资金募集 - 公司获准发行600.00万张可转换公司债券，募资60,000.00万元，净额59,275.06万元[1] 资金使用 - 截至2025年6月30日，累计使用募资457,469,911.14元，未使用135,763,177.88元[3] - 淄博赫达项目累计投入32,000.00万元，进度100%[4] - 赫尔希项目累计投入1,471.93万元，进度9.81%[4] - 补充流动资金项目累计投入12,275.06万元，进度100%[4] 项目情况 - 拟终止赫尔希项目，计划投资18,168.50万元[7] - 剩余13,576.32万元募资永久补充流动资金[1] 决策审批 - 2025年7月4日董事会和监事会通过变更募资用途议案[1][10][11] - 保荐机构招商证券对变更事项无异议[13][14]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于7月23日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为7月16日[4] 会议审议事项 - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[11][12][28] - 审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》[11][12][28] 登记信息 - 登记时间为7月18日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[13] - 登记地点为山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部[13] 投票信息 - 投票代码为“362810”，简称为“赫达投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为7月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月23日9:15 - 15:00[25] 其他 - 中小投资者定义[11] - 委托代表出席及授权相关[28][29] - 审议总议案及非累积投票提案说明[28]

会议情况 - 公司2025年7月2日发监事会会议通知，7月4日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，待股东大会审议[2][3] - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，待股东大会审议[4][6]

会议信息 - 2025年7月2日发第九届董事会二十三次会议通知，7月4日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》7票赞成待股东大会审议[3] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》6票赞成待审议[4][5][6] - 《关于召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》7票赞成[7] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》7票赞成[8] 公告信息 - 《公司关于变更部分募集资金用途的公告》7月7日登报[3] - 《关于公司增加2025年度日常关联交易预计的公告》7月7日刊载[5] - 《关于召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》7月7日见巨潮资讯网[7] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》7月7日见巨潮资讯网[8] 证券信息 - 证券代码002810，简称为山东赫达，债券代码127088，简称为赫达转债[5][10]

资金使用 - 2024年7月23日公司审议通过用不超12000万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司实际使用12000万元闲置募集资金补流[3] 资金归还 - 截至2025年7月2日公司归还12000万元募集资金至专用账户[3] - 公司及时通知保荐方归还资金情况[4]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月3日公开发行600万张可转债，每张面值100元，发行总额6亿元，期限6年 [1] - 可转债于2023年7月19日起在深交所挂牌交易，债券简称"赫达转债"，债券代码127088 [1] - 转股期自2024年1月8日起至2029年7月2日止 [1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为17.40元/股 [1] - 2024年3月6日因限制性股票回购注销，转股价格由17.40元/股调整为17.39元/股 [1][2] - 2024年7月5日转股价格进一步调整为17.19元/股 [2] - 2024年11月28日因限制性股票登记完成，转股价格由17.19元/股调整为17.00元/股 [3] - 2025年1月3日因利润分配方案，转股价格最终调整为16.85元/股 [3] 股份变动情况 - 2025年第二季度可转债转股金额为0元，转股数量为0股 [4] - 截至2025年6月30日，剩余可转债5,998,633张，剩余金额5.9986亿元 [4] - 公司总股本保持348,136,913股不变，其中有限售条件股份28,126,820股（占比8.08%），无限售条件股份320,010,093股（占比91.92%） [4] 股权激励计划 - 公司向116名激励对象授予643万股股票，授予价格为6.66元/股 [2] - 授予股份包括高管锁定股21,696,820股（占比6.23%）和股权激励限售股6,430,000股（占比1.85%） [4] 利润分配方案 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税） [1] - 2025年三季度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税） [3]

回购方案 - 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票，回购资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元，回购价格不超过18元/股 [2] - 回购股份将全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 [2] - 回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内 [2] 回购进展 - 公司于2025年5月16日首次实施回购，截至2025年6月30日累计回购1687700股，约占公司总股本的0.4848% [3] - 回购最高成交价为12.079元/股，最低成交价为11.10元/股 [3] - 回购符合相关法律法规要求及公司既定方案 [3] 合规说明 - 回购时间、数量、价格及交易时段均符合深交所相关规定 [3] - 公司未在重大事项发生或决策期间进行回购 [3] - 回购价格未超过当日交易涨幅限制 [3]

回购计划 - 2025年4月15日同意用自有资金回购A股，总额5000 - 10000万元，回购价不超18元/股[1] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[1] 回购进展 - 2025年5月16日首次实施回购[2] - 截至2025年6月30日，累计回购1687700股，占总股本0.4848%[3] - 截至2025年6月30日，最高成交价12.079元/股，最低11.10元/股，成交总金额19845144元[3] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施并履行信息披露义务[5]

可转债相关 - 2023年7月3日公开发行600.00万张可转债，总额60,000.00万元，期限6年[3] - “赫达转债”初始转股价格17.40元/股，调整后为16.85元/股[5] - 2025年第二季度转股数量为0股，剩余5,998,633张，金额599,863,300元[10] 股本变动 - 2024年3月6日回购注销413,000股，总股本调为341,699,040股[5] - 2024年向116名激励对象授予643万股，价格6.66元/股[8] - 2025年第二季度总股本348,136,913股[11] 股份结构 - 2025年第二季度有限售条件股份28,126,820股，占比8.08%[11] - 2025年第二季度无限售条件股份320,010,093股，占比91.92%[11] 利润分配 - 2023年度以341,704,139股为基数，每10股派现金红利2.00元[6]

化工板块集体反弹 - 7月1日午后化工板块出现集体反弹态势 红宝丽直线封涨停板成为板块领涨标的 山东赫达 长青科技 百合花等个股同样实现涨停 [1] - 兴业股份 红墙股份 北化股份等多只化工股涨幅超过5% 渝三峡A 华融化学 山东海化等相关个股亦出现不同程度上涨 [1] - 红宝丽当日成交额达到2.40亿元 换手率为3.57% [1] 相关公司主营业务 - 红宝丽主营环氧丙烷衍生品业务 包括聚氨酯硬泡组合聚醚 异丙醇胺系列产品等 在环氧丙烷及聚氨酯保温板领域具备技术优势 [1] - 山东赫达专注于纤维素醚等化工产品生产 [1] - 长青科技主要从事农药中间体及原药制造 [1] - 百合花是钛白粉行业的重要参与者 [1] - 兴业股份在功能性薄膜材料方面具备竞争优势 [1] - 红墙股份专业生产羟基酯类产品 [1] - 北化股份是硝化棉等军工化工材料的主要供应商 [1] - 渝三峡A在涂料业务方面保持稳定发展 [2] - 华融化学聚焦精细化工产品制造 [2] - 山东海化在纯碱 溴素等基础化工领域占据重要地位 [2] 行业背景 - 化工板块的集体走强反映出市场对相关产业链的关注度提升 环氧丙烷 聚氨酯等化工原料在建筑保温 制冷设备等下游应用领域需求稳定 [1] - 化工行业作为国民经济基础产业 其产品广泛应用于建筑 汽车 电子等多个领域 行业景气度变化往往与宏观经济走势密切相关 [2] 市场表现 - 当日化工板块整体表现活跃 多数个股实现上涨 板块内部分化明显 龙头企业涨幅相对突出 [1] - 市场成交量较前期有所放大 显示资金对化工股关注度回升 [1]