目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2911 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年五月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd. （浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区） 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 审核问询函之回复 深圳证券交易所： 贵所《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕120146 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"、"发行人"） 会同保荐机构招商证券股份有限公司及国浩律师（杭州）事务所、天健会计师 事务所（特殊普通合伙），对贵所问询函中提出的问题进行了认真的调查、取 证、回复，补充了有关资料，并对募集说明书等申请文件进行了相应的修改、 补充（修改、补充部分用楷体加粗的字体标明）。 现就贵所问询函中提出的问题回复如下，请予审核（以下回复顺序与贵所 问询函中的问题顺序相同；序号"问题 2-1"，表示问题"2"的第一 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（四） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 | | | | 释 | 义 | 5 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | | 第一部分 | 发行人期间内的变化 6 | | | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | | | 二、发行人本次发行的主体资格 6 | | | | 三、本次发行的实质条件 6 | | | | 四、发行人的设立 12 | | | | 五、发行人的独立性 12 | | | | 六、发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人） 13 | | | | 七、发行人的股本及演变 15 | | | | 八、发行人的业务 16 | | | | 九、关联交易及同业竞争 19 | | | | 十、发行人的主要财产 40 | | | | 十一、发行人的重大债权债务 48 | | | | 十二、发行人重大资产变化及 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供华统股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为华统股份公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注………………… 第 5—11 页 关于浙江华统肉制品股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕5970 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公司） 管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2021－2023 年度以及 2024 年 1－3 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 华统股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常 ...

目 录 一、关于经营业绩波动、自然人交易、存货跌价准备计提、财务性投资认 定………………………………………………………………………… 第 1—43 页 二、关于华统集团认购金额及来源、募投项目资本性支出及补流情况、前募 项目实现效益、募投项目效益测算、募投项目新增折旧摊销对业绩影 响…………………………………………………………………………第 43—92 页 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕468 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函》（审核函〔2023〕120146 号，以下简称审核问询函）所提及的浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公司或公司）财务事项进行了审慎 核查，并出具了《关于浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2023〕1462 号、天健函〔2023〕 1697 号）。因华统股份公司补充了最近一年一期财务数据，我们为此作了追加 核查，现汇报如下。 一、关于经营业绩波动、自然人交易、存货跌价 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—11 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕5971 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华统股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为华统股份公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 11 页 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，华统股份公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会《监管规则适 ...

浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票持续督导 保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 | | 法定代表人 | 霍达 | | 项目保荐代表人 | 李静、杨爽 | | 联系电话 | 0755-82943145 | 书 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"或"公司"）于2022年7月非公 开发行A股股票，并于2022年8月1日在深圳证券交易所主板上市。招商证券股份有限公 司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江华统肉制品股份有限公司2023年向特 定对象发行A股股票的保荐机构，已于2023年8月19日承接原万联证券股份有限公司未 完成的持续督导工作，持续督导期截至2023年12月31日。招商证券根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、 ...

华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年五月 3-3-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的委 托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-056 1、本次解除限售涉及激励对象共计 67 人；解除限售的限制性股票数量为 221.4322 万股，占公司目前总股本的 0.36%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，董事会认为《浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）中设定的首次授予部分限制性股票的第一 个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照《激励计划》相关规定办理 本次解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激 ...