市金牛区迎宾大道**号 一致行动人：余娅群 住所/通讯地址：四川省彭山县凤鸣镇新南街**号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2023 年 11 月 13 日 信息披露义务人声明 一、本报告系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在永和流体智控股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永和流体智控股份有限公司中 拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委托或者授 ...