证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-042 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 募集资金 2024 年半年度存放与使用情况公告 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016] 2094 号 文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2016年 11月向 社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股，每股发行价格为人民币 16.60 元，募集资金 总额为 531,200,000 元。扣除发行费用人民币 37,180,000 元后，本公司共收到募集资金 人民币 494,020,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 9,590,500元后， A 股实际募集资金净额为人民币 484,429,500 元（以下称募集资金）。上述资金于 2016 年 11月 14日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具 普华永道中天验字（2016）第 1428 号验资报告。 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司本年度使用募 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2024年8月8日召开，9名董事全部出席，3人通讯表决[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告及摘要》等多项报告审议通过，表决均为9票赞成[3][4][6] 资金与担保 - 2024年半年度无控股股东非经营性资金占用[6] - 报告期内担保实际发生额、期末余额和已审批额度均为0[6]

法定代表人：李路 主管会计工作负责人：郭爽 会计机构负责人：付强 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 | 年半年度占用资 | 2024 年半年度偿 | 2024 年半年 度期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | | 金的利息(如有) | 还累计发生金额 | | 因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | ...

会议情况 - 公司第四届监事会第二十次会议于2024年8月8日召开，5名监事全部现场出席[2] - 会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》等三项报告[3][5][8] 资金与担保 - 2024年半年度无控股股东及关联方非经营性资金占用[8] - 报告期内无对外担保，担保实际发生额、期末余额、已审批额度均为0[8]

投资额度 - 公司及控股子公司买短期理财产品额度不超30000万元[1] - 公司及全资子公司近期用16000万元买结构性存款产品[2] 具体投资 - 天津桂发祥投资10000万元，预期年化收益率1.05% - 2.60%[2][3] - 桂发祥十八街投资5000万元，预期年化收益率1.05% - 2.30%[4] - 天津艾伦投资1000万元，预期年化收益率1.05% - 2.60%[4] 收益情况 - 2023年7 - 9月投资40000万元，收益2497534.25元[7] - 2023年9 - 12月投资40000万元，收益2343561.64元[7] - 2024年多阶段不同额度投资取得对应收益[8] 未到期情况 - 2024年部分投资未到期[9] - 截至公告日，未到期短期理财产品本金总额16000万元[9]

利润分配 - 公司总股本200,868,295股，5,525,200股回购股份不参与利润分配[1] - 2023年度以195,343,095股为基数，每10股派现金股利2元，共分配39,068,619元[1] - 按总股本折算每10股分派现金红利1.944986元[1] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日[4] 红利税征收 - QFII等每10股派1.8元，持有首发后限售股等实行差别化税率[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.4元，1 - 12个月补缴0.2元，超1年不需补缴[3] 红利发放 - 公司委托代派的A股股东现金红利于2024年6月6日划入账户[6] 除权除息价格 - 2023年度权益分派后除权除息价=登记日收盘价 - 0.1944986元/股[9]

股东大会信息 - 2024年5月24日召开股东大会，股权登记日为5月17日[2] - 出席股东及代表5人，代表168,436,668股，占35.0341%[3] - 中小投资者3名，代表162,354股，占0.0831%[3] 股份数据 - 公司总股本200,868,295股，已回购5,525,200股[3] - 本次有表决权股份总数195,343,095股[3] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》，同意68,274,314股，占99.7628%[5] - 中小投资者反对162,354股，占100%[5] 人事变动 - 马天禄当选第四届董事会非独立董事[5] 决议情况 - 北京市君合律师事务所认为股东大会决议合法有效[6]

股东大会信息 - 公司于2024年5月24日召开2024年第二次临时股东大会，现场在天津河西召开，网络投票通过深交所系统进行[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东或代表2人，代表股份68,274,314股，占比33.9896%[4] - 参加网络投票股东3名，代表股份162,354股，占比0.0808%[4] - 中小股东及代表3名，代表股份162,354股，占比0.0808%[5] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》表决股份68,436,668股，同意68,274,314股，占比99.7628%[5] - 中小股东对该议案同意0股，反对162,354股，占比100.0000%[6]

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-032 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提 交表决。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 5 月 9 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根 据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查 和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、 根据贵公司第四届董事会第十九次会议决议及于 202 ...