证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-028 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日 通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，全部现场出席 会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了 本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结 ...

中信建投证券股份有限公司关于 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 部分募投项目调整并延期的核查意见 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称"桂发祥"、"公司"）首 次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对桂发祥部分募集资金投资项目调整并延期的事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2094 号）核准，深圳证券交易 所《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上[2016]808 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 3,200 万股已于 2016 年 11 月 18 日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额 为人民币 531,200,000.00 元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-031 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016] 2094 号 文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2016年 11月向 社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股，每股发行价格为人民币 16.60 元，募集资金 总额为 531,200,000 元。扣除发行费用人民币 37,180,000 元后，本公司共收到募集资金 人民币 494,020,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 9,590,500元后， A 股实际募集资金净额为人民币 484,429,500 元（以下称募集资金）。上述资金于 2016 年 11月 14日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证 ...

V 染分式了 影 公卿育代朗品身态困武八十年受韩 :人责负盛时时 黄页计工作会管 | | | | 表总工招青来社会资源关部其及用台资格费科教书学书 ESOS | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 黄龙: 元元 | | #8度的发给在用 师登冠实，未知如空 上一业全国的其双人 金石用品金 | 示关郑关馆同 公市ゴミさ田 | 上市公司校常好 目标书会 | 感会会员用 ミ古代関ギ | 邢森市发生金额 2023 年半年民日 (息休舍不 | (南映)息师馆金 2023年半年度后用於 | 2023年半年度线 蓝金主式书景及 | 古未関東半 2023 年度半 感会会员用 | 因 烈发品 | 石用出品 | | 111 经冠奖 - 求费规控前 | | | | | | | | | | | titly | | | | | | | | | | | 钢其双式郑关邮其 | | | | | | | | | | | 不可 | | | | | | | | | | | tirli | | | ...

证券代码: 002820 证券简称: 桂发祥 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 4届董 一、被提名人已经通过天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第4届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会现就提名任建国 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-027 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方 式。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董 事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会 议的董事为 3 人，分别为周峰、张俊民、史岳臣。会议由董事长主持，公司监事、 副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 《2023 年半年度报告摘要》及公司监事会对此发表的明确意见详见同日刊登于 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-032 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，史岳臣先生辞职将导致公司独立董事人 数少于董事会成员的三分之一，故在股东大会选举出新任独立董事之前，史岳臣先生将 按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专 门委员会委员的职责。 史岳臣先生任在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略规划、公司治理和规范运 作等作出了积极重要的贡献。在此，公司董事会对史岳臣先生表示衷心感谢！ 二、补选独立董事的情况 为保障董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》及《关于补选董事会 1 专门委员会委员的议案》，同意提名任建国先生（简 ...

声明人任建国，作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 一、本人已经通过天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第4届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事候选人声明 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 本人正在参加深圳证券交易所独立董事培训 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

关于部分募投项目调整并延期公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司或本公司）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 并通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》，因公司首次公开发行股份 募集资金投资项目（简称募投项目）实施过程中市场环境发生较大变化，继续 按原计划实施难以满足公司发展需求，公司从维护全体股东和企业利益角度出 发，本着审慎和效益最大化的原则，结合当前募投项目的实施进度、市场变化 等情况，计划对部分募投项目建设方案调整并延期。该事项尚需提交股东大会 审议。现将具体情况说明如下： 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-033 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 单位：元 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 余额 | | --- | --- | --- | | 中信银行天津分行营业部 | 8111401012800161252 | 7,872,873.55 | | 中信银行天津分行营业部 | 811140101 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（线上），时间为2023年6月1日和2日，地点为线上 [2] - 参与人员包括中金公司、东北证券等多家机构人员，上市公司接待人员为董事会秘书黄靓雅和证券事务代表乔璐 [2] 分组2：直营渠道相关举措 - 重点工作是促进业绩恢复、深化运营管理、提升盈利能力，结合销售情况稳步推进布点，抢占周边空白点 [2][3] - 深化运营管理包括梳理门店类型、加强标准化管理、增加增值服务、引入冷链烘焙技术，配合营销活动提升单店盈利能力 [3] 分组3：休闲类产品情况 - 休闲类麻花生产线自主研发，生产自动化水平和稳定性高，规模化生产条件成熟，部分新中式糕点品类同步做休闲类渠道 [3] - 定位是主打线上渠道和以北京、上海为核心的天津外区域，通过经销商模式进入市场，后续丰富产品组合推向全国 [3] 分组4：产能情况 - 过往三年产能利用率低，随着业务恢复逐步提高，节庆旺季产能短期不足情况有所缓解，休闲类产品生产条件具备 [3] 分组5：线上渠道开发 - 针对线上渠道特点定制开发产品，做好线上线下区隔，丰富品类 [4] - 重点开发抖音平台，与专业团队合作开展线上营销活动 [4] - 结合产品体系和渠道搭建进行品牌宣传推广，促进流量转化 [4] 分组6：线上业务费用及毛利率 - 公司有品牌知名度和影响力，产品有特色和附加值，通过提升生产自动化降低成本，可合理定价 [4] - 线上渠道费用承担品牌宣传作用，年度预算已考虑渠道开拓和产品推广投入 [4] 分组7：经销商政策及拓展 - 本地经销商从产品供应、品牌宣传给予支持，建立互惠互利合作关系，提升市场占有率 [4] - 外地经销商以北京、上海为中心，与休闲渠道优势经销商洽谈合作，输出定制化产品 [4][5] 分组8：毛利率下降原因 - 成本方面，原材料采购价格上涨，产销量下降使单位成本上升 [5] - 收入方面，特产礼品属性高毛利产品收入下降较多 [5] 分组9：国资委考核情况 - 国资委从国有资产监管角度履行职责，支持公司发展，公司有自主经营权，将优化绩效考核 [5]