股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-081 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：翔鹭转债（债券代码：128072）转股期为 2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日；转股价格为人民币 9.66 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份 变动的情况公告如下： 一、可转债上市发行基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 25 日下发的《关于核准广东翔 鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号） 文件，公司于 2019 年 8 月 20 日公开发行了 3,019,223 张可转债，每张面值人民 币 100 元，发行总额 30,192.23 万元，期限 6 年。 经深圳证券 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 9 月 27 日，公司召开了第五届董事会 2024 年第五次临时会议，审 议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 10 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通 知 通过深圳证券交易所互联网 ...

会议信息 - 公司第五届董事会2024年第五次临时会议于2024年9月27日15：30召开[2] - 会议应出席董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 审议通过向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案，7票同意[3][5] - 审议通过提请召开2024年第五次临时股东大会的议案，7票同意[6] 后续安排 - “翔鹭转债”转股价格议案需提交2024年第五次临时股东大会审议[5] - 公司拟于2024年10月14日召开2024年第五次临时股东大会[6]

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-080 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"翔鹭转债"转股价格的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 2、债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 3、转股价格：9.66 元/股 4、转股期限：2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日 5、截至 2024 年 9 月 27 日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%。已触发转股价格向下修正条 件。 6、公司于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会 2024 年第五次临时会议审 议通过了《关于董事会提议向下修正"翔鹭转债"转股价格的议案》，本议案 尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债上市发行基本情况 1.可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 7 月 25 日下发的 ...

可转债发行 - 公司于2019年8月20日公开发行3,019,223张可转债，发行总额30,192.23万元，期限6年[3] - 可转债自2019年9月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“翔鹭转债”，债券代码“128072”[3] 转股期限与价格 - 可转债转股期限为2020年2月26日至2025年8月19日[2][4] - 截至2024年，转股价格为9.66元/股[2] 转股价格调整 - 2020年4月28日、5月20日后，转股价格由15.36元调整为15.31元/股[5] - 2020年8月22日后，转股价格由15.31元/股调整为15.34元/股[6] - 2021年4月28日后，转股价格由15.34元/股调整为15.36元/股[8] - 2021年11月3日后，转股价格由15.36元/股调整为15.19元/股[9] - 2022年4月29日、5月20日后，转股价格调整为15.09元/股[10] - 2024年4月24日后，转股价格由15.14元/股调整为15.19元/股[12] - “翔鹭转债”转股价格由15.19元/股向下修正为9.66元/股，2024年8月6日起生效[13] 修正规则与触发情况 - 可转债存续期，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会可提修正方案[14] - 2024年9月5日至20日，公司股票连续三十个交易日中至少十个交易日收盘价低于当期转股价格80%[16]

基本信息 - 证券代码为 002842，证券简称为翔鹭钨业 [2] - 投资者关系活动类别为 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日（其他） [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日下午 15:30 - 16:30 [2] - 活动地点为公司通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员有总经理陈伟东、财务总监郑丽芳、董事会秘书杨逢 [2] 投资者问题及公司回复 - 投资者问题包括大股东陈启丰未按《质押合同》约定足额追加担保、广发证券是否对公司行使质押权申请、大股东陈启丰何时再次补充追加担保 [2] - 公司回复称控股股东对公司可转债追加质押担保情况详见 2024 年 8 月 24 日披露在巨潮资讯网的《关于控股股东对公司可转债追加质押担保的公告》，其他可转债相关事项会依据规定及时披露 [2]

活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广东翔鹭钨业股份有限公司 [1] 活动形式及时间 - 活动形式：网络远程方式，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [1] 参与人员及交流内容 - 参与人员：公司总经理陈伟东先生、董事会秘书杨逢先生、财务总监郑丽芳女士 [1] - 交流内容：2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-075 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日上午 9：15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司 办公楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日： ...

上海市淮海中路1010号嘉华中心45层 邮政编码200031 电话: (86-21) 5404-9930 传真: (86-21) 5404-9931 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董 事会2024年第三次临时会议决议公告》、《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料， 同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参 与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及本所指派律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 1 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 ...

权益变动 - 深圳国安基金受让17,860,000股，占公司已发行股份6.5%[21][22] - 转让方潮州启龙贸易转让17,860,000股，占总股本6.5%[25] 交易数据 - 股份转让价格4.689元/股，总价款83,745,540元[27][28] - 分两期付款，第一期10,000,000元，第二期73,745,540元[29] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不继续增持[51]